洗钱罪立案判刑标准是什么

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[律师回复] 您好，个人受贿数额在5千元以上的，应予立案;

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[律师回复] 这个一般都会判刑，可以委托律师处理

[律师回复] 您好，洗钱您是否参与，以及您是否知情当事人借钱用于哪里#

[律师回复] 你是只法院立案还是公安立案？

[律师回复] 解析：
关于网络盗窃行为所触犯的立案门槛，现行法律法规做出了以下具体的规定：
首先，若涉案财物价值达到了一千元至三千元以上，便应被视为构成盗窃罪，并据此启动立案流程；
其次，若所涉及财产的价值超过了三万元至十万元人民币这个范围，那么该非法行为将被判定为盗窃数额巨大；
最后，若涉案金额高达三十万元至五十万元人民币，那么该行为将被认定为盗窃数额特别巨大。刑法作为规定犯罪、刑事责任以及刑罚的基本法律，对于维护社会秩序和公共安全具有至关重要的作用。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，相关法律法规明确指出，公司、企业或者其它各类实体组织的工作人员，利用自身职位所赋予的职权优势，私自将所在单位的公有财产擅自据为己有，并且此行为涉及的公款金额必须达到五千元至一万元人民币的范围内，才会构成犯罪并被依法追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于故意伤害罪的立案基准有如下规定：
首先，行为者必须实施了对他人身体的损害行为且产生了轻伤及以上的严重后果；
其次，行为者须具备承担刑事责任的资格，即一般来说应年满十六岁以上。
然而，若未满十四岁却已达十六岁的未成年人在故意伤害他人时导致他人重伤甚至死亡的情况下，同样应被列为犯罪嫌疑人进行立案调查；
最后，行为者的主观心态必须是故意为之。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于洗钱这一犯罪行为，可以作如下简要解读。所谓洗钱，便是利用种种形式和途径，如将来历不明的黑色或不洁净的资金放入银行进行储蓄、对其进行投资以及使其在证券交易所上市等手法，使之看似源于合法途径。众所周知，这些非法所得的资金很有可能源于诸如贩卖毒品、走私物品、恐怖活动乃至黑社会性质的犯罪活动。倘若某人有意实施此类行为，企图掩盖这笔资金的真正出处，那么他们将会面临被收缴全部资产的风险，甚至可能遭致刑事处罚和罚金。至于罚金的具体数额，则会依据洗钱所涉及的金额大小而定，通常为洗钱总额的百分之五至二十之间。若单位亦触犯此项罪行，则该单位同样需承担相应的罚金责任，同时，相关负责人及其他直接责任人亦有可能遭受刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于构成容留卖淫罪所需满足的立案标准，主要包括以下几个方面：
首先，犯罪嫌疑人需在其经营或居住场所内，有意识地容留年满十四周岁但尚未达到十八岁法定年龄段的未成年人从事卖淫活动。
其次，犯罪嫌疑人须累计容留他人进行两次及以上的卖淫行为。
此外，若被容留卖淫者患有艾滋病，或是梅毒、淋病等严重性传播疾病，也将被视为需要追究刑事责任的情况之一。
最后，在其他特殊情况下，若犯罪嫌疑人通过引诱、容留、介绍等手段促使他人从事卖淫活动，同样应当依法予以刑事处罚。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第七十八条
引诱、容留、介绍他人卖淫，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的；
（二）引诱、容留、介绍已满十四周岁未满十八周岁的未成年人卖淫的；
（三）被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病。
（四）其他引诱、容留、介绍卖淫应予追究刑事责任的情形。

[律师回复] 解析：
在符合特定条件的情况下，司法机关可对犯罪分子实行暂予监外执行。具体而言，包括以下几个方面:
1.患有严重疾病需要长期医治且无法继续留在监狱内接受治疗的罪犯。对于这类罪犯,必须经过由执行机关依据省级人民政府指定的医院出具的相关证明文件，并按照法定程序进行审查和确认。这样做旨在防止某些人滥用该规定，逃避应承担的刑事责任；
2.正处于孕期或哺乳期的女性罪犯。这一规定充分体现了人道主义精神，旨在让这些女性罪犯能够离开监狱环境，回归家庭，以便得到更周到的照料，或者更好地抚养她们的孩子；
3.被判处有期徒刑或拘役，但由于身体原因导致生活无法自理，且实施暂予监外执行不会对社会造成危害的罪犯，也可以考虑实行暂予监外执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：
(一)有严重疾病需要保外就医的;
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;
(三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。在交付执行前，暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后，暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见，报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。

[律师回复] 解析：
1、毫无疑问，关于职务侵占罪的事件，应由公安机关予以立案审查，因为此类案件属于公诉范畴之内。
2、根据我国相关法律法规的明确规定，职务侵占罪的含义主要是指公司、企业或其他组织的从业人员，在履行自身职责的过程中，通过使用职务上的优势条件，将本单位的财物非法占为己有且数额较大者，需面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；若数额巨大，则需接受五年以上有期徒刑的惩罚，同时还可能被判处没收个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，犯洗钱罪者最高可判处十年有期徒刑，同时需缴纳相应罚金。
然而，若犯有洗钱罪且情节较为严重者，可被判处于五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而在十年以下的刑期内，也包含了本数十年。在此情况下，法官应依据犯罪情节及对社会造成的危害程度来裁定具体的刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
触犯了洗钱罪名的被告人，需满足下列条件方有资格适用缓刑处罚：
1）所面临的刑事惩罚为拘留以及三年以下的有期徒刑；
2）犯罪情节相对轻微，危害程度较低；
3）存在明显的悔过与自新之表现；
4）经过评估，罪犯无再次实施犯罪的严重社会风险；
5）通过宣告缓刑手段而减少其对社区生活的负面影响，且这种影响必须是微不足道或可以忽略不计的。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
确实如此。洗钱罪的法律惩治力度如下所示：对于普通犯罪行为，将面临五年以下有期徒刑以及涉案金额5%-20%的罚款；若情节恶劣，则可能判处五至十年有期徒刑，并处以相应金额的罚款。当然，在实际操作中，我们需要严格遵守法定的量刑标准，才能依法追究当事人的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪，其构成特征并不依赖于特定的洗钱金额。因此，无论行为人所涉及的洗钱数额大小如何，只要他或她满足了法律所明确规定的条件，就可以被视为构成了洗钱罪。
同时，如果行为人意图掩盖或隐藏来自于毒品犯罪、黑社会性质犯罪以及其他严重犯罪活动中的所得及其收益的来源和属性，通过采取提供资金账号等措施来实现这一目的的话，那么在这种情况下，政府有权将其犯罪所得及其产生的收益全部予以没收，并对该人施以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，同时还可能会附加罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。