律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪有必要请律师吗

4.2w浏览 匿名 2024-06-11 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图云南
    律图云南
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    解析:
    为涉嫌洗钱和帮助信息网络犯罪活动的被告人提供法律服务是非常关键的举措。通过聘请专业律师,被告也许能够获得更大的机会来申请取保候审、减少刑罚或者被判缓刑,此外,他们还能获得查阅、复制案件卷宗以及深入了解公安机关调查进展等方面的权利。
    首先,关于“帮信罪”,根据相关法律法规,其通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚款。
    然而,值得注意的是,“帮信罪”并非属于数额犯,因此犯罪金额并不能作为量刑的唯一依据。
    其次,如果在实施“帮信罪”的过程中,同时涉及到洗钱行为,那么将按照处罚更为严厉的规定进行定罪处罚。具体而言,洗钱罪的刑期范围包括五年以下有期徒刑或者拘役,并且可能会被处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;而对于情节较为严重的罪犯,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还需支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    法律依据:
    《刑法》第二百八十七条
    【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 06-11
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洗钱罪有必要请律师吗
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洗钱帮信罪需要请律师吗
帮信罪有请律师的必要,在刑事诉讼中,律师依法可以在侦查、审查起诉、审判、申诉4个阶段接受委托,为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助、辩护和申诉。关于遇到洗钱帮信罪需要请律师吗时我们可以参考以下内容。
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刑事辩护
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打官司必须请律师吗
1、较少纠纷案件可以不用律师代理。2、绝大部分案件没有律师代理肯定是要吃亏的。即使看起来似乎很简单的欠款纠纷,有借条或欠条,往往也有不少麻烦要解决。3、律师在案件代理中的作用。律师在案件代理过程中一般能起到如下作用:全面系统且程序和实体并重地把握案件脉络,设计严密的。
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诉讼仲裁
洗钱罪立案金额规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的立案金额问题,通常牵涉到巨额资金的流转,然而并无确切的统一规定,但是通常情况下,需要触及到一定程度上能够引发司法机关高度重视的规模。在判定是否构成洗钱罪时,主要依据的因素包括资金的非法来源、洗钱行为的精细程度及其对金融体系可能产生的深远影响。一旦发现存在涉嫌洗钱的交易活动,特别是涉及跨国或者跨机构的大规模交易,即便尚未达到明确的金额门槛,亦有可能触发立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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离婚有必要请律师吗?
打离婚官司可以请律师,也可以不请。是否需要请律师,应当根据自己的实际情况,由自己决定。一般来说,要根据如下情况来决定:1、自己对法律的熟悉情况,是很清楚还是不太熟悉或根本一点儿都不了解法律。2、语言表达能力和思维的应变能力如何?
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婚姻家庭
开设赌场罪必须要退赃吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,对于涉嫌开设赌场罪的案件,被告人必须全额退还非法获得的收益或资产。因为,这些资金来源于犯罪行为,本身即是一种违反法律的收入,依法应当予以追缴和没收。
然而,如果涉案人员能主动积极地进行财产返还,那么这将有助于减轻他们的责任,甚至可能使司法机关对其从轻或减轻刑事处罚。具体而言,如果被告人能够主动地退还赃款,则司法机构不仅可以在法定的量刑幅度内做出调整,而且在某些情况下,甚至可以在基准刑的基础上减少30%的刑期。尽管如此,任何减刑都不能低于法定的最低量刑标准。
法律依据:
《刑法》第三百条
人民法院经审理,对经查证属于违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的以外,应当裁定予以没收;
对不属于应当追缴的财产的,应当裁定驳回申请,解除查封、扣押、冻结措施。
对于人民法院依照前款规定作出的裁定,犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。
第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱罪主要包括哪些内容
[律师回复] 解析:
洗钱罪的构成要件内容具体包括以下几个方面:
首先,该项罪名侵犯了国家社会经济管理秩序这一重要的客体;
其次,从客观角度来看,洗钱罪的主要方式是通过掩盖和隐藏涉嫌特定犯罪的相关事实以及利用各种手段设立银行资金账户、进行跨境资产转移等行为来实现的;
再次,洗钱罪的实施者通常为一般的自然人或法人;
最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立必须以行为人具有明确的故意为前提条件。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
抢劫罪必须要起诉吗
[律师回复] 解析:
实际上,抢劫并非一种可以自诉的犯罪行为。相反,它属于必须由检察机关代表国家提起公诉的范畴。若检察机关未能提起诉讼,被害人在符合条件的情况下也有权自行起诉。根据我国刑法有关规定,抢劫罪是指以非法占有他人财物为目的,通过暴力、威胁或其他手段,在现场强行夺取他人财物的行为。具体而言,《中华人民共和国刑法》明确规定,对于实施抢劫行为,且以暴力、威胁或其他方式抢劫公私财物的罪犯,应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金;但如存在以下任何一种情况,则应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需并处罚金或没收其个人财产:
(1)进入他人住所进行抢劫的;
(2)在公共交通工具上实施抢劫的;
(3)抢劫银行或其他金融机构的;
(4)多次实施抢劫行为或抢劫金额巨大的;
(5)抢劫过程中导致他人重伤或死亡的;
(6)假扮成军警人员进行抢劫的;
(7)持有枪支进行抢劫的;
(8)抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资的。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
判定洗钱罪要素包括什么
[律师回复] 解析:
1、在客体层面上,该犯罪行为不仅严重损害了金融秩序的正常运作,同时也侵犯到了社会经济管理秩序;更为重要的是,它进一步侵害了国家所制定的合理且有效的金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
2、从客观角度来看,该犯罪行为主要是为了掩盖或隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源与性质,从而通过将这些非法收益存储于金融机构中、进行投资操作或者允许其在市场上自由流通等方式,达到将这些非法收入合法化的目的。
3、至于主体范围,无论是一般自然人还是法人单位均可成为本罪的触犯对象。
然而值得注意的是,本罪的主观要件通常表现为故意为之。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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离婚必须请律师吗?不请律师的话会怎样
最好是请律师,但是不是必须的。如果是协议离婚,双方协商后,凭双方的离婚协议书、结婚证、身份证到原婚姻登记机关或任一方户籍所在地的民政部门办理离婚手续,领取离婚证;如果是诉讼离婚,一方可以单方面在被告住所地法院起诉,或者在被告非户口所在地但常居住超过一年以上的所在地法院起诉。
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婚姻家庭
帮信罪最迟多久必须结案
[律师回复] 解析:
1、关于“帮信罪”一般在五个月之内就能得到明确的审判结果,但最长也不会超过七个月的期限。
2、需要注意的是,“帮信罪”被归类为公共诉讼案件范畴,须由警方展开全面的调查工作,而这一过程通常需要两个月的时间,如果案件情况较为复杂,经过上级部门的批准,可以适当延长一个月的侦查期。在完成侦查之后,案件将移交给检察官进行审查起诉,这个阶段的时间通常为一个月。
最后,法院会对案件进行审理,一般来说,审理时间为两个月,最晚不能超过三个月。
3、关于“帮信罪”的构成要素,主要有以下几个方面:
首先,犯罪主体方面,“帮信罪”的主体为一般主体,包括所有年满十六岁的未成年人;
其次,主观方面,必须是出于故意,也就是说,行为人必须明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,所侵犯的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观方面,表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。
根据相关法律法规,具体而言,就是指行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其犯罪活动提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
取保候审涉嫌洗钱怎么处理
[律师回复] 解析:
信用卡逾期未还款的状况,通常涉及到法律法规与道德规范等多方面因素的影响。信用卡逾期会对持卡人的信用记录产生负面影响,进而增加其贷款申请难度以及其他金融业务办理过程中的困难。
然而,在此情况下,建议您及时采取必要的法律手段,寻求专业律师机构或个人债务重组方案,以期尽快解决问题并恢复良好信用记录。
值得注意的是,取保候审仅为司法程序中的一项强制措施,本身并非实质性的法律制裁。但需强调的是,该措施期限届满之后,法庭将根据案件实际情况做出有罪、无罪、罪行轻重及是否追究刑事责任的判断与裁决。也就是说,犯罪嫌疑人能否被判处刑法或何种程度的刑罚,主要取决于其所涉案件的具体情节和证据。若经调查核实确有犯罪事实存在,则必然面临刑事审判;而量刑标准亦需依据案件具体情况进行评估,但通常情况下,能够获得取保候审批准的案件,其情节相对较轻,量刑范围在三年以下有期徒刑的可能性较大,甚至有可能被判处缓刑。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的;
没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
?
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
洗钱罪属于涉黑吗
[律师回复] 解析:
洗钱罪即为,行为人明确知晓贩卖毒品、实施黑社会性质组织犯罪、从事恐怖活动犯罪、涉及走私犯罪、实施贪污贿赂犯罪及扰乱金融管理秩序犯罪、实施金融诈骗犯罪等违法犯罪行为所获得的非法收益以及其可能产生的利益,为了掩盖或隐藏这些非法行为的真实源头及性质,主动提供资金账户,积极协助将相关资金转换为现金形式、转为可以流通的金融票据、有价值的证券产品,通过银行转账或其他合理的结算方式帮助资金进行流动,协助将非法收入的资金汇入境外,或者使用其它手段掩饰、隐瞒非法所得及其利益的真实来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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打官司需要请律师吗,打官司必须请律师么
1、打官司可以不请律师,任何人都被允许自辩的,这是法律所允许的,但是当前这个时代请律师是一种形势。2、律师毕竟是专业人士,他们毕竟比我们自己更懂法律,当然你自己如果是律师除外,所以让他们为你辩解更胜任。3、现在都要求法律公正。
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诉讼仲裁
洗钱罪判刑罚金多少钱一个月
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于犯罪行为中涉及的违法所得及其产生的收益,必须予以没收。具体而言,处罚措施分为三档:
首先,没收违禁物品以及由此获得的收益,同时对违法者处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据涉案金额,处以不超过洗钱数额5%至20%的罚金;
其次,如果犯罪情节严重,那么除了没收违法所得及收益外,还需对违法者处以五年以上十年以下有期徒刑,同样是依据涉案金额,处以不超过洗钱数额5%至20%的罚金;
最后,若犯罪主体为单位,则将对该单位施加双重惩罚,即不仅要对其处以罚金,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
转账洗钱罪怎么量刑的
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的法律判决主要遵循以下原则:
首先,对于个人实施洗钱犯罪的,根据情节轻重,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单独处罚金。
其次,若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
最后,如果是单位实施了洗钱犯罪,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的刑事处罚,具体处罚标准参照前述规定执行。洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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