企业外包劳务派遣合法吗

[律师回复] 解析：
通常来说，案件审判期为两个月左右，这是根据法律规定所设定的审理时间范围。需要注意的是，法院对刑事案件的审理起算时间是从收到检察机关的公诉书之后进行计算的。
此外，尽管取保候审与法院审理期限之间存在联系，但两者并无直接关联性。倘若个案案情错综复杂，则刑事案件的审理期限有可能相应地予以延长。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
所谓职务侵占罪的未遂情况，是指行为人已经开始进行了侵占行为，然而由于客观上无法克服的障碍而没有达到预期目的。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二十三条的相关规定，对于这种未遂犯，可以参照已完成犯罪的既遂犯，给予从轻或减轻处罚的裁决。在具体量刑过程中，需要充分考虑到犯罪情节的严重程度、涉案金额的大小以及对社会造成的危害程度等多方面因素。在法官作出判决时，他们将对这些因素进行全面的评估和权衡，通常情况下，对未遂犯的刑罚会低于对既遂犯的刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
按照中国现行法律法规的规定，职务侵占罪所能适用的最重刑罚是十年有期徒刑。这具体体现在《中华人民共和国刑法修正案（八）》第二百七十一条的相关条款中，明确指出了公司、企业或其他单位中的雇员，倘若以职务之便，擅自将本应属于单位所有的财物据为已有，且数额达到一定标准，那么将会面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；若数额特别巨大，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。而所谓的“数额特别巨大”，通常是指侵占金额超过三十万元人民币。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

[律师回复] 解析：
在取保候审的适用方面，主要涵盖以下几项基本条件：
首先，当事人需能够缴纳保证金。而保证金的具体金额将根据案件的具体情况，包括社会危害程度以及被取保候审者的经济实力等因素来综合决定。
其次，取保候审申请人还须提交合适的保证人选。该保证人必须满足四大关键条件：即与案件无实质性牵连、具备履行担保义务的实际能力、享有充分的政治权利且人身自由未受任何限制，同时还应拥有稳定的居所及稳定的收入来源。
此外，还有几点关于取保候审的相关知识值得我们深入理解：
第一，决定机关的确定。
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，人民法院、人民检察院以及公安机关均有权根据案件的具体情况，对犯罪嫌疑人实施取保候审措施。因此，请务必谨慎选择委托对象，避免产生不必要的麻烦。
第二，取保候审的三种不同类型。分别是直接取保候审、刑拘后转为取保候审以及逮捕后转为取保候审。
第三，取保候审的执行机构为公安机关。
最后，若当事人违反了取保候审的相关规定，其所缴纳的保证金将会被依法没收；如果情节严重到需要进行逮捕的，公安机关还可在适当的时候采取先行拘留的强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.在职务侵占案件中，如果涉及到金额高达40万元，这便可被认定为职务侵占罪，相应的司法惩处便是三年以下有期徒刑或拘役，还会被罚以一定的罚金。而在衡量职务侵占罪的严重程度时，我们通常会采用“数额较大”与“数额巨大”两个概念来进行界定。
其中，对于所涉及的金额起点，我们会参照关于受贿罪和贪污罪的相关数额标准，将其设定为二倍或五倍。
具体来说，当贪污或受贿的金额在三万元至二十万元之间时，就可以被视为“数额较大”；而当这个数字超过二十万元但未达到三百万元时，则可以被归类为“数额巨大”。
然而，根据法律规定，职务侵占罪的立案标准已经调整为3万元。
2.在职务侵占罪的量刑标准中，“数额较大”与“数额巨大”的金额起点分别为3万元以及100万元。因此，如果某人涉嫌职务侵占行为，涉案金额达到了40万元，那么他的行为就可以被视为“数额较大”。
同时，根据我国现行法律法规，公司、企业或者其他单位的工作人员，如果利用自己的职务之便，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额在三万元以上，那么这样的行为就应当被依法追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条
职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。

[律师回复] 解析：
对于受贿罪，相关法律法规明确规定了其定罪量刑标准：处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚，并附加罚金制裁；若行为人因行贿谋求不正当利益，情节严重，或是致使国家利益遭受重大损害的情况下，将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需承担罚金的惩罚；而在情节特别严重的情况下，或者是使国家利益遭受特别重大损失的情况下，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩处，并且可能会被课以罚金或没收个人财产。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，职务侵占罪所对应的罚金额度通常比贪污罪高出两倍之多。这是因为职务侵占罪的定义是，员工利用其在公司、企业或其他组织中的职位优势，非法将所在单位的财产据为已有，且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪案件的辩护策略，可包括以下五个主要方面：
第一，基于当事人是否满足法定的犯罪主体条件，进行无罪或者量刑减轻的辩护；
第二，从主观层面上分析其是否具有非法占有本单位财产的故意，以期达到无罪或者量刑减轻的辩护目的；
第三，针对涉案财产是否属于本单位所有这一关键事实，进行无罪或者量刑减轻的辩护；
第四，依据是否合法地利用了职务便利，进行无罪或者量刑减轻的辩护；
第五，考察是否实际实施了侵占行为，以此为基础进行无罪或者量刑减轻的辩护。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
仅凭转账记录无法指控构成职务侵占罪。在此类案件中，需要遵循以下步骤进行调查：
首先，收集涉及受害单位的企业注册登记资料以及劳动者与该单位签订的劳动合同，以便确认犯罪嫌疑人在工作中所扮演的职务角色及所拥有的职权范围；
其次，需搜集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物系其利用职务之便获取的相关证据；
第三，对于从现场提取到的文字材料，有必要进行文字鉴定以确保其真实性；
第四，调取与涉案财物及其价值相关的财务账目等证据，并委托司法会计审计部门出具相应的审计鉴定报告；
最后，若职务侵占行为尚未达到刑事立案标准，则不应当予以刑事追责。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
所谓的履行公务敲诈勒索罪，也常被称为“利用职务之便进行敲诈勒索罪”，在中国现行刑事法律体系下，将其纳入了贪污贿赂相关犯罪范畴。要想准确判定此类犯罪，需要满足以下四个重要的认定要素:
1.实施该种行为的主体必须是国家公职人员或者接受委托对国有资产进行管理与运营的相关人员。
2.行为人须利用其职务所赋予的权力或者其身份所带来的有利地位。
3.行为人主观上意图通过非法手段来获取财物，即具有明确的非法占有目的。
4.被勒索者由于恐惧自身利益受损而被迫交付财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处

[律师回复] 解析：
联络人员是否构成职务侵占犯罪的核心在于他们在职场上是否被赋予了对公司财务进行管理和处理的职责。若是联络人员在日常工作中确实有机会并借机滥用职权非法占有公司财产，那么就存在构成职务侵占罪的可能性。
然而，若他们仅是扮演着信息传递的角色，并未涉及到任何财务处理关系，那么通常情况下将无法构成该罪名。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

[律师回复] 解析：
涉及强奸罪名的案件，可处以三年以上十年以下有期徒刑，若为未遂则可适当减轻其惩罚力度。对于具体的量刑，需根据犯罪情节进行详细的判断和评估。需要注意的是，因强奸罪行获罪之人，其刑罚虽可获得相应的减免，但前提必须是满足下述各项严格规定，包括但不限于被法院判处管制、拘役、有期徒刑或无期徒刑；在执行期间，能严格遵守监狱的规章制度，积极接受教育改造；确实存在悔过自新之表现，或者有立功表现等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的；
(三)在公共场所当众强奸妇女的；
(四)二人以上轮奸的；
(五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在涉及合同诈骗罪的案件中，刑事附带民事诉讼的撤诉流程通常都是在检察机关进行的，且撤诉的主要条件包括了以下几个方面：
首先是相关证据的缺失或不足以证实犯罪行为的存在；
其次是指控的犯罪事实模糊不清，难以形成明确的定罪结论；
再者是如果犯罪嫌疑人事后证明自己并不构成犯罪或者其犯下的罪行较轻时，检察机关也可能会考虑撤回对该案的起诉；
最后，如果受害方能够谅解被告人，并且双方达成和解协议的话，那么检察机关也有可能会选择撤诉。
然而，值得我们注意的是，是否要撤诉最终还是取决于检察机关对于案件的具体情况所做出的判断，而非由法院直接决定撤诉与否。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条
人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉的决定。
对于监察机关移送起诉的案件，人民检察院经审查认为需要补充侦查的，可以退回监察机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于不符合本法第一百七十一条第一款规定的案件，应当告知监察机关不予起诉，并说明理由。

[律师回复] 解析：
这五种行为被视为洗钱罪的主要表现形态：
首先是使用虚假注册的空壳公司进行洗钱活动；
其次是以虚假姓名开设账户或者购买金融票据等方式进行洗钱；
第三种则是通过违反相关规定的转账操作，将非法所得的资金与合法资金混合在一起；
第四种是借助于进出口贸易的便利进行洗钱，通常采用高价出售、低价购进的手段将赃款转移至境外；
最后一种是设立外商独资企业或者利用外汇市场的不法交易进行跨境洗钱，然后再以外国投资者的身份返回国内进行投资。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
在涉及职务侵占罪的法律后果方面，一般情况下会涵盖刑事责任、经济赔偿以及对当事人的职业生涯产生深远影响这三个层面。具体而言，犯罪者有可能被判处最高不超过五年的有期徒刑或拘役，同时还需要承担将其非法所得进行追缴的义务。倘若涉案金额巨大或是存在其它较为严重的情节，那么相应的刑期将会更为严厉。除此之外，个人的信用记录以及职业声誉也会因此受到损害，这无疑会对其未来的就业前景产生不利影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若要判定是否构成职务侵占罪，需满足四个必要条件：
1.行为人必须是通过利用其自身在职岗位所享有的职权为前提实施犯罪；
2.被侵害的对象必须是公司、企业或者其他单位的合法财产所有权；
3.犯罪数额必须达到法律规定的较大标准；
4.在主观心态上，行为人必须是出于直接故意，并且怀有非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，职务侵占犯罪的侦查事宜主要由公安机关承担。
依据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，公安机关具体负责刑事案件的立案侦查、人员拘留、实施逮捕以及预审等关键环节。因而，在发现有涉嫌构成职务侵占罪行的情况出现后，应当立即就近向当地公安机关报告并请求其介入调查，进行细致入微的证据收集和认定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第三条第一款对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的数额要求，通常需要考虑到如下几个重要方面：
首先，达到一定的数额是构成该犯罪的核心要素之一。这一金额的下限一般为人民币3,000元，上限则为10,000元。
其次，如果行为人实施了数额巨大或存在其他严重情节（例如敲诈次数较多、针对弱势群体等），那么其所涉金额的标准将提升至30,000元至100,000元之间。
最后，若行为人的行为达到了数额特别巨大或存在其他特别严重情节，那么其所涉金额的标准将进一步提高，一般为300,000元至500,000元以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、对于职务侵占罪，个人不得自行提起诉讼。
根据相关法律法规，只有在符合特定条件下才得以自行向人民法院提出诉讼申请，如属于自诉范畴内的犯罪类型，例如侵占罪、侮辱诽谤罪以及暴力干涉婚姻自由罪等；或者是情节较轻，被判处三年以下有期徒刑的犯罪行为。
然而，由于职务侵占罪涉及到职务犯罪问题，因此必须由人民检察院依法行使其诉讼权利。
2、职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的工作人员，利用其职务上所拥有的便利条件，将本单位的财物非法占有并据为己有的行为，且该行为涉及的金额需达到一定规模。本罪的犯罪客体是公司、企业或其他单位对其财产所享有的所有权。在客观方面，本罪主要表现为利用职务上的便利条件，侵吞本单位的财物，且数额较大。
具体来说，构成此罪需要满足以下三个要素：
首先，行为人必须是利用了自身职务上所拥有的便利条件；
其次，行为人必须实施了侵占行为；
最后，行为人所侵占的财物数额必须达到一定规模。若仅存在非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为，但未达到数额较大的标准，那么也无法构成职务侵占罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百一十条
自诉案件包括下列案件：
（一）告诉才处理的案件；
（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；
（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

[律师回复] 解析：
涉及协助信息网络犯罪活动罪（即“帮信罪”）的犯罪嫌疑人如有积极主动地自首情节，会出现以下三种常见场景：
首先是，他们有意识地选择向所在地的公安机关坦白自身所实施的犯罪行为，并且对所有罪行供认不讳；
其次是，当其犯下的罪行还没有被发现或虽然已经被察觉但是尚未展开深入的调查之时，这些嫌疑人会自觉自愿地前往相关司法部门主动陈述所发生的事情；
再次是，在犯罪过程中华捕捉到了法律的红线，因而迅速停止了犯罪活动，同时积极参与挽救由此而产生的损失；
最后一个是，这些人愿意全力配合相关的调查工作，并为警方提供其他可能涉案的犯罪嫌疑人的信息和线索。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。