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东莞非法吸收公众存款罪立案条件是什么

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-09-12 哈尔滨
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律师解答 共3条
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    85人赞同了该解答
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    对于非法吸收公众存款这一犯罪行为,其立案标准主要包括以下几个方面:
    首先,行为人必须实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为;
    其次,该种行为必须是出于故意,且具有谋取利益或者非法占有他人财产的意图;
    最后,涉案金额必须达到一定程度或者存在其他严重情节。在上述条件均得到满足的情况下,公安机关将依据法律规定进行立案调查。
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    2 2024-09-12
  • 哈尔滨诉讼咨询
    哈尔滨诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
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    根据相关法律法规,非法吸收公众存款罪的立案标准主要涉及以下三个方面:
    首先,行为人必须实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的违法犯罪行为;
    其次,该种行为必须是出于故意,且具有谋取利益或者非法占有他人财产的主观意图;
    最后,涉案金额达到一定程度或者存在其他严重情节。在上述条件均得到满足的情况下,公安机关将依据法定程序进行立案调查。
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    5 2024-09-12
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分5.0 “态度非常好”
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    解析:
    对于非法吸收公众存款罪的立案条件,主要包含以下三点重要内容:
    第一,实施该项犯罪行为的主体必须明确为自然人,且其必须具有故意实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款这一触犯刑法的具体行为;
    第二,上述行为必须是出于故意为之,且行为人的主观意图是为了获取经济利益或者非法占有他人财产;
    第三,此种犯罪行为所涉及到的金额数量不能过小,即达到数额较大的标准,或者存在其他严重情节。在以上所有条件均得到满足的情况下,公安机关将依据法律规定,对相关案件进行立案侦查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    全文
    8 2024-09-12
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