帮信罪涉诈的钱需要谁赔

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪的量刑标准主要考虑诈骗金额以及犯罪情节等因素。具体而言，大致可以区分为三个档次：
（1）在诈骗金额达到人民币1万至5万元之间的情况下，判处三年以下有期徒刑或拘役，并且可能会同时被判处罚款或单独罚款；
（2）当诈骗金额在人民币5万至50万元之间时，或者存在其他严重情节时，将面临更为严厉的惩罚；
（3）而当诈骗金额超过人民币50万元，或者存在其他特别严重情节时，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚款或没收财产的责任。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过欺骗手段获取对方当事人财物，且数额较大者，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若数额巨大或存在其他严重情节，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；若数额特别巨大或存在其他特别严重情节，将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条
对其作出了明确
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，存在以上行为，数额达到二万元及以上的，即立案追诉。

[律师回复] 解析：
（一）未触及到任何财产权益冲突的案件：案件费用为每次800至10000人民币之间；
（二）涉及到财产权益冲突的案件：
其中每起案件的基本手续费为1000至2000人民币不等。而在账户纠纷中所涉及的财产金额如大于100000000人民币时，则需按照以下的百分比来进行逐步递增收费：
a.10001元至100000元人民币之间的部分，收取5%至6%的费用；
b.100001元至1000000元人民币之间的部分，收取4%至5%的费用；
c.1000001元至5000000元人民币之间的部分，收取3%至4%的费用；
d.5000001元至10000000元人民币之间的部分，收取2%至3%的费用；
e.10000001元至50000000元人民币之间的部分，收取1%至2%的费用。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：
（一）代理民事诉讼案件；
（二）代理行政诉讼案件；
（三）代理国家赔偿案件；
（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人；
（五）代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
当公检机关对某个人产生合理的怀疑，认为他可能涉及到诈骗罪行时，便会依据法律程序，采取暂时性的限制人身自由之强制手段。在实施此种拘留措施期间内，被怀疑人将失去与其外界的自由通信权利，以方便展开深入的调查工作。刑事拘留的主要目的在于防止被怀疑人逃脱法律制裁、销毁关键证据或者继续从事违法犯罪活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
“帮助信息网络犯罪活动罪”，简称为“帮信罪”，是依据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的相关条款进行量刑的。对于情节较重者，将判处三年以下有期徒刑或拘役，并且可能附加或单独处以罚金。
值得注意的是，关于罚金的具体金额并未有明文规定，这主要取决于包括但不限于犯罪情节和所造成的经济损失在内的多种因素，由司法机关根据实际情况作出全面而准确的判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，当个人因参与帮助信息网络犯罪活动而获得了3至4万元的非法利益时，这无疑属于较为严重的情况。因为根据国家规定，此类行为所涉及的违法收益一旦超过1万元，就被视为情节严重。对于符合上述条件的帮信犯罪者，依法应由人民法院进行审理裁决。司法实践中，若最终认定其构成帮信罪既遂，则将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
（一）关于不涉及到财产权益的诉讼案：每宗案件的基本服务费用范围在人民币800至10000之间不等；而当涉及到财产权益的纠纷时：则根据每项基本服务费为1000至2000元进行收取。若争议财产标的金额超过1万元，将依据如下的比例分段累进制进行精确计算。具体数据如下所示：争议标的额计费比率：
10001元至100000元部分，收费比例为5%至6%；
100001元至1000000元部分，收费比例为4%至5%；
1000001元至5000000元部分，收费比例为3%至4%；
5000001元至10000000元部分，收费比例为2%至3%；
10000001元至50000000元部分，收费比例为1%至2%；
50000001元及以上部分，收费比例为0.5%至1%。
（二）在审查起诉阶段，如果不涉及财产权益的诉讼案：每宗案件的基本服务费用范围在人民币1500至12000之间不等；
然而，如果涉及到财产权益的纠纷：则需按照代理涉及财产权益的民事诉讼案件收费标准的70%执行，且最低收费不得低于人民币2000元。
（三）在审判阶段，如果不涉及财产权益的诉讼案：
（1）作为被告人的辩护人：每宗案件的基本服务费用范围在人民币2500至20000之间不等；
（2）作为自诉人或被害人的诉讼代理人：每宗案件的基本服务费用范围在人民币2000至15000之间不等；而如果涉及到财产权益的纠纷：则需按照代理涉及财产权益的民事诉讼案件的收费标准进行收取。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：
（一）代理民事诉讼案件；
（二）代理行政诉讼案件；
（三）代理国家赔偿案件；
（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人；
（五）代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
1.对于涉足网络赌博行为并且其绑定的银行卡亦因之遭到冻结的现象，我方应给予高度关注和谨慎对待，积极主动地配合相关执法部门依照法律程序妥善处理该案件。
2.倘若贵方的银行卡被警方以合法、公正、合理的方式要求移交给法院进行冻结，这往往意味着该银行账户与网络赌博活动之间存在着某种联系。在这种情况下，我们强烈建议您全力支持并协助警方开展更为深入细致的调查工作。待调查工作全部完成之后，如经查实并未发现任何其他违法犯罪行为，贵方的账户将会得到及时解冻的待遇。
3.在某些特殊情况下，为了办理案件或进行司法审判的需要，公安机关有可能向上诉法院提出申请，请求对涉嫌各类犯罪的银行账户实施冻结。
4.当收到上诉法院所发出的正式公函时，各家银行均应予以回应并签署同意函件，严格按照法律规定落实账户冻结事宜。
5.在一般的情况下，此类冻结措施的有效期限设定为六个月。
然而，根据实际需求，冻结执行期可适当延长一次，一般而言，延长的期限为三到六个月。
最后，若经过进一步审查，账户仍无法证明其清白，则有可能被永久封存。
法律依据：
《治安管理法》第七十条
以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
凡以非法占有为目的，采取敲诈勒索之形式，非法收取他人较大金额财物者，敲诈勒索犯罪之构成本质已然完备。若此类非法行为成功侵吞受害人财物，即意味着敲诈勒索罪已达到既遂状态。
然而，倘若行为人仅采用威胁或要挟等手段，而未能使受害者产生恐惧心理，最终未能成功勒索到财物；或者尽管受害者确实产生了恐惧，却仍未交付财物，皆可视为敲诈勒索罪的未遂形态。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪乃是对社会主义市场经济秩序的严重破坏行为之一。通常意义上所称的诈骗行为，其本质特征便是行为人出于非法占有的主观意图，通过编造虚假事实或隐瞒真实情况等手法，从而骗取到数额较大的公私财产。而合同诈骗罪则是指犯罪嫌疑人在签订及履行合同的整个过程之中，运用虚构事实或掩盖真相等欺诈手段，从而骗取到对方当事人财物，且达到数额较大这一界限的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在公司发现职员涉嫌实施职务侵占行为之后，通常情况下会由该公司所在地区的公安部门负责立案并展开深入调查。
值得注意的是，职务侵占罪属于我国刑法范畴内的自诉转为公诉的案件类型之一。如果公司方面未能提起诉讼，那么检察机关有权依据其法定职责进行立案处理。关于职务侵占罪的相关法律规定，主要集中于《中华人民共和国刑法》之中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪之量刑标准：若行为人敲诈勒索公共财产和私人财产，且涉案金额达到特定规模或连续实施此类犯罪，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需要缴纳罚款；倘若行为人所涉及的金额极为庞大或存在其他严重情节，其将面临的是三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，此外还需额外支付罚金；而对于那些涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯，他们将面临的是十年以上有期徒刑以及相应的罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪未遂案件的立案标准，法律规定为：行为人敲诈勒索公共财产或者私人财物价值达到人民币两千元至五千元或以上时，应予以立案处理；
其次，如果行为人在两年之内连续实施了三次以上的敲诈勒索行为，同样也需立案追究其责任。
至于量刑方面，根据刑法规定，犯罪分子应接受以下惩罚：
首先，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要处以罚金；若敲诈勒索金额巨大或者存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且还需缴纳罚金。在此基础之上，法院可参照已经成功实施敲诈勒索行为的罪犯，对犯罪分子进行从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，电信诈骗涉案金额在三万元以内者，才具备申请取保候审的资格；对于涉案金额超过三万元的电信诈骗行为，虽然取保候审的难度颇大，但并非完全无望，仍存在获得批准的可能性；
然而，若电信诈骗涉案金额高达五十万元甚至更多时，取保候审的申请将会面临更为严峻的挑战，除非符合特定条件或是有严重的身体健康问题，否则几乎无法获得批准。
值得注意的是，若涉及团伙作案且尚有在逃人员未归案的情况，公安机关通常会出于防止犯罪嫌疑人相互串供的考虑而拒绝为其办理取保候审手续。
此外，若在押期间已满，但案件尚未得到妥善处理，此时便可尝试申请取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在法律领域中，“敲诈勒索”通常被定义为具有明确的非法占有目的，通过实施威胁或恐吓等手段，迫使受害者交付财产的行为。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉案金额达到一定标准（即数额较大）或者存在多次敲诈勒索的情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被判处相应的罚金。而对于涉案金额更大或者存在其他严重情节的犯罪分子，则将面临更为严厉的刑罚，包括三年以上十年以下有期徒刑，以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在完成取保候审程序之后，关于何時開庭并未设定有明确的时限规定，这主要是受到案件调查进展情况与法院排定的审判日期等多种因素的影响和制约。大致来说，从启动取保候审到最终法庭审理环节之间的期限可能涵盖了数个月至一整年的跨度，而具体的时间长短则会因案件的复杂程度、证据搜集状况以及司法机构的工作效率等多方面因素而有所差异。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准

[律师回复] 解析：
这一违法行为已足以被判定为合同诈骗罪，根据相关法律规定，其属于数额巨大的范畴，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑，并向犯罪者征收罚金。所谓合同诈骗罪，即指那些以非正当甚至非法的手段，企图在商业活动中占取他人财产的人，在签订或执行合同时采取欺诈手段，使对方遭受财产损失，且其涉案金额达到法定标准的行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在面临针对您的“帮助信息网络犯罪活动”罪名指控之时，您所需要采取的首要策略便是保持镇静并尽快寻求专业法律顾问的协助。法律顾问将深入审查所有相关证据，以确保您在侦查阶段的合法权益得到充分保护。这其中就包括了申请取保候审等必要程序。
同时，您需全力配合调查工作，以真实坦诚的态度回答每个问题，但请注意避免主动承认任何罪行。若您发现自己曾误入歧途，应及时提供相关证据来证明自身的清白或者为减轻罪责做出努力。除此之外，积极地进行经济赔偿以及修复因犯罪行为而造成的不良影响，都有可能对最终的案件处理结果产生积极的推动作用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二对于帮助信息网络犯罪活动罪的规定
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪在司法实践中如何准确认定其构成要件，须从以下四个层面展开深入剖析：
首先，本罪所侵害的法益涉及多重客体，即公私财产所有权与国家金融管理秩序两大方面；
其次，就客观表现来看，集资诈骗罪要求行为人必须实施了采用欺骗手段非法集资，且数额较大的行为；
再次，从犯罪主体角度看，本罪的主体为一般主体，即年满十八周岁并具备刑事责任能力的自然人皆可成为犯罪嫌疑人；
最后，从主观心态上看，集资诈骗罪的成立需以行为人主观上存在故意，且以非法占有为目的为前提。具体而言，行为人在主观上具有将非法集聚的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.关于刑事案件中的敲诈勒索罪，通常情况下需要经历大约五至五个半个月的诉讼程序方可结案。
2.依据相关法律规定，公安机关在对犯罪嫌疑人实施逮捕之后的侦查羁押期不得超过两个月，而人民检察院在审查起诉过程中所耗费的时间则在一个月至一个半月之间。
至于法院审理案件所用的时间，通常为两个月左右，因此，总体算下来，需要花费五至五个半个月的时间才能完成整个诉讼流程。
3.在司法实践中，如果行为人已经预见到其自身的行为可能导致社会危害性的后果，且对此抱持希望或放任态度，进而触犯了刑法，那么该行为将被认定为故意犯罪。对于故意犯罪者，应当承担相应的刑事责任。
根据我国现行刑法典的规定，敲诈勒索公私财产，数额达到较大标准或者存在多次敲诈勒索情形的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需并处或者单处罚金；若数额巨大或者具有其他严重情节的，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；而对于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的，则应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
为了掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所带来的非法获益及这些收益的主要来源与实质特性，以下任何一种行为一旦发生，将会被没收上述犯罪中获得的实际利益及其衍生收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并附加罚金的惩罚；如果情节严重，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金：
（1）提供资金账户的行为；
（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为；
（3）通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为；
（4）跨境转移资产的行为；
（5）采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下前述罪行的情况，将对该单位施加罚款的惩罚，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述条款进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。