律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪是属于非法经营吗

4.6w浏览 匿名 2024-06-16 河北廊坊
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  • 律图信阳
    律图信阳
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    解析:
    尽管洗钱罪和非法经营罪具有某些相似性,但是它们被视为两个相互独立的犯罪概念。这两种犯罪皆严重侵犯了国家的法律规定,对正常的市场经济秩序造成了极大的冲击,同时还可能牵扯到众多的资金运作环节。
    然而,二者之间也存在着一些显著的差别,主要表现在其各自针对的犯罪客体、犯罪对象以及犯罪行为方式等方面。在司法实践过程中,对于如何准确地界定这些犯罪行为的性质,确实存在着一定程度上的困扰和挑战。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    2 06-16
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洗钱罪是属于非法经营吗
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高利贷属于非法经营吗
首先,发放高利贷行为违反了国家的相关规定。其次,发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为。最后,发放高利贷行为情节严重的,才构成非法经营罪。1、以营利为目的;2、年化利率超36%;3、个人放贷金额达200万,单位放贷金额达1000万;4、经常性(2年内10次)。满足上述条件即负刑事责任。
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刑事辩护
洗钱罪很重吗
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行,其量刑原则通常是较为严格的。在这个罪名成立后,罪犯将会被判处五年以下的有期徒刑或拘留,并同时面临着罚金的处罚。如果案件情节严重,那么罪犯可能会被判处五年到十年之间的有期徒刑,而罚金的数额也将相应增加。
此外,洗钱罪的犯罪所得及其产生的收益也必须被依法没收。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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校园贷属于非法经营吗?
《民法典》第一千零七十一条规定:非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。不直接抚养非婚生子女的生父或生母,应当负担子女的生活费和教育费,直至子女能独立生活为止。
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债权债务
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非法办学属于非法经营罪吗
非法办学属于非法经营罪,构成非法经营罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金,若是依旧不知道非法办学属于非法经营罪吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
拉车门属于盗窃罪吗判几年
[律师回复] 解析:
随着汽车市场价格的不断波动,根据汽车实际市场价值,也就是物价鉴定机构评估出的价值来进行定罪和量刑。具体而言,在刑事法律规定中,针对盗窃公私财物行为
(一)如果被认定为“数额较大”,那么犯罪嫌疑人将面临从一千到三千元人民币不等的罚款,同时还可能会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制,以及可能的罚金;
(二)如果被认定为“数额巨大”,那么犯罪嫌疑人将面临从三万元到十万元人民币不等的罚款,同时还可能会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,以及可能的罚金;
(三)如果被认定为“数额特别巨大”,那么犯罪嫌疑人将面临从三十万元到五十万元人民币不等的罚款,同时还可能会被判处十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,以及可能的罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
离职两年公司被定为非法集资该如何处理
[律师回复] 解析:
对于非法集资案件,如若涉及到单位犯罪,那么无论是公司高管、部门经理或是普通员工,都应承担相应的刑事法律责任。即便当事人在离职后,其曾经实施过的行为只要符合相关法规认定的违法犯罪条件,仍须面临司法审判与刑事惩罚。
根据《中华人民共和国刑法》规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,从而扰乱金融市场秩序者,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金;而对于涉案金额较大或存在其他严重情节的情况,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,以及五万元至五十万元不等的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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什么属于非法经营,请问非法经营罪量刑细则
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与什么属于非法经营,请问非法经营罪量刑细则相关的法律方面知识。
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刑事辩护
新刑法中的非吸罪条款有哪些
[律师回复] 解析:
在中国现行的法律框架内,《中华人民共和国刑法》的确清晰地规定了有关“非法吸收公众存款”的犯罪问题。基于此背景,我们可以依据相关法律条款明确得知“非法吸收公众存款罪”主要是指个人或单位违反国家金融管理法规,未经法定程序,擅自以各种方式非法吸收公众资金,甚至将其转化为变相吸收公众存款的违法经营行为,从而对严谨的金融秩序造成较大程度的干扰乃至破坏。为了更为精确地解读这一违法犯罪行为的内涵与外延,我们需要首要把握的重点就在于严格遵循这一罪行的两个基本特征:行为实施主体的非确定性以及对金融市场秩序的实际损害程度。一旦被认定犯有此类罪行,根据具体案情的不同,将会面临有着不同刑期与罚金的严重刑事惩罚——轻则判三年以下有期徒刑或拘役,同时处以相应罚金;重则处以三年以上、十年以下有期徒刑,加付罚金;最为严厉的惩处更可能是十年以上有期徒刑,同样加上罚金的双重处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非主观盗窃罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,对于盗窃行为的惩罚主要分为以下几种情况:
1.判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
2.盗窃公私财物,数量达到较大标准,或者多次实施盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃、扒窃等行为的犯罪分子,依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚。这里所说的“数额较大”,是指个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间。
3.判处三年以上十年以下有期徒刑。如果犯罪情节较为严重,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的处罚。这里所说的“情节严重”,是指盗窃数额巨大或者存在其他严重情节。
其中,“数额巨大”是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三万元至十万元之间。
4.判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。若犯罪情节特别严重,则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金或没收财产的处罚。这里所说的“情节特别严重”,是指盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节。
其中,“数额特别巨大”是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪是不是刑事案件的一种
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》之规定,洗钱行为被视为刑事犯罪,触犯该法者将承担相应的刑事法律责任。凡被判定犯有洗钱罪行的,其违法所得及由此产生的收益均将被依法予以没收,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并处以罚金。而对于情节较为严重的罪犯,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法经营属于什么类案件?
非法经营属于扰乱市场秩序类案件,非法经营罪按照我们国家法律当中的规定,肯定是需要采取一定的刑事处罚的措施。一般是判处5年以下的有期徒刑。非法经营属于什么类案件,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
盗墓属于侵占罪吗判几年
[律师回复] 解析:
首先,对于盗窃、侮辱尸体者,应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事处罚;
其次,若对具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址或古墓葬进行盗掘活动,则应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;情节轻微者,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时也需承担相应的罚金责任。
然而,如果存在以下四种情况之一,那么将面临更为严厉的惩罚,即十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑,并且还需要缴纳罚金或者被没收全部财产:
(1)盗掘已被确认为全国重点文物保护单位以及省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬;
(2)作为盗掘古文化遗址、古墓葬团伙的首要分子;
(3)曾多次参与盗掘古文化遗址、古墓葬的行为;
(4)在盗掘古文化遗址、古墓葬的过程中,不仅盗窃了珍贵文物,而且对这些文物造成了严重的破坏。
法律依据:
《刑法》第三百二十八条
盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节较轻的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的;
(二)盗掘古文化遗址、古墓葬集团的首要分子;
(三)多次盗掘古文化遗址、古墓葬的;
(四)盗掘古文化遗址、古墓葬,并盗窃珍贵文物或者造成珍贵文物严重破坏的。
盗掘国家保护的具有科学价值的古人类化石和古脊椎动物化石的,依照前款的规定处罚。
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非国家人员受贿罪构成要件是怎样的
[律师回复] 解析:
认定构成非国家工作人员受贿罪需具备以下条件:
首先,该犯罪的主体为一般自然人;
其次,在主观心态层面,犯罪人需要有明确的故意;
再次,在行为特征方面,其必须实施了利用职务之便,向他人索取或非法收取财物,为他人谋取不正当利益,且涉案金额达到一定标准的行为;
最后,此类犯罪侵犯的客体是国家对于各类公司、企业乃至非国有性质的事业单位和其他社会组织的工作人员职务活动的管理规章制度。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
帮朋友转账属于帮信罪吗
[律师回复] 解析:
若某人明知某项网络犯罪行为正在进行中,却故意为之提供资金转账等实质性协助,那么他将涉嫌构成“帮信罪”,也就是我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
根据相关法律法规,当帮信罪涉及的转账金额达到支付结算总额达20万元及违法所得1万元时,便可视为符合立案标准并予以定罪量刑。
具体来说,这其中包括以下几个方面:
1.帮信罪的定义及其构成要件。
首先,我们需要明确的是,帮信罪是指那些在客观层面上实际参与了为他人网络犯罪活动提供帮助的行为,而在主观层面上,行为人必须明知自己所从事的行为属于网络犯罪,并且是出于故意为之提供协助。
2.帮信行为的犯罪构成。
根据现行法律规定,只有当帮信行为达到情节严重的程度,才能被认定为犯罪。具体而言,法律规定了五种情况,只要满足其中任何一种,都应被视为刑法中所规定的“情节严重”:
(1)为三个或以上对象提供帮信服务的;
(2)涉及的支付结算金额高达20万元以上的;
(3)违法所得超过1万元的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次为网络犯罪活动提供帮助的;
(5)被帮信对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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