什么样的情况不能进行社保转移。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，有以下情况之一者将被依法刑事拘留：
首先，某人正在准备实施犯罪行为、正在实施犯罪过程中或者在其犯下罪行之后立即被人察觉；
其次，被害人或目击证人们当面指认该人为罪犯；
再次，在当事人的周围环境或是居住场所内发现了能够证明其涉嫌犯罪的相关证据；
再者，犯罪嫌疑人在犯罪事实发生后试图自杀、逃跑或者在逃亡之中；
此外，如果犯罪嫌疑人存在销毁、伪造证据或者串通口供的可能性；
最后，如果犯罪嫌疑人没有透露自己的真实姓名和住址，身份无法确定，并且具有流窜作案、多次作案以及结伙作案等重大犯罪嫌疑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
关于刑事拘留能否释放，必须依循案情来具体决定。若涉及更为严重的犯罪行为，通常难以获得释放。
然而，拘留作为刑事审判程序中的重要环节之一，是由公安机关和人民检察院等司法机关在处理其直接受理的案件时，对现行犯或重大嫌疑分子采取的暂时性剥夺其人身自由的强制措施。需要注意的是，此种举措并非永久性的惩罚手段，仅是对嫌疑人身份进行核实和调查的必要手段。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
?
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
?
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
?
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
?
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
?
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
?
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
?
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，符合条件者通常将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且同时追加刑事罚金。
然而，实际判决结果还需考虑到自首、坦白等行为表现，以及个人所得收益情况。若犯罪嫌疑人在此过程中并未获取任何实质性利益，甚至仅是通过出售银行卡获得微薄利润，便有可能获得不起诉的宽大处理。
此外，在某些案例中，即便罪犯已经触犯了帮助信息网络犯罪活动罪，也仅仅是作为从犯受到惩处，理论上讲，对于从犯应采取从轻、减轻或免除刑罚的措施。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》相关规定，对于从事帮信活动并拉拢他人参与此类活动的人员，最常判处的刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而，如果此类人员在犯有帮信罪的同时还涉及到其他类型的犯罪，那么他们将被依据更严厉的纪律来处以罪行。
至于具体的量刑标准，则需要根据案件的实际情况进行判断和裁决。
值得注意的是，刑法明确规定，只有当帮信行为达到情节严重的程度时，才能被视为犯罪行为。关于何谓“情节严重”，法律也给出了明确的定义，即存在以下任何一种情况都应被认定为符合刑法规定的“情节严重”：
（1）为三个及以上对象提供帮信服务的；
（2）支付结算金额超过二十万元人民币的；
（3）违法所得超过一万元人民币的；
（4）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，并且在此之后再次从事帮信活动的；
（5）被帮信对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先，若个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额超过了人民币20万元的门槛，而单位则是相应地达到了100万元以上。
其次，假如个人非法吸收或变相吸收可认定的公众存款数量为30户以上，那么单位非法吸收或变相吸收公众存款的数量就必须达到150户以上才符合条件。
最后，如果个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人带来的直接经济损失高达10万元以上，或者单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人带来的直接经济损失超过了50万元，那么也将被视为违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若行政拘留期间，经深入调查后发现该行为已涉嫌触犯刑法规定，行政拘留将依法变更为刑事拘留。反之，若未达到刑事犯罪程度，则无需进行刑事拘留。刑事诉讼中所采取的拘留措施，是公安部门及人民检察院在对其直接立案侦查的案件过程中，一旦遭遇法律明确规定且紧迫的紧急状况，对那些正在实施违法行为或具有重大犯罪嫌疑的人，所采取的暂时性剥夺其人身自由的强制手段。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的关键构成要素包括以下几个方面：
首先，该犯罪所涉及到的犯罪客体为他人的人格尊严和名誉权；
其次，在客观层面，该罪行体现为行为人为捏造并传播某种不实谣言，从而降低了受害者的人格及名誉地位，且情节达到了严重程度；
再者，从犯罪主体来看，该种犯罪属于个别主体，即只要是具备成年人刑事责任年龄以及刑事责任能力的自然人都可以成为该罪的犯罪主体；
最后，从犯罪主观方面来看，该罪行必须是行为人故意为之，他们明知自己散播的是足以损害他人名誉的虚假信息，也清楚自己的行为将会导致对他人名誉的伤害，同时还期望这样的后果能够实现。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在我国的法律体系中，专门设立了“袭警罪”这一法律概念。此项犯罪行为被视为严重的刑事案件，已正式纳入了刑法的管辖范畴之内。
根据现行的相关法律规定，若有特定主体对正在依法执行职务的人民警察实施暴力袭击，视具体犯罪情节可判定为拘役、管制等较轻罪名，亦或是3至7年不等的有期徒刑；若经司法鉴定证实人民警察因此受到伤害，涉案的犯罪嫌疑人均须承担相应的民事赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
以暴力手段寻求刺激且实施危害社会行为的案件，被视为“恶势力”犯罪行为，此类犯罪活动在我国受到严厉打击。对于构成此种犯罪行为的具体表现形式包括但不限于以下四点：
1.无端地对他人进行殴打，情节恶劣者；
2.追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣者；
3.强行索取或任意损毁、占有公私财产，情节严重者；
4.在公共场合挑起纷争，导致公共场所秩序严重混乱者。如果有多人参与其中，多次实施上述行为，严重破坏了社会秩序，那么将面临五年以上十年以下有期徒刑，同时还可能被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
猥亵类罪行属于公诉案件之列，倘若触犯此类法律法规，则由人民检察院依法向人民法院提起诉讼并作出相应判决。
值得注意的是，针对儿童实施的猥亵行为已经在某种程度上严重侵犯了他们的合法权益，因此，作为公共利益代表的检察机关有权运用公诉手段来保护遭受猥亵的儿童权益。无论年龄大小，未满十四周岁的男性和女性均可成为该罪行的受害者或者猥亵行为的对象。而强制猥亵罪，则是指采用暴力、威胁、药物、催眠等手段对男女进行猥亵的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

[律师回复] 解析：
是的，在司法程序中，实施取保候审之前通常情况下并不会直接通知居住所在地的社区委员会。
然而，当取保候审的决定生效之后，我们会立即通知居住地区域的派出所及其相关的社区委员会。在此过程中，被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人需要严格遵循一系列的规定，包括但不限于以下几点：
首先，未经执行机构的许可，他们不得擅自离开其所在的城市或县区；
其次，如果他们的住址、工作单位以及联系方式等信息有所变更，必须在24小时内向执行机构进行汇报；
再次，在接到传唤时，他们应及时到达指定地点；
此外，他们还需避免以任何形式干扰证人作证，同时也不能销毁、伪造证据或者串供。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住百址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得度以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
在抢夺罪转化为抢劫罪的情况下，主要包括以下几种情景：
1、行为者驾驶车辆对他人进行逼挤、碰撞或强行推动他人以排除其抵抗，趁此机会夺取财物的行为。
2、在行为者驾车强行抢夺被害者财物的过程中，由于被害者紧握财物不愿放手，从而采用强制性的拉扯和推搡等方式实现抢劫目的的行为。
3、行为者明知自己驾驶车辆强行夺取他人财物的手段可能导致他人受伤甚至死亡的严重后果，但仍坚持实施该行为，且对由此产生的财物持有人轻伤以上的伤害结果持放任态度的。
4、在驾驶车辆夺取财物的过程中，将被害者强行拖倒或者拖行的行为。
5、行为者随身携带有武器，并且在驾驶车辆的同时实施了抢夺行为的。
6、在驾驶车辆夺取财物之后，行为者使用暴力或以威胁恐吓的方式对抗逮捕的行为。
7、在驾驶车辆夺取财物之后，行为者为了掩护其他同伙而使用暴力或以威胁恐吓的方式对抗追捕的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十九条
犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
以下情况不得采取保释候审措施：
首先，对社会治安造成严重威胁或实施其他恶性犯罪、情节恶劣者。
其次，累犯以及犯罪团伙中的首要分子。
再次，以自我伤害或自残方式逃脱司法追诉者。同样地，危害国家安全、暴力犯罪及其他重罪罪犯也无法获得保释。
然而，依据我国宪法和相关法律规定，在符合以下条件时，人民法院、人民检察院和公安机关有权对犯罪嫌疑人、被告人进行保释候审：
（一）可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的；
（二）可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取保释候审不会引发社会风险的；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，采取保释候审不会引发社会风险的；
（四）在羁押期结束后，案件仍未审理完毕，需继续采取保释候审的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
根据相关规定，刑事拘留期间，律师通常可在四十八小时内与被拘留者见面。在会见过程中，辩护律师可对案件相关情况进行深入了解，并为其提供必要的法律咨询和支持。
此外，从案件移送至审查起诉阶段开始，辩护律师有权利向犯罪嫌疑人、被告人核实相关证据材料，这一过程不受任何监听限制。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
1、在通常情况下，取保候审所缴纳的费用均可予以退还，只要在此过程中未出现任何违反相关规定或者重新故意犯罪的行为，待强制措施进行相应的变更或撤销后，当事人所交纳的保证金应全额返还给本人。
2、然而，若被取保候审者在取保期间内发生了严重的违法行为，或者违反了相关规定，那么其所交纳的保证金则有可能会被扣除部分或全部。在这种情况下，司法机关将依据实际情况进行合法的裁定和处理。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第九十七条
被取保候审人在取保候审期间，没有违反本规定第八十五条、第八十六条
有关规定，也没有重新故意犯罪的，或者具有本规定第一百八十三条规定的情形之一的，在解除取保候审、变更强制措施的同时，公安机关应当制作退还保证金决定书，通知银行如数退还保证金。
被取保候审人或者其法定代理人可以凭退还保证金决定书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规规定，人民法院对于采取取保候审措施的期限设定了上限，即最长为十二个月；
同时，针对人民检察院以及公安机关在对犯罪嫌疑人或者被告人采取取保候审措施时，其所能执行的最长时间也被严格限制在同一范围内，同样是十二个月。
值得注意的是，在取保候审以及监视居住的过程中，相关部门并未停止对案件的侦查、起诉以及审理工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
须满足以下各项条件方能构成为开设赌场罪：
首先，在主体层面，本罪的犯罪主体应为具有完全刑事责任能力的一般自然人；
其次，从主观心理状态来看，本罪的行为人必须明知其行为会导致开设赌场的结果，且其行为的目的在于获取非法利益；
再次，本罪侵犯的客体是国家对社会公共事务的正常管理秩序；
最后，从客观行为表现来看，本罪的行为人必须实施了开设或经营赌场的具体行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践过程中，的确存在着当事人在获得取保候审资格后进而得到无罪判决的情形，这主要发生在以下两个特定场景当中：
首先，在当事人获取了取保候审许可后，公安部门通过持续的调查取证工作，最终发现并不能够充分地证明当事人存在犯罪行为，因此他们无法将案件提交至检察机关进行审查起诉。在这种情况下，当事人在一年的取保候审期限到期后，其取保候审的身份将会被解除，而这对于当事人而言，并不会带来任何负面影响，他们将不再面临刑事追责的风险，也不会留下任何不良的前科纪录，从而对自身以及子女的政治审核都不会造成任何影响。
其次，当事人在获得取保候审许可后，公安部门完成了相关的调查取证工作，并将案件提交至检察机关进行审查起诉。
然而，检察机关在经过仔细审查后，可能会得出当事人并不构成犯罪，或者虽然构成犯罪但情节相对轻微，依照法律规定可以作出不起诉决定的结论。在此情况下，法律程序即告终止，与上述第一种情况相同，当事人并不会遭受额外的不利影响。综合以上分析，我们可以看出，即便当事人在获得取保候审后并未得到无罪的判决结果，通常情况下他们获得缓刑的机会仍然相当大，因此，当当事人面临拘留时，应当立即寻求法律援助，以期能够成功获得取保候审的资格。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1、在我国，拘留作为一种限制公民人身自由的措施，其期限一般规定为十天，但对于特殊情况，拘留期限则可能延长至十四天。
同时，对于流窜作案、多次作案、结伙作案等情节严重的犯罪嫌疑人，在实施拘留之后，其羁押期还可延长至三十七天之久。
2、根据相关法律法规，公安机关在拘留犯罪嫌疑人之后，若认为有必要将其逮捕，应在拘留后的三日内，向人民检察院提交审查批准申请。在某些特定情形下，提请审查批准的期限可适当延长，最长可达四天。
3、人民检察院在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书后，应在七日内作出是否批准逮捕的决定。如人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
将银行卡提供给他人用于洗钱活动将会导致严重的法律后果，具体表现如下：
首先，为了掩盖或隐瞒与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪相关的所得及其产生的收益的来源和性质；
其次，应当对其进行没收，同时对实施犯罪行为的人处以五年以下有期徒刑或者拘役，并且可以单独或者合并处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。