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能不能起诉业务员集资诈骗罪

3.4w浏览 匿名 2024-11-20 山东日照
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律师解答 共3条
  • 日照法务
    日照法务
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    解析:
    若欲对相关业务人员进行涉嫌集资诈骗罪的法律诉讼程序,则需要具备充足且确凿的罪证依据,以证实其确实涉及了相关违法犯罪行为。此类情况往往表现为,相关业务人员在进行资金活动过程中,出于非法占有的意图,采取欺骗手段实施非法集资活动,且涉案金额达到法定的较大额度标准。在启动诉讼之前,须积极搜寻、收集各种有效证据,诸如签订的合冋文件、实施转账操作所产生的记录数据、以及往来沟通的电子邮件或电话录音等等,这些均能够充分证实业务人员的实际犯罪事实。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 5小时前
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    想要控告那个坏蛋业务员的集资诈骗罪,那可得有足够的证据来证明他真的干了这些事儿。比如说,这个业务员是不是故意想把钱占为己有,然后用了骗人的手段去搞非法集资,而且还得是金额比较大的那一种。在你决定要告他之前,先得收集好各种相关证据,象是合同转账记录还有你们之间的聊天记录什么的,这样才能证明他真的干了违法乱纪的事情。
    全文
    6 6小时前
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    要是发现业务员跟集资诈骗有关的话,其实是可以把他告上法庭的但是我们得先拿出足够的证据才能让法院相信后面的事情。比如说这位业务员要是为了自己私利,用诈骗手段来把别人的钱骗过来,而且金额还不小,那就可以推断出他可能犯了集资诈骗罪。不过别急在找法院告他之前,我们还要先把相关证据给搜集好才行,比如说那些合同、转账记录、聊天记录之类的,这样才能让法官看到业务员到底干了什么坏事。
    全文
    6 7小时前
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