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洗钱罪是作为犯吗

4.6w浏览 匿名 2024-06-23 江西九江
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  • 律图衢州
    律图衢州
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    依据我国现行法律规定,洗钱罪被视为行为犯范畴,其并非倚重于实践中谋取的利益作为犯罪构成要素,仅凭个人行为便可触及到该类犯罪行为。相较之下,结果犯往往依赖于特定的损害后果获得认可。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    4 06-23
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洗钱罪是作为犯吗
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洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪?
洗钱罪上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪、走私罪和金融诈骗犯罪等,当事人明知道收益所得是来自贩毒、走私或者黑社会犯罪的,还对非法收益掩饰转移的,则构成洗钱罪。对洗钱犯罪分子的处罚是判刑并处一笔罚金。
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刑事辩护
帮助网络洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
根据中国现行刑法典第191条的明确规定,对于情节较为严重者,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任;而对于情节特别恶劣者,则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的民事责任。这一罪名主要涉及到对犯罪所得进行转移或者掩饰,从而对金融管理秩序造成了严重的破坏。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
浦东新区敲诈勒索罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
1.律师可以协助当事人深入剖析案件的来龙去脉以及其中所涉及到的利益得失。每一起诉讼案件,其核心问题都是围绕着权利与义务展开的,而大部分原告对于法律知识的掌握程度并不够。因此,当他们选择聘请律师后,便能够借助于那些熟谙法律法规、精通诉讼流程的专业人士,对案件进行深入的分析,为他们指点迷津,使其能够清晰地认识到自身在诉讼过程中所处的位置,进而为合法有效地行使自身的权利奠定坚实的基础。
2.律师还可以协助当事人收集相关证据。在当事人决定聘请律师之后,律师有权向相关的机构及个人进行调查取证,以便获取对当事人有利的证据资料。
此外,律师还有权查阅案件的全部档案材料,以便全面了解案件的具体情况。如此一来,便为当事人赢得诉讼,切实保护自身的合法权益提供了更大的可能性。
3.在律师接受当事人委托代理诉讼之后,他们必须亲自出席庭审,参与法庭调查和法庭辩论环节,依法发表自己的观点和诉求。例如,在刑事诉讼中,律师作为被告人的辩护人,有责任为被告人的合法权益据理力争,使得人民法院能够从辩护人的角度听取有利于被告人的意见,从而做出公正合理的判决。同样地,在民事和行政诉讼中,律师作为诉讼代理人,凭借其深厚的法律功底代表当事人行使诉讼行为,并且在法庭辩论中能够准确把握关键点,直击要害,确保当事人的合法权益得以充分保障。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
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犯洗钱罪如何量刑?
没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
诽谤罪属于刑事犯罪吗
[律师回复] 解析:
1、依据我国相关法律法规,诽谤罪属于刑事范畴内的案件类型;
2、然而值得注意的是,仅有部分较为轻微的诽谤行为会被视为民事纠纷处理;
3、诽谤罪系制造并散播虚假信息,对他人名誉权造成侵犯,情节极为恶劣者甚至可能遭受永久剥夺政治权利这一严厉处罚;当此种行为构成严重犯罪时,便成为刑法所调整范畴之内的案件。尽管如此,也不能排除因该行为而产生的民事责任,因此损失方仍然有权要求侵权方进行赔偿。
此外,关于刑事案件的追诉期问题,自犯罪行为发生之日起即开始计算;如犯罪行为存在持续或延续状态,则应自犯罪行为结束之日起算;若在追诉期内再次实施犯罪行为,则前罪的追诉期将自新罪成立之日起重新计算。如果当事人坚持追诉超过二十年的案件,需向最高人民检察院申请核准。
至于具体的刑事追诉时效期间的长度,则根据法定最高刑予以确定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,刑事诉讼中的证据种类包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等;所有能够证明案件真实情况的材料均可作为证据使用。然而,证据必须经过查证核实后方能确认为有效。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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犯洗钱罪怎么判刑
犯洗钱罪的会没收其犯罪所得及其产生的收益,处以五年以下有期徒刑或者拘役,单处或者并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。如果情节严重的,应该处以五年以上十年以下的有期徒刑。
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公司经营
典当行洗钱罪怎么判定量刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的犯罪行为,除依法追缴犯罪所得及其孳息外,还需处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据实际情况决定是否额外课以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。若情节严重,则应判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。对于单位实施此种犯罪行为的,应对单位施加罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重,则应判处五年以上、十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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拐卖妇女罪是不是继续犯
[律师回复] 解析:
与其他犯罪类型相比较,收买被拐卖的妇女和儿童罪的另一独特之处在于其被视为持续犯。该观点的理论依据是,持续犯是指针对同一个法定权益实施不断且不间断的侵犯,并具备时间上的连续性特征。具体到该罪名而言,尽管将被拐卖的妇女和儿童进行收买,仅构成一次短暂的行为,可视为一个单一的动作。
然而,这种行为所引发的对妇女和儿童法定权益的侵害却是持续存在的,换言之,该种犯罪状态在时间上呈现出不间断的特性。因此,对于此类犯罪的追诉时效应当自犯罪行为终结之日起开始计算。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十九条
【追诉期限的计算与中断】追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
第二百四十一条
【收买被拐卖的妇女、儿童罪】收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照本法的有关规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,并有第二款、第三款规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照本法第二百四十条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以从轻或者减轻处罚。
刷彩金涉嫌帮信罪可能洗清嫌疑吗
[律师回复] 解析:
在特定情况下,虽然当事人涉及帮信罪和洗钱罪,但情节较为轻微且已构成犯罪,仍存在争取不起诉或无罪释放的可能性。
1、针对帮信罪,根据相关法律规定,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金等不同程度的惩罚。
值得注意的是,帮信罪并非数额犯,因此犯罪数额并未成为量刑的主要依据。若该罪犯在构成帮信罪的同时还涉嫌犯有其他罪行,应按照更严厉的规定予以定罪处罚2、当帮信罪与洗钱罪并存时,亦应依据更为严苛的规定进行定罪处罚。根据现行法律,洗钱罪将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金的处罚;若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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哪些洗钱罪的上游犯罪?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪1亿判多少年
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱行为的犯罪分子,相关的法律制裁措施如下:
首先,有关部门有权对涉嫌参与洗钱事宜的相关违法所得以及由此产生的收益进行没收处理。
同时,针对不同程度的犯罪行为,可判处五年以下有期徒刑或拘役,或是对上述违法所得及收益按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下标准予以罚金的惩罚。就情节较重者,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的严厉刑罚,罚金的额度同样不得超过洗钱金额的百分之五至百分之二十。
此外,若单位涉及此类犯罪活动,将被处以罚金的惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。而对于情节较为严重的情况,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑的更为严厉的刑罚。
至于具体的量刑标准,则需依据涉案资金的规模大小等因素进行综合考虑。例如,如果犯罪嫌疑人通过洗钱手段获取了高达一亿元的非法收入,那么这无疑会导致极为严重的社会危害性,因此可能会被判定为属于五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚范围之内。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
浙江关于审理洗钱罪量刑怎么算
[律师回复] 解析:
针对洗钱犯罪行为的法律制裁措施如下:必须依法予以追缴尚未转化为合法财产形式的赃款或违法所得以及其所衍生之利益;
同时,根据情节轻重程度,分别判处个人长达五年以下有期徒刑、拘役等较轻刑罚,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
如若情节特别严重者,将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且需要额外付出洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。而对于单位实施此类犯罪行为的情况,则应对单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。若情节严重者,则将面临五年以上但不超过十年的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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犯了洗钱罪判几年刑
自然人犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
判危险驾驶罪算犯罪吗
[律师回复] 解析:
根据本国法律各细则中的明确阐述,危险驾驶罪无疑应承担相应的刑事责任,因此我们可以把它归类为犯罪范畴。在此前提下,如果在公共道路上驾驶机动车的过程中出现了任何以下情形,那么将被依法判处拘役,并同时进行罚款处理:
首先是在剧烈追逐比赛的情况下,其次是醉酒驾车,第三种情况是从事校车运营或者乘客运输业务,超过额定乘员载客数量,或严重超过规定速度行驶;
最后是违背危险化学品安全管理规定运输危险化学品,从而威胁到公共安全。对于前述第三和第四种行为,机动车所有者以及管理者如有直接责任,也将按照上述规定接受惩罚。若存在前两种行为,并且同时构成其他犯罪的,则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
老公犯洗钱罪什么时候会回来
[律师回复] 解析:
涉及洗钱活动并构成刑事犯罪行为者,若因此当事人遭受刑事拘留,其具体拘留期限会根据实际案件情况予以决定。通常,此类刑事拘留的最长期限为37天。在拘留期限届满以后,如其未获批捕,则应解除相应的强制措施,使被拘留之人即刻获得释放。
然而,若是该人已被批准逮捕,将会在逮捕发生后的24小时内接受审讯。倘若在此过程中检方发现并不存在应该逮捕的理由,便必须立刻对该人解除拘禁状态,同时向其发放释放证明书。
此外,若经过调查核实之后,确认确实存在彼等之犯罪事实,此时,即使逮捕程序已经结束,也无法予以释放。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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