律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪与非法经营罪哪个严重

4.1w浏览 匿名 2024-05-29 广西北海
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  • 律图太原
    律图太原
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    解析:
    这两类犯罪行为的严重性无疑都是非常显著的。
    洗钱罪与非法经营罪作为两个独立的犯罪类别,其内在差异十分鲜明。
    首先,洗钱罪往往会伴随有上游犯罪的发生,诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等;
    然而,非法经营罪却并无明确的上游犯罪。
    其次,从犯罪客体的角度来看,洗钱罪主要侵害的是上游犯罪行业中的受害者的财产权益,同时对市场经济秩序产生干扰,甚至可能妨碍司法程序的正常进行;
    而非法经营罪则主要是对市场秩序的破坏。
    最后,在构成要件方面,非法经营罪主要涉及到未经许可擅自经营专营、专卖物品或者其他受到限制买卖的物品,或者从事买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件等违法行为。
    法律依据:
    《刑法》第二百二十五条
    违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
    (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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洗钱罪与非法经营罪哪个严重
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帮信罪与洗钱罪哪个严重?
帮信罪与洗钱罪,后者是更为严重的,主要就是因为我们国家法律当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪的法定最高刑,也就三年的有期徒刑,但是洗钱罪是不一样的。帮信罪与洗钱罪哪个严重,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
借记卡如何判定洗钱罪
[律师回复] 解析:
按照规定,在涉足借记卡洗钱活动时,往往会遇到以下几种情形:即,金融机构人员明知道某个账号所接收到的资金是来自于犯罪领域,却依然选择铤而走险,利用借记卡进行大额转账交易、提现业务或是境内外的购物结算;又或者是瞒天过海地隐藏资金的不合法性甚至其真实来源。除此之外,还存在一种状况——即协助他人把非法资金融入非法产业链中,然后再进行层层转移;以及蓄意违反反洗钱相关法规且屡教不改之人,同样有可能被判定为洗钱行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪具体量刑多少钱一个月
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的具体量刑裁定,我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对此作出了明确规定。就洗钱罪而言,其量刑标准主要包括以下三点:
首先,洗钱数额达到较大者,应当被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的附加刑罚;
其次,对于洗钱数额高达巨大者,应受到五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并同时缴纳罚金;
最后,若洗钱数额极为庞大,则将面临长达十年以上有期徒刑,同时仍需支付罚金。
然而,需要注意的是,洗钱罪的量刑并非仅依据洗钱金额进行判定,而要综合考量犯罪情节、犯罪所带来的后果、罪犯的犯罪动机以及犯罪时所采用的手段等多方面因素。因此,我们无法直接给出一个确切的金额作为量刑标尺。在实践案例中,法院将会根据个案的具体情况来做出合理的量刑定夺。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮别人收钱属于洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
这并非是对犯罪涉案资金的洗白行为。倘若您在知情且明确知晓该群体正从事非法、不道德或违反法律规定的行为活动时,仍然继续参与其中涉及到的收款和转账等相关活动,那么您将可能会被视为触犯了相关的法律法规(甚至可能构成犯罪)。对于那些实施了上述犯罪行为的人,其所获得的收益以及由此产生的利益都将会被依法予以没收。
同时,他们还将面临着五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚,并且有可能被处以罚金。而对于情节较为严重者,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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无照经营与非法经营罪是否一样?
无照经营与非法经营罪是不一样的,因为无照经营的方式有可能会构成非法经营罪的,但是非法经营罪并不是这其中一种。根据我们国家法律,当中明确规定应当取得而没有取得相关许可证,或者是批准文件擅自从事经营活动,是属于无照经营的。
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刑事辩护
拍卖怎么算洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪的法律认定标准如下所示:
首先,该罪名的适用主体具有广泛性,任何自然人及法人均可成为该罪的犯罪嫌疑人;
其次,从主观层面来看,洗钱罪以犯罪嫌疑人故意为之为前提条件;
再次,其侵害的对象是国家金融秩序以及其他社会经济管理体系的稳定运转;
最后,从具体的犯罪行为来看,洗钱罪主要表现为犯罪分子为自己或他人开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪怎么算轻
[律师回复] 解析:
根据相关的法律规章制度,对任何涉及到欺诈行为的案例,都将按照其涉及的实际经济损失额进行相应的惩戒与处罚。对于此类欺诈犯罪的判罚标准,必须要结合案件的具体情况以及涉案金额的大小进行综合判断和明确。在现行的法律体系下,欺诈行为可以被细分为三个层次级别的刑事案件:
首先,如果涉案人员的行为构成了欺诈罪行,那么他们将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且需要支付相应的罚金或者仅仅只接受罚金的处罚;
其次,如果在案件中有其他更为严重的情节或者涉案金额非常大的话,那么涉案人员将会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也会被要求支付罚金;
最后,如果涉案金额极为巨大或者存在其他特别严重的情节,那么涉案人员将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要支付罚金或者被没收所有的个人财产。在这些规定中,“数额较大”是指涉案金额在人民币三千元至一万元之间;“数额巨大”是指涉案金额在人民币三万元至十万元之间;而“数额特别巨大”则是指涉案金额高达五十万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非法经营和帮信罪哪个严重
非法经营和帮信罪中,犯了非法经营的会比较严重,因为非法经营情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。关于遇到非法经营和帮信罪哪个严重时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
洗钱罪构成的犯罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的构成要件,主要涵盖以下几点重要因素:
首先,行为人在主观方面必须明确知道所涉及的资金是源于贩卖毒品、黑社会性质组织、恐怖主义活动、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类非法活动的违法所得及其收益;
其次,在客观层面上,行为人必须实际采取了掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益来源和性质的行为,例如通过转账、虚假交易等手段对其进行清洗处理;
最后,该行为必须达到法律规定的特定数额标准或者情节严重程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法经营罪和诈骗罪哪个更严重?
非法经营罪和诈骗罪哪个更严重是无法比较的,因为二者侵害的是不同类型的法益,并且定罪量刑的标准也是不一样的,故无法比较二者哪一个情形更加严重,并且非法经营罪的量刑要比诈骗罪轻一点,诈骗罪最高可达十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪一审在哪级法院
[律师回复] 解析:
一般情况下,涉及外国公民或法人主体的诉讼案件应由基层人民法院进行初审管辖权的行使,仅当涉及到具有重要国际影响力或是案情错综复杂的涉外案件时,方能由中级人民法院介入初审阶段。具体来说,主要包括以下三种类型的涉外案件:其一,争议标的额较大的涉外案件;其二,案情较为复杂的涉外案件;其三,居住在国外的当事人人数众多的涉外案件。关于民事案件的法院管辖范围,可归纳为以下几点:
首先,基层人民法院负责初审管辖权的行使,但若存在特殊规定,则需按照相关法律法规执行。
其次,中级人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对以下三类案件:
(1)重大涉外案件;
(2)在本辖区内具有重大社会影响力的案件;
(3)经最高人民法院指定由中级人民法院管辖的案件。再者,高级人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对在本辖区内有重大社会影响力的第一审民事案件。
最后,最高人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对以下两类案件:
(1)在全国范围内有重大社会影响力的案件;
(2)被认定为应当由本院审理的案件。
对于刑事案件的法院管辖范围,同样可以归纳为以下几点:
首先,基层人民法院负责初审管辖权的行使,但若存在特殊规定,则需按照相关法律法规执行。
其次,中级人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对以下两类案件:
(1)涉及危害国家安全和恐怖活动的案件;
(2)可能判处无期徒刑或死刑的案件。再者,高级人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对全省(自治区、直辖市)范围内的重大刑事案件。
最后,最高人民法院负责初审管辖权的行使,主要针对全国范围内的重大刑事案件。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第十九条
中级人民法院管辖下列第一审民事案件:
(一)重大涉外案件;
(二)在本辖区有重大影响的案件;
(三)最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。
洗钱罪一般处罚多少钱
[律师回复] 解析:
洗钱罪的刑事责任形式主要是附加罚金与有期徒刑,而并非直接规定具体的罚款金额。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确表述,对于洗钱犯罪者,应给予五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩戒,同时还需根据洗钱金额的大小,处以等额或少于该金额20%比例的罚金。若情节较为严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,并且同样需要按照洗钱金额的大小,处以等额或低于该金额20%比例的罚金。
至于具体的罚金数额,则会依据犯罪情节以及洗钱金额的大小进行综合考量后予以确定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
一提供资金账户的;
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
怎么判断非法洗钱罪的量刑
[律师回复] 解析:
洗钱罪的法律认定及量刑标准,主要包括以下三个方面:
首先,对于实施犯罪的违法所得及其产生的利益,应予没收;
同时,根据案情轻重程度,分别判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,罚款金额设定在洗钱数额的5%至20%之间;
其次,若当事人行为恶劣、社会影响巨大,则依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额的5%至20%进行罚款;
最后,如果是企业等组织机构犯罪,将采取双重处罚原则,企业不仅需缴纳足额罚金,其直接负责人和其他负责执行此项活动的员工,也需要面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法经营罪和诈骗罪哪个更严重?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法经营罪和诈骗罪哪个更严重?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
洗钱罪怎么罚款
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为一种故意犯罪,仅限于知道或应该知道资金为上述法律法规所规定的犯罪所得,并且在明知的情况下协助进行洗钱活动的行为方能构成洗钱罪。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于实施洗钱罪的罪犯,将被依法没收其违法所得以及由此产生的收益,同时还会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪分为几种
[律师回复] 解析:
洗钱罪的法定犯罪手段仅限于作为形式,共有五种具体表现:
首先是提供资金账户,这包含了行为人主动将自身合法的账户提供给实施洗钱罪的上游犯罪者使用,同时也包括为上述涉嫌洗钱罪的上游犯罪分子在金融机构开设虚假账户。因此,大众应慎重考虑是否将个人账号外借他人,避免由此引发无谓的困扰。
其次是协助进行财产转化为现金、金融票据、有价证券的活动。接下来是协助采用转账或其他结算方式进行资金的转移。
再次是协助把资金汇集到境外。
最后则是用其他方法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与实质属性。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪有什么减刑的方式吗
[律师回复] 解析:
被宣判需服管制刑罚、拘役、有期徒刑及无期徒刑等刑法的违法人员,在执行期间,若能够积极遵守监狱规定,积极接受教育改造,并确实展现出诚心悔过之意,甚至有立功行为者,则可获得减刑的机会;但凡具备以下重大立功情节中的任意一种,都应给予其相应的减刑待遇:
(1)成功阻止他人实施重大犯罪活动;
(2)向狱内狱外举报重大犯罪活动,且经过调查核实后确认属实;
(3)在科技领域有创新发明或重大技术改革成果;
(4)在日常生活或工作中,舍己为人,英勇救人;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中,表现突出;
(6)为国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据:
《刑法》第七十八条
【减刑条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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