律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友他们家有一个姐姐毕业之后没有好好工作,就组织领导别人传销,现在已经被公安部门给一锅端了,组织领导传销罪的罚金和判刑的法律依据是什么?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-09-08 福建漳州
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    一、以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
      组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
      组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
      办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
    二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
      下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:
      
    (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;
      
    (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;
      
    (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;
      
    (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
      
    (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
      以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。
    三、关于“骗取财物”的认定问题
      传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。
    四、关于“情节严重”的认定问题
      对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:
      
    (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
      
    (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
      
    (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
      
    (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;
      
    (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
    五、关于“团队计酬”行为的处理问题
      传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。
    六、关于罪名的适用问题
      以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
      犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。
    全文
    13 2018-09-08
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组织领导传销罪量刑依据是什么
直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
猥亵罪必须要哪些证据
[律师回复] 解析:
性骚扰罪通常指的是,行为人为满足自身的欲望,而采取暴力、威胁或者其它不正当手段强制进行性接触的违法犯罪行为。若要对性骚扰罪进行定罪,所需的主要证据包括:实物证据,比如被害人受到侵害时的衣物、内衣裤、皮带等物品;文书类证据,如受害者遭受骚扰后写下的诉状、书面证词等;证人证言,即目击者或者知情者提供的关于事件发生经过的证词;被害人口头陈述,即受害者亲口讲述的受侵害过程;以及犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护词等。
然而,仅有被告人口供而无其他确凿证据的情况下,无法对其进行定罪处罚;反之,如果没有被告人口供,但其他证据充足且确凿,同样可以对其进行定罪处罚。
至于盗窃罪的量刑问题,也就是我们常说的刑罚裁量,它是依据刑法的相关规定,在确认了盗窃罪的成立之后,对于犯罪分子是否应判处刑罚,应该判处什么样的刑罚,以及应该判处多少年的刑期等问题进行确定并作出裁决的过程。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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组织领导传销拘留多久?
组织领导传销拘留最长不能够超过14天,人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在10日内作出决定。在特殊情况下,决定逮捕的时间可以延长1日至4日。对于不需要逮捕的,应当立即释放。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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洗钱罪特殊的认定依据是什么
[律师回复] 解析:
在对洗钱罪进行定罪量刑时,分析判断关键在于识别判定洗钱行径的存在与否,这主要表现在以下几个方面:
第一,协助提供资金账户给他人使用;
第二,协助将财富转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
第三,通过转账或者其他结算方式协助资金转移至他处;
第四,协助将资金汇往外国或境外其他地区;
第五,采取其他手段试图掩盖、掩饰犯罪所获得的财产及其中相应收益的来源与真实性质。对于洗钱罪是否构成犯罪,法律规定了主观要件,即行为人必须是明知其行为涉及到犯罪所得及其收益的情况下实施的。
然而,如果有确凿的证据证明行为人确实不知情,则不应被视为洗钱罪。具体而言,以下几种情况可被视为行为人明知其行为涉及到犯罪所得及其收益:
第一,知晓他人正在从事犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
第二,无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
第三,无正当理由,以明显低于市场价值的价格购买财物;
第四,无正当理由,协助他人转换或转移财物,并从中获取明显高于市场价值的“手续费”;
第五,无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行资金划转;
第六,协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物;
第七,其他可以被认定为行为人明知其行为涉及到犯罪所得及其收益的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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组织领导传销罪怎么判?
《刑法》第224条规定,犯该罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,就会立案追诉,整个传销资金数额在二百五十万以上的,属于情节严重,会加档量刑。
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刑事辩护
定职务侵占罪要什么证据
[律师回复] 解析:
1、针对被害人单位的企业注册登记资料以及劳动合同等信息,进行详细调取,以此作为证明犯罪嫌疑人职务及身份的确凿证据,从而确立犯罪行为的主体。
2、搜集关于犯罪嫌疑人通过其职务获得财物这方面的证据,以确认这些财物是否确实是通过职务之便而取得。
3、调集与犯罪对象及其价值相关的财物账目等关键性证据,同时委托司法会计审计部门进行全面的审计鉴定,出具权威性的报告。
4、根据犯罪嫌疑人实施犯罪的具体手法,收集相关的物证,例如用于平帐的虚假发票,以及伪造、变造的相关财务凭证等。
5、搜集犯罪嫌疑人所侵占财物的流向证据,例如是否存在挥霍、偿还债务等情况。
6、对于追回的赃款、赃物,根据实际需求进行拍照固定,并委托专业的估价部门进行准确的估价鉴定。
7、在必要时,对提取到的文字材料进行文字鉴定,确保证据的真实性和可靠性。
8、对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行深入的询问,以获取案件的重要事实和关键证据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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领导、组织传销能判刑么?
领导、组织传销有被判刑的可能,具体来说,若是此种组织、领导行为构成了组织、领导传销活动罪,那么很大概率下都是会被判刑的。如果对领导、组织传销能判刑么依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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刑事辩护
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领导、组织传销被判刑吗?
领导、组织传销的公民不一定会被判刑,只能说有被判刑的可能。如果此种行为涉嫌犯组织、领导传销活动罪,那么被判刑的可能性就比较大。若是对领导、组织传销被判刑吗依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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