发现洗钱罪应该通知谁立案侦查

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，洗钱罪的量刑标准如下所示：对于任何犯有该罪行的人，将被依法没收其通过上述犯罪行为获得的非法所得以及由此产生的相应收益。
同时，还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且可能面临罚金的额外制裁。若情节严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于基本农田侵占罪这一问题，通常我们也会将其与非法占用农用地罪相提并论。
根据我国的刑法规定，尤其是《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的内容，对于此罪的立案标准主要涵盖了以下几个方面：
首先，行为人必须是在未获得政府部门的批准或以欺诈手段获取批准的情况下，非法占用土地；
其次，非法占用的土地数量必须达到一定规模，且对耕地、林地等农用地造成了严重的损害。
至于具体的立案标准，可以参考最高人民法院发布的相关司法解释，其中通常会涉及到被占用土地的面积以及耕地受到破坏的程度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百四十二条
违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪所涉及的判罚：通常情况下，此类犯罪将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚款或罚金单独执行；若情节较为严重者，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚款或罚金的处罚。在此情况下，那些为他人提供资金账户进行洗钱活动的行为人亦有可能构成洗钱罪的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若证实行为人对于其所参与之网络犯罪活动确属毫不知情，即便其在整个过程中未曾从中获得任何经济利益，司法部门依然有权依照相关法律法规，对其实施刑事追责处理。
然而，在判断是否应起诉或判处刑罚时，则需根据具体情节进行综合评估与判定。需要特别指出的是，在涉及到协助信息网络犯罪这一领域的案件中，法律并不仅以获利作为衡量标准，同时也会关注资金流动情况。若本案中的行为人并未从该犯罪活动中获取任何经济收益，但涉案金额巨大，那么同样无法逃脱刑事责任的追究。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，赌博犯罪案件的立案标准主要包括以下四个方面：
首先，行为人为谋取经济利益而招集三名或三名以上的公民参与赌博活动，并通过抽头获利金额累积达到了五千元人民币以上者；
其次，行为人组织三名或三名以上的公民进行赌博活动，且赌资总额累积达到了五万元人民币以上者；
再次，行为人组织三名或三名以上的公民进行赌博活动，参赌人员总数累积达到了二十人以上者；
最后，行为人组织中国大陆公民十人以上前往境外参与赌博活动，并在其中收取回扣或者介绍费用者。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规所规定，刑事拘留的时长会因案件性质及具体情况而异。普遍而言，刑事拘留的时间跨度为14天，这主要针对的是一般的犯罪行为。
然而在某些特定状况下，例如涉嫌的罪行较为严重，则拘留期可延长至37天。在此方面，值得注意的是，如果涉及流窜作案、多次作案或者结伙作案等重大嫌疑分子，那么拘留期限将被设定为最长的37天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
关于申请办理取保候审的事宜，通常情况下，我们将会在七个工作日内给予回复。如果您有这方面的需求，您必须严格按照相关法律法规所要求的程序进行操作。这个程序包括了向公安机关递交申请书至最终审核通过并获得批准为止，整个流程的时间周期约为七个工作日左右。
首先，作为犯罪嫌疑人员，您可以选择聘请律师为您提供相关服务或者自行以书面形式向公安机关提交取保候审的申请。当公安局在核查之后确认您的申请符合相关条件时，他们将会制作一份详细的《呈请取保候审报告书》，其中需要明确阐述取保候审的原因、所采用的担保方式以及您在取保候审期间应遵守的各项规定。随后，这份报告书将被上报给县级以上的公安机关负责人进行审批。如果审核结果显示您的申请确实符合相关条件，那么公安机关将会在得到批准后的二十四小时内开始执行相关措施，并且您还需在执行文件上签字或加盖印章。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条
需要对犯罪嫌疑人取保候审的，应当制作呈请取保候审报告书，说明取保候审的理由、采取的保证方式以及应当遵守的规定，经县级以上公安机关负责人批准，制作取保候审决定书。取保候审决定书应当向犯罪嫌疑人宣读，由犯罪嫌疑人签名、捺指印。

[律师回复] 解析：
依据我国《刑事诉讼法》之规定，被采取取保候审措施后，公安部门的调查期限最多不可超过六个月，而具体时间将受到各案具体情况所影响。例如，法律明确指出，对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限，最高限制为不超过十二个月；而监视居住的最长期限则为六个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
依据案情而定。假如情节较轻，即对涉嫌犯罪者收取其所获得的违法所得以及这些所得产生的收益，将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并且还会被处以洗钱金额5%至20%之间的罚款；
然而，如果情节较为严重，那么就需要没收涉嫌犯罪者所获取的全部违法所得及其产生的收益，同时将面临五年以上、十年以下的有期徒刑，并且还需支付洗钱金额5%至20%之间的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国司法实践中，对于采取取保候审的案件并未明确设定确切的开庭时限。
然而，我们必须清楚地认识到，取保候审只是一种强制性约制行为，其持续时间最久也不能超过12个月。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对犯罪嫌疑人或者被告人实施取保候审的最长期限通常不能超过12个月；而对于监视居住这一特殊限制人身自由的手段而言，其最长期限一般不超过6个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
必定如此，在正式开庭的十天前，法庭将会向被告方传递相关文件，并且还需要提前三天向检察机关通知开庭的具体日期以及地点。人民法院做出了开庭审理的决定之后，应该尽速履行以下职责：
首先，确定合议庭的人员名单；
其次，必须在正式开庭的十天前，将检察机关的起诉书副本送到被告手中。当被告没有委派辩护律师时，应当告诉他们有权利聘请辩护律师，或者在必要的情况下，指派承担法律援助义务的律师为他们提供辩护服务；
再次，在正式开庭的三天前，必须将开庭的具体日期、地点通知检察机关；
然后，传唤当事人，通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员，传票和通知书也必须在正式开庭的三天前送到他们手中；
最后，如果是公开审理的案件，那么在正式开庭的三天前，就必须先期公布案件的名称、被告的名字、开庭的具体日期和地点。以上所有的活动都必须详细记录下来，并由审判人员和书记员签字确认。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的严谨定义在于，当事人以完全不合法之占有意图为基础，利用恐吓、威胁以及种种手段来占据被害者所有的公共与私人财产。对于此类构成敲诈勒索罪行的情况，倘若涉及到公共或私人财产的数额较大，甚至是持续性地进行敲诈勒索，那么法院将会依法判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还将附加或者单独罚款。
然而，如果勒索的金额特别巨大，或者存在其他严重情节，那么被告人将面临更为严厉的法律制裁，即三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于聚众斗殴罪的立案标准，相关规定如下：
首先，对于组织、策划以及指挥了聚众斗殴事件的首要分子，应当予以立案并追究其刑事责任。
其次，如果有人积极参与了聚众斗殴行为，同样需要立案追诉。这里所提到的“组织”，是指有明确的目的性和计划性的，将原本分散的人群有效的安排成一个特定的团体或社群。从本罪的角度出发，只需要通过言语煽动或者引导的方式纠集多名人员参与斗殴，且负有组织责任的人数达到三人及以上，就可以认定其具有组织作用。再来看“策划”，这是指为了实现某个既定的目标，专门制定相应的计划方案和部署安排，这些方案和安排必须具备具体的行动时间、地点和方案等内容。在本罪中，策划作用主要体现在对聚众斗殴活动进行全面的部署和规划上，包括制定具体的行动时间、地点、方案等。即便这些部署和规划最终未能全部实施，也不会影响策划者策划行为性质的成立。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在中国刑事法律体系中，洗钱属于法定的犯罪行为，依法应当承担相应的法律责任和刑事处罚。具体而言，洗钱罪的量刑标准通常为五年以下有期徒刑或拘役；
然而，若情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。
值得注意的是，根据我国相关法律法规的规定，对于主动投案并如实供述自己罪行的被告人，法院在量刑过程中将会予以适当的从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
在法律上，协助他人清洗不法所得资金即构成洗钱罪的共犯，应按照案情审判而适用相对轻缓的惩罚。若有两名或更多人联合故意实施违法行为，便构成了共同犯罪。在此情况下，通常需要辨识主犯和从犯，在整个事件中起主导和关键作用的为主犯，而起到次要或者辅助作用的便是从犯。依照法律规定，主犯需接受更严厉的制裁，而从犯则可获得从轻发落的待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国法律对于信用卡诈骗罪的相关规定，其立案追诉的具体标准主要如下所示：
首先，通过伪造身份证件或使用虚假身份证件申请办理的信用卡、在有效期内被注销且已失效的信用卡以及未经授权盗用、套取他人信用卡信息并进行诈骗活动的行为，如果涉及的金额达到了人民币五千元及以上，那么就可以依法对其进行立案侦查和起诉；
其次，如果是恶意透支信用卡的行为，并且涉案金额已经超过了人民币五万元，那么同样也会被认定为犯罪行为，并将受到相应的法律制裁。
法律依据：
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在认定聚众斗殴犯罪时，法律明确规定需要涉及三人或者更多的人员参与其中。
然而，这并不意味着所有参加聚众斗殴活动的各方面人员都必须达到三人或以上的数量限制，仅需有任何一方参与人数超出或等于三人，就可以对聚众斗殴的各方进行全面的法律认定和追究责任。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵吞犯罪案件的立案核准标准主要包括以下几个方面：
首先，侵占金额达到或超过人民币2万元但不足20万元时，则可视为涉及到的金额达到了较大规模的起点，而当侵占金额累积到20万元及以上时，即可认为这已经超越了庞大额度的起点；
其次，对于那些将依托他人代为管理的财产非法占位私有的行为，如若涉及金额较大且拒不归还者，将被依法判处两年以下的有期徒刑、拘役，同时缴纳相应的罚款；
然而，如果涉及的金额特别巨大或者存在其他严重情节的话，那么其刑期将会上升至两年以上，并且在此基础上被并处一定数额的罚款；
最后，对于那些将他人遗失物品或者埋藏物非法占为己有的行为，同样也会受到法律的制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条?
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
如果由于不知情而导致无法知晓对方是警察的身份，那么就不存在构成袭警罪的可能性，这是因为从犯罪者的主观恶意角度来看，实施相关行为时必须具备故意的心理状态。
依据我国现行法律法规，若要构成袭警罪，犯罪嫌疑人必需明知被侵害对象为警察，仍然采取暴力手段进行攻击或者其他违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌帮信罪且流水设置诈欺额度高达二十万元的案件，将面临刑事责任追究。关于帮信罪流水的立案标准，具体如下:
1.帮信罪所涉及的流水是指在信息网络犯罪活动中，非法获取的资金通过信用卡转入的金额；
2.对帮信罪定罪量刑的相关规定中明确指出，其中一项重要参考因素便是涉案支付结算的金额达到或超过二十万元人民币，而当流水金额达到此数值时便可作为量刑依据；
3.若能证实流水中的部分款项并非用于收款或付款的用途，则应予以剔除；
4.以投放广告等方式为信息网络犯罪活动提供资金支持，其金额需达到五万元以上；
5.违法所得金额在一万元以上者；
6.根据相关法律法规，此类行为通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。