律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪涉案银行卡数量多少

3.5w浏览 匿名 2024-06-25 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图喀什
    律图喀什
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    解析:
    根据相关规定,以下行为属于“黑灰产”范围内的重点打击对象:
    1.为超过三个以上的对象提供帮助或协助的行为;
    2.涉及支付结算金额达到人民币二十万元以上的情况;
    3.通过投放广告等途径提供的资金达到人民币五万元以上的行为;
    4.违法所得数额在人民币一万元以上的行为;
    5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次从事帮助信息网络犯罪活动的行为;
    6.被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
    7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的行为;
    8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张的行为;
    9.其他情节严重的情形。
    法律依据:
    《刑法》第二百八十七条
    明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    全文
    8 06-25
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不能用。犯罪人员构成帮信罪会被列入惩戒处罚的名单,涉案的银行款会被冻结,冻结的期限为五年,在冻结期限届满后,带上有关的证明材料可以办理解冻的手续。下面为您来具体的解答帮信罪的涉案银行卡能用吗的问题。
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洗钱罪量刑属于什么罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪乃归属于经济犯罪中对金融秩序造成干扰破坏的一类。其行为的违法性在于行为人明确知晓涉案资金源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等严重犯罪的非法收益及其转化收益,但却通过多种手法来掩盖、隐匿这些资金的原始来源及性质特征。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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鹤壁盗窃罪怎么定罪量刑
[律师回复] 解析:
在我们所处的河南省鹤壁市或者我国其他地域范围内,对于盗窃罪的判决和裁量主要依赖于《中华人民共和国刑事法律》的相关规定。从定义上讲,盗窃罪是一种涉及未经授权进入他人财产,并且秘密盗取财物,同时涉及数额较大或者存在其他严重情节的违法行为。对于该类案件的确立定罪以及裁量刑罚,法庭将综合考虑诸多因素,例如被盗窃的金额大小、作案频率、采取的手法、给受害者带来的经济损失以及罪犯的认罪悔过表现等等。在实际操作中,刑罚的轻重程度通常可以划分为三个层次:对于盗窃金额达到较大标准(一般为人民币3000元到10000元之间)的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被判处罚款;对于盗窃金额达到巨大标准(一般为人民币10000元到300000元之间)的罪犯,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时也需要缴纳罚款;而对于盗窃金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要缴纳罚款或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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