律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资案件涉及的退赔资产转交处非办进行处置,处非办委托评估后,评估报告未送达犯罪人,现在罪犯提出按照民事案件中关于处置资产的规定,应该通知他。除非办认为该规定是适用民事案件,现在非法集资案件应按照刑诉法及国家处置非法集资工作操作流程之规定办理,究竟该怎么办

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2019-08-12 河南商丘
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    1、案件受理:由行业主(监)管部门负责具体办理。
    2、调查取证:由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。
    3、立案侦查:由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。
    4、性质认定:由省级人民政府负责,依法进行认定。
    5、处置善后。法律依据:《刑法》第一百九十二条 集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    12 2019-08-12
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现在非法集资案件应按照刑诉法及国家处置非法集资工作操作流程之规定办理,究竟该怎么办?
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究竟非法集资100亿判几年
非法集资100个亿判几年,无论是单位犯罪还是个人犯罪,都是属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪无期能判吗
[律师回复] 解析:
在中国的《刑法》中,对于非法吸收公众存款这一违法犯罪行为并未设置无期徒刑的刑罚。
具体来说,非法吸收公众存款罪是指在违反《中华人民共和国银行法》等金融管理法规的前提下,通过非法手段吸纳和变相吸取社会各界人士的资金,扰乱金融市场正常秩序的行为。
依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的行为,必将面临法律的严惩。
按照情节轻重程度的不同,可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的处罚;
而如果情节较为严重,例如涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并附带罚金的处罚;
至于情节更为恶劣的情况,比如涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么就会被判处十年以上有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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究竟非法集资的手段有哪些
1、非法发行有价证券。2、非法向社会不特定对象发行债权凭证。3、非法发行会员卡、会员证。4、对物业、地产等资产进行等份化,出售份额处置权。5、利用民间会社形式进行非法集资。
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刑事辩护
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非法集资人数限制究竟是多少?
非法集资人数限制:个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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刑事辩护
福建省非法拘禁罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的构成要件及立案标准如下所述:
首先是在期限上,犯人必须违背自然人的意愿、扣留或限制不得自由离开的时长超过24个小时;
其次,对于受害者而言,其必须遭受过3次或以上连续性、相同性质的非法拘禁行为,或者一次性地被非法拘禁人数达到3人或以上;
再次,在拘禁过程中,犯罪分子可能会采取捆绑、殴打、侮辱等手段对受害者进行虐待;
最后,如果在非法拘禁期间,导致受害者身体受到伤害、死亡、精神失常等严重后果,也将构成此罪。
此外,若犯罪分子为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,也属于本罪的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资和集资诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
未成年人被非法搜身恐吓立即报警吗
[律师回复] 解析:
根据我们国家相关法律法规的明确规定,任何公民只要遭受到了来自他人的威胁,便可随时向当地公安局报案处理,而如果公安机关在审查过程中认定存在违法事实,将会依法立案展开调查。
同时,对于以下任何一种行为,应处以五日以下拘留或五百元以下罚款;
若情节较为严重者,则将被处以五日以上十日以下拘留,并且还可附加五百元以下罚款:
第一,通过书写恐吓信件或采用其它手段对他人人身安全造成威胁;
第二,公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人;
第三,捏造事实诬告陷害他人,意图导致其受到刑事追责或者给予治安管理处罚;
第四,对证人及其近亲属实施威胁、侮辱、殴打或打击报复等行为;
第五,多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他性质的信息,对他人正常生活产生干扰;
第六,采取偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私等方式侵犯他人权益。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
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借条能作为非法集资的凭证?
如果是不用于生产经营或者肆意挥霍集资款也是可以属于非法集资。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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债权债务
经营者非法使用消费者个人信息如何追究责任
[律师回复] 解析:
针对侵犯消费者个人信息行为的刑罚标准,通常依据受害人所受到的个人信息损害程度来予以衡量与判断。
然而,若犯罪情节严重者,则将面临三至七年左右不等的有期徒刑,同时还需承担罚金之责;
而如果其犯罪行为呈现出极度严重的情况,则可能被处以最高达三年以上的有期徒刑,以及相应数额的罚金。
对于尚未达到犯罪程度的违法行为人,所在的公安机关有权对其实施十天至十五天的行政拘留。
法律依据:
《中华人民共和国居民身份证法》第十九条
国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员泄露在履行职责或者提供服务过程中获得的居民身份证记载的公民个人信息,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,并处五千元罚款,有违法所得的,没收违法所得。单位有前款行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十日以上十五日以下拘留,并处十万元以上五十万元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得。有前两款行为,对他人造成损害的,依法承担民事责任。
快速解决“损害赔偿”问题
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合同诈骗和集资诈骗罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗犯罪和非法集资罪的量刑标准规定如下:
若个人集资诈骗金额达到十万元至三十万元之间,或者单位集资诈骗金额达到了五十万元至一百五十万元之间,则应予以立案追究刑事责任。
对于此类案件,法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金。
然而,如果诈骗对象是老年人、残疾人等缺乏劳动能力的人群,或者涉及到救灾、医疗等专项资金,那么就属于“数额巨大或存在其他严重情节”,将面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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