22岁女子敲诈勒索罪立案标准如何判定

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于持有谅解书的诈骗犯而言，他们的量刑期限究竟会减少多少并无明确法律规定，这主要取决于以下几个方面：
1）若是诈骗犯的犯罪行为导致被害人身心受到严重伤害且被害人年龄超过10岁，则在持有时，诈骗犯所受刑罚可以在10年以下；
2）若诈骗金额达到较大标准，依照相关法律法规，应处以三年以下有期徒刑，此时若能获得被害人的谅解书，便可考虑适用缓刑；
3）若诈骗金额超出巨大标准，则可依法减轻其刑罚。在调解过程中，如双方达成共识，人民法院应当制作调解书。调解书需详细列明诉讼请求、案件事实以及调解结果等内容。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第九十七条
调解达成协议，人民应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。
调解书由审判人员、书记员署名，加盖人民印章，送达双方当事人。
调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗罪中存在着两种特别显著的犯罪情况：
首先是冒用他人的信用卡进行违法活动，这类行为涉及到对他人财物的不合法获取和占有；
其次是恶意透支，即在超过规定的信用额度或者期限内进行透支，并且经过发卡银行两次正式催收之后，超过三个月仍然没有偿还欠款。这两种行为都对金融市场的正常运作造成了极大的干扰和破坏。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
上述条款中的(三)和(四)分别对应了冒用他人信用卡和恶意透支这两种特殊情形。

[律师回复] 解析：
根据现行规定，一旦法院接收到相关诉讼申请，通常情况下会在一个月左右的时间内安排开庭审理。这是因为法院需要预留充足的时间向被告发送传票，而被告则有十五天的答辩期限。
此外，法院还需处理案件的审理流程，因此综合考虑上述因素，开庭日期大致会在一个月左右的时间段内确定。关于立案的具体标准，主要包括以下几个方面：
首先，涉及到支付结算金额达到二十万元人民币以上的案件；
其次，通过投放广告等方式提供资金支持，且金额超过五万元人民币的案件；
最后，违法所得数额达到一万元人民币以上的案件。除此之外，还有一些其他可能构成帮信罪的行为，例如：为三个或以上的对象提供帮助；在过去两年内曾经因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，但之后再次从事此类活动的行为；被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果；收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）的行为；收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的行为；以及其他情节严重的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
可以被视为构成合同诈骗罪的主要情形往往包含有以下几种：犯罪主体在合同建立或履行过程中，以非法占用他人财产作为其根本目的，通过在签订及履行环节中，伪造事实和隐瞒信息，从而在不知不觉间从对方当事人手中获取了大量钱财，且这些资金总额倘若达到法定的一定标准，那么即可被认定为合同诈骗罪。比如，犯罪分子可能会抓住客户签立合同的心理，通过虚假承诺来骗取客户支付的押金、预付款等费用，甚至还有一些犯罪分子会利用合同条款进行欺诈活动等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

[律师回复] 解析：
关于此项犯罪行为，其构成要素主要包括：
1.犯罪主体：即必须为已经达到了法律所规定的刑事责任标准并具备相应刑事责任能力的自然人。
2.犯罪主观方面：行为人在主观意识层面上必须存在着非法侵占他人财产的意图，并且通过使用威胁或者恐吓等手段来实现这一目的。
3.犯罪客观方面：行为人必须实际实施了威胁或者恐吓的行为，使得受害者在精神上受到压迫，从而不得不被迫交出自己的财物。
4.犯罪客体：该犯罪行为直接侵犯了他人的财产权益以及人身安全。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪的惩罚措施如下所示：
1.对于犯罪数额达到较大标准的行为人，法院将判处其三年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；
2.若犯罪数额达到巨大程度，则行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时被处以罚金；
3.而当犯罪数额达到特别巨大时，行为人将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或被剥夺全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据中国《刑法》的相关条款，单位亦可成为合同诈骗罪的犯罪主体。具体而言，如果存在如下任何一种情况，且以非法侵占他人财产为目的，在签署或执行合同期间，通过欺骗手段获取对方当事人财物，且此类行为所造成的损失金额达到了较大规模者，将被判处不超过三年的有期徒刑，同时并处相应的罚金；如果犯罪所得金额巨大，或者存在其他严重情节者，则将面临三年以上但不超过十年的有期徒刑，同时并处相应的罚金；而对于犯罪所得金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节者，将被判处十年以上的有期徒刑，同时并处相应的罚金或者没收全部财产：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的；
（3）在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同的；
（4）在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后，选择逃避藏匿的；
（5）采用其他任何方式，骗取对方当事人财物的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于遭受集资诈骗侵害的受害者而言，他们享有依法提出民事诉讼的权利。
具体来说，当刑事诉讼程序结束之后，受害人便可独自发起民事诉讼。
然而，若此种情形已被纳入刑事案件范畴进行调查和处理，那么在等待法院判决期间，受害者将无法独立地提起民事诉讼，而是应当选择提起相应的刑事附带民事诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。

[律师回复] 解析：
侵占罪案件由公安机关、人民检察院或者人民法院依照法定职责予以立案侦查。通常情况下，他们会按照相关法律法规的规定，对相应线索或证据材料进行严密的审慎检查与评估，一旦发现存在符合刑法规定的犯罪事实且需要依法追究其刑事责任时，应立即展开立案调查；反之若经深入查证核实后，确定并无犯罪事实或者犯罪情节极为轻微，无需依律追究刑事责任，则不予立案处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1、若被告人犯下的敲诈勒索犯罪中同时致受害者死亡的，那么除了要受制于构成敲诈勒索罪的相关法律法规之外，还有可能受到其他相关罪名的指控，例如故意伤害致死、故意杀人或是过失致人死亡等。具体的罪名认定需要根据案件的实际情况来进行判断和分析；
2、如果被告人的敲诈勒索行为与受害者的死亡结果之间存在着明确的因果关系，那么他仍然会被判定为敲诈勒索罪，并且将面临最高可达十年以上有期徒刑以及相应罚金的严厉惩罚；
3、然而，如果被告人的敲诈勒索行为与受害者的死亡结果之间没有明显的因果关系，那么他将会面临选择其中一个最严重的罪名进行处罚。敲诈勒索罪的显著特征在于，被告人通过即将采取的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者施加恐吓。被告人所威胁的对象可以是财物的所有者或持有者，也可以是与他们有着利益关联的其他人。威胁的方式可以是多种多样的。威胁要实施的侵害行为也可以是多种多样的，有些可以立即实现，有些则需要在未来某个时间点才能实现。本罪在主观方面表现为直接故意，必须具备非法强行索取他人财物的目的。如果被告人不具备这样的目的，或者其索取财物的目的并不违法，比如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而使用带有一定威胁成分的话语，催促债务人尽快还款等等，那么就不会构成敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的构成要素包括以下几个方面：
首先，被告人必须具备完全的刑事责任能力；
其次，其主观上必须为恶意或者故意；
再次，侵害的客体应为他人的人格尊严和名誉权；
最后，在客观上必须存在行为人捏造并散布虚假事实的行为，且这种行为是否足以导致对他人人格、名誉的贬损，且情节达到严重程度。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
首先，我们需要明确的是，律师费的具体金额并不构成司法机关甄别刑事案件是否立案的决定性因素。至此，立案的决定应以案件的实际情况及法律条款为准则进行衡量。关于职务侵占罪的立案条件，一般来说，侵占的财产价值是关键的参考指标。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的相关规定，公司、企业或其他组织中的工作人员，如果利用职务之便，将本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定规模，那么就应当被视为犯罪行为，并予以立案追究。
然而，对于律师费用这一问题，其具体金额主要取决于律师事务所对案件的复杂程度、工作量以及律师收费标准等多方面因素的综合评估，并没有一个固定的标准可以遵循。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国，对于以签订合同的方式进行欺诈行为且涉及金额较大的罪犯，将依据法律规定予以不同程度的刑事惩罚。
具体来说，犯罪分子将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还可能被判处罚款。若犯罪金额巨大或者有其他严重情节的情况下，则将面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚款的责任。而当犯罪金额达到特别巨大的标准，或者存在其他特别严重情节时，犯罪分子将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于单位行贿罪的相关立案标准如下：
1.作为犯罪主体的单位须经过认定，此范围包括公司、行政事业性机构乃至国有或集体性质的企业等法人组织；
2.从实际情况来看，单位的直接负责人员应当依照其所在单位的意愿，并以单位的公共形象实施带有贿赂性的行为；
3.结合犯罪构成要素来看，单位行贿罪的主观意图应为故意为之，其具体表现则是为了获取不正当的经济利益或者其他不当利益而进行贿赂活动；
4.在实践中，单位行贿罪的犯罪对象仅限于国家公职人员，并且需要满足行贿金额超过二十万元人民币这一条件方能启动刑事立案程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十三条
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，刑事拘留的最长期限不得超过三十七天。此期限从公安机关正式采取拘留措施之时起算，也就是说在该日次日零时至二十四时之间需向被拘留人亲属或所在单位发出羁押告知通知书；以及在拘留行动结束之后的三日内申请由人民检察院审查批准逮捕。若经检察机关审理决定不予批准逮捕，公安机关应遵照相关程序在接到通知后立即释放相关人员，同时也可视具体情况给予其相应的取保候审或监视居住等辩护措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，非法集资诈骗罪的刑罚期限可被判处为五年以上十年以下有期徒刑，同时需要承担相应的罚款责任。若情节特别严重者，将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，且法院可以处以五万元以上五十万元以下罚金或没收其部分或全部财产。
值得广大民众关注的是，具体的量刑不仅受制于犯罪行为的金额大小以及具体情节，还有可能受到所造成损失的影响，这些都将在法院的审判过程中得到充分考虑和评估。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在对合同诈骗罪的严重程度进行判定时，主要基于涉及的金额规模、犯罪行为的情节和所引发的社会效应等因素。
根据普遍认识，当涉及的数额较大、犯罪手段较为凶残或引发了重大经济损失时，将会面临更为严重的法律制裁。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的明文规定，凡是犯下合同诈骗罪行者，若涉及的金额达到一定标准，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的责任；倘若涉及的金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的责任；而对于涉及的金额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况，则将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于刑事案件何时才应当立案，普遍要求不得超过七天这一期限。
然而，实际操作过程中，通常会在七个自然日内做出决定，但如遇重大且复杂的线索案件，则可以适当延长期限至三十日。这一切均需根据具体案件的实际情况进行判断和处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
1、对于触犯洗钱罪的个人，法庭将没收其在进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪时所获得的违法所得及其产生的收益。
此外，该人还将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，同时被要求支付洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需支付洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
2、当单位涉及到洗钱罪行时，法庭会对该单位施加罚款，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
若持卡人因信用卡逾期产生相关问题并符合以下条件时，将被认定为涉嫌信用卡诈骗罪：
首先，逾期行为必须是违反了信用卡的透支额度或期限的相关规定；
其次，发卡行已对持卡人进行过两次以上的书面催缴；
最后，逾期时间长达三个月之后仍然未予偿还，即恶意透支金额已经达到了一万元人民币以上。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。