律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我一个舅舅犯罪被抓了因为信用卡套现,我想问问信用卡套现违法判几年,欢迎大家的回答谢谢

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-07-19 辽宁辽阳
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律师解答 共2条
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    有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:
      
    (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
      
    (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
      
    (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
      
    (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
      
    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
      
    (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。
      恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
      恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
      恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任以上就是对于问题信用卡套现违法判几年 法律方面的解答
    全文
    7 2018-07-19
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    法律咨询顾问
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    1、套现一万,不构成犯罪。如果涉案几十万元才构成非法经营罪。
      
    2、如果欠款的金额达到一万以上且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法的“恶意透支”,涉嫌信用卡诈骗罪;
      法律依据:《刑法》 第一百九十六条 【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
      
    (一)使用伪造的信用卡的;
      
    (二)使用作废的信用卡的;
      
    (三)冒用他人信用卡的;
      
    (四)恶意透支的。
      前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
      《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。以上就是对问题 信用卡套现违法判几年 的解答
    全文
    9 2018-07-19
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若有坏分子违反取保候审相关的规定,以致须加以逮捕之惩罚时,可直接对其进行先行拘留。为了预防这些人逃脱侦查、起诉与审判的过程,我们会责令他们提出保证人或缴纳一定数量的保证金,同时提供一份保证书来确保其在传唤时能够立即出现。取保候审是一种刑事强制措施,旨在保护社会安全,维护司法公正。对于那些已经被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人,如果他们违反了上述第一款和第二款的规定,那么已经缴纳的保证金将被部分或全部没收。
此外,还需根据具体情况,分别采取以下措施:责令犯罪嫌疑人、被告人写下深刻的悔过书,重新缴纳保证金、提出保证人,或者实施监视居住、予以逮捕等不同的处罚方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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1、职务侵占的定性金额标准划分为六万元至一百万元之间为较小规模的职务侵占行为,而超过一百万元则视为大规模职务侵占行为;
2、倘若涉及的犯罪数额属于较大范畴之内,相关责任人应承担五年以下有期徒刑或拘役的处罚;
3、若犯罪数额属于巨额范畴,相关责任人将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚,同时可能还需承担被没收财产的额外责任。所谓职务侵占罪,即公司、企业或其他单位的工作人员,利用其职务上的便利条件,将本单位的财务非法占有为个人所有,且涉案金额达到一定标准的违法行为。在调查过程中,需要调阅被侵害单位的企业注册登记资料以及劳动合同,以此来证明犯罪嫌疑人的职务与身份,从而确立犯罪主体的合法性;
其次,需要收集能够证明犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务之便获取的证据材料;
最后,调取财物账目等与犯罪对象和犯罪数额相关的证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威文件。值得注意的是,即使职务侵占的全部款项已被追回,相关责任人仍有可能面临刑事审判。因为职务侵占属于行为犯,且属于公诉案件,一旦发生侵占行为,其造成的危害后果已经产生,言论是无论涉案金额是否被退回,均需要依法认定其犯罪情节,进行相应的量刑处罚。关于量刑标准,需依据犯罪数额的具体数字进行判断,涉嫌侵占罪数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。如果已经退还部分涉案资金,或者全数退还,法院将会结合犯罪性质、退还行为对损害结果的补救程度、退还金额及其主动性等多方面因素,根据具体情节酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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