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企业向金融公司借款需要资金监管使用细则吗?由哪一方来做这个细则?

3.6w浏览 匿名 2019-11-26 河南商丘
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律师解答 共2条
  • 王乾坤律师
    王乾坤律师
    抱歉。您的陈述缺乏部分关键案件信息,无法准确解答,建议您直接来我律所面谈咨询,或者打我电话或加微 信。《给个好评吧》
    全文
    5 2019-11-26
  • 王丽侠团队律师
    王丽侠团队律师
    你好,这个建议详细咨询银监会部门,以求得到准确的答复
    全文
    9 2019-11-26
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1、在法律规定中,对犯罪嫌疑人的司法拘留期限最大为37日。
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3、鉴于通常情形下,拘留的最长期限为10天;而在某些特殊情形下,如涉及流窜犯、多次作案或者团伙作案等罪行时,拘留期可延长至14天;
然而在上述所有情况之中,针对特别严重犯罪行为的拘留期上限通常设定为37天。因此,我们可以得出这样一个结论:一项法定的强制性法律手段,其执行期间最多只能持续到37天为止。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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律师会见嫌疑人警方会监听么
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根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条明确规定,对于律师参与案件的辩护过程中,其享有与犯罪嫌疑人进行会面交流的权力得到充分保护,而且在此期间,任何形式的监视或监控均不得涉及到律师的会见活动。这项严明的规定旨在确保律师与其所代理的当事人之间的交流具有绝对的隐私性和保密性,从而有助于律师更为高效地为犯罪嫌疑人提供精准、有效的法律援助服务。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
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辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
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取保候审怎么收监
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需根据具体情况进行判断。若行为人所实施之行为涉嫌违法犯罪,且违反了相关的国内法及国际法规定,那么其极有可能受到逮捕的强制措施。
然而,其最终是否会被判处收监,则需要由具有司法管辖权的法庭在对案件进行妥善审理后做出裁决。须注意的是,取保候审并不意味着当事人将无需承担任何刑事责任或不会被判定为实际服刑,例如缓刑、单处罚金等非实质性刑罚方式。当然,这其中涉及到一系列适用条件的限制,通常只有那些情节相对较轻、对社会危害程度较低者,才有资格申请取保候审。因此,从整体上看,取保候审对于大多数人而言,都有很大的可能性避免承担刑事责任或被判处缓刑、单处罚金等非实质性刑罚。关于取保候审的具体条件如下:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施并不会导致社会公共安全风险增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性,采取取保候审措施也不会引发社会公共安全风险的;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利推进的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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所谓“洗钱罪”,指的是行为人为掩盖或隐藏与公众认知相悖的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的真实来源和性质,而实施了诸如提供资金账户等相关行为的违法犯罪行为。在司法实践中,若行为人被判定犯有洗钱罪,通常将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(四)协助将资金汇往境外的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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取保候审多久后收监
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关于取保候审之法庭审理阶段是否可能被收监的问题,实际上,在这一过程中,法院通常不会进行收监。相反,针对被判处刑罚的犯罪嫌疑人与被告人,仅在人民法院依法作出判断之后,方才可能将其收监审判。
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法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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