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我给别人提供支付宝二维码然后转给别人算不算洗黑钱

4.6w浏览 匿名 2019-11-28 河北石家庄
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支付宝帮别人洗黑钱有什么罪
支付宝帮别人洗黑钱犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,若是依旧不知道支付宝帮别人洗黑钱有什么罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
开设赌场罪是不是洗钱罪
[律师回复] 解析:
开设赌场罪与洗钱罪,乃是两种截然不同的刑事犯罪类型。开设赌场罪通常表现为组织、经营赌场并向公众提供赌博场地或者相关方式,从而获取非法利润的行为。
然而,洗钱罪则是指通过各种手段对非法所得进行掩盖、隐瞒其真实来源及性质,以达到使其表面上看似合法化的目的的犯罪行为。在我国现行法律体系下,这两类罪行均有各自独立的法条加以明确规定。具体而言,《中华人民共和国刑法》第三百零三条明确指出,对于犯有开设赌场罪的罪犯,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处相应罚金;若情节严重者,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪的构成方法有哪些
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪行的法定行动形式仅可包括作为这一单一类型,具体而言共有五类行为模式:
第一,提供资金账户:该行为涉及到当事人将其合法持有的账户提供予实施洗钱罪的上游犯罪的罪犯用以进行相关操作,同时也涵盖了为这类罪犯在各类金融机构开设虚假账户的情况。因此,广大民众应审慎对待自身账号的使用权,避免因疏忽而引发不必要的困扰。
第二,协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券。
第三,通过转账或其他结算方式协助资金流动。
第四,协助将资金转移至境外。
第五,采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
挪用资金罪和职权侵占罪的区别是什么
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪及职务侵占罪的显著区分在于其各自所针对的犯罪主体以及犯罪行为的属性特性。具体而言,挪用资金罪是指那些在非国有性质下经营的公司、企业或其他合法组织中的员工,借着职务上的优势,有意识地擅自挪动或占用原本属于公司、企业或其他单位的财产,将其私人所有或自我借贷于他人,这种行为在金额额度达到法定标准后(即较大),并且在超过了三个月的规定期限内尚未归还,或者进一步将这些资金用于非法活动如赌博、盈利活动等场合。
然而,职务侵占罪则是上述的人群将本应属于公司、企业或其他单位的财产非法据为己有,并且在金额上达到了法定的较大标准。这两种犯罪行为的关键区别在于,前者是以“挪用”的方式进行,并存在着归还的意图;而后者则是以“侵占”的形式实现,即实际占有并拒绝归还。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百八十五条之一公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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试管宝宝离婚判给谁
孩子的抚养权归属需要视具体情况而定,与子女的年龄、生活环境、父方与母方的经济情况、教育状况、身体情况等因素有关,如果一方有家暴、吸毒、赌博等恶习的证据不利于抚养权的争取。试管婴儿,法律上并未有明确的规定,也应按照正常法律的规定进行孩子抚养权的分割。
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婚姻家庭
不构成洗钱罪的条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款罪的构成要素主要包括以下几个部分:
首先是客体要件,该犯罪行为所侵害的直接对象,即是我们国家对金融活动进行监督和管理的法律制度;接下来是客观要件,这一方面具体体现为行为人在实际行动中,实施了违反我国相关法律法规的、违法向社会公众吸收资金或者变换手法试图吸收公众资金的行为;再来看看主体要件,在实践操作中,任何具备刑事责任年龄并拥有刑事责任能力的自然人都可以成为非法吸收公众存款罪的主体;
最后是主观要件,从主观角度来看,行为人必须明确知道自己的非法吸收公众存款行为将会对金融市场秩序产生严重干扰,并且希望或者放任这样的后果发生。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪量刑标准五千万以下的规定
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱金额高达五千万元的违法行为,法律规定将没收其所有的非法获利以及因此而获得的利益,同时对其进行严厉的刑事处罚。具体而言,法院将依据案件情况判处被告人五年以下的有期徒刑或拘役,并根据其洗钱数额的大小,处以罚金,罚金比例在百分之五到百分之二十之间。若情节特别严重,则将面临更为严厉的惩罚——判处五年以上十年以下有期徒刑,同样根据其洗钱数额的大小,处以相应的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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卡借给别人洗钱了要坐牢吗?
这要分情况,如果当事人不知道接人借卡是要用去洗钱的,就不构成洗钱罪。但是如果当时知晓情况,还借卡给别人洗钱的话,就构成了洗钱罪,情节严重要判处五年以下有期徒刑,还要交罚金。
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刑事辩护
帮助别人收货款算不算帮信罪
[律师回复] 解析:
为协助电信诈骗活动中的罪犯提供协助的行为并不足以被判定为帮信罪。尽管帮信罪和帮助犯这两个概念在外在表现形式上均为提供援助之举,然而,在它们的构成要素中,特别是在主观构成要素方面仍然存在显著差异。当我们讨论到涉及电信诈骗的犯罪时,我们必须判断行为人的所谓“协助”观点如何才能够构成诈骗罪的共谋犯罪。这个判断需要我们将行为人对于其所协助对象的性质的明确认知程度、获取利益的计算标准、对下游诈骗犯罪的参与程度、对诈骗犯罪可能造成的法益损害结果的预期、与诈骗犯罪的主要实施者之间的密切关系以及对诈骗犯罪资金的掌控程度等诸多因素纳入考虑范围,并依据主客观相统一的原则进行深入剖析。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
在法律上,凡涉及洗钱行为,都将被视为洗钱犯罪。关于该类犯罪并无明确的金钱起点限制,而其情节严重与否的判定则需要考虑以下几种情况:
1、当涉案的洗钱数额达到或超过五十万元时,即可被认定为情节严重;
2、若行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;
3、对于个人而言,如果将洗钱作为其主要职业,或者对于单位来说,如果将洗钱作为其主要业务之一,那么同样可以被认定为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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微信收款码可以随便给别人吗
向别人展示自己微信收款二维码主要危害是:不法分子利用受害者对微信付款码与收款码混淆不清这一弱点实施诈骗,让受害者苦不堪言,对于不熟悉微信的用户,被骗可能是分分钟的事。
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互联网纠纷
个人犯洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
个人实施洗钱罪行在绝大多数情况下,将会面临五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,同时会被判处罚款,罚金的数额可能单独确定。洗钱罪,即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其产生的收益,却故意为之掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为。
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《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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洗钱罪怎么定罪的量刑依据
[律师回复] 解析:
洗钱罪,是对那些明确知道自己正在参与非法活动所获得的财产以及这些财富的衍生利益进行隐瞒或伪装,同时还为犯罪分子提供银行账号用于销赃、帮助他们隐藏资产的人判处的重罪。这一罪名的具体法律裁定依据主要参照我国《中华人民共和国刑法》中的第191条条款。在实际的审判中,主要会综合考虑到罪犯所涉及的犯罪金额大小、犯罪情节的严重性、以及罪犯是否有悔过自新的表现等多个方面的因素来做出最终的判决。对于初次触犯此罪行的人来说,一般的判罚标准是处以五年以下的有期徒刑或者拘役,并且需要缴纳相应的罚金;如果情节特别严重的话,可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时也需要缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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取保候审期间窜供算犯罪吗
[律师回复] 解析:
答案并不绝对。当被申请人在保释期间翻供时,可能会带来两个潜在的法律影响:
其一,调查机构有权撤销保释的豁免权,进而对当事人进行拘留或者逮捕处理;
其二,若该行为符合犯罪定义,那么在未来的司法审判过程中,当事人可能会因此失去因认罪态度良好而获得法院从轻处理的良机。被准予保释的犯罪嫌疑人、被告人必须严格遵守以下规定:
首先,未经执行机关的许可,不得擅自离开所居住的城市、地区;
其次,如住址、工作单位以及联系方式有所变更,应在二十四小时内向执行机关汇报;
再次,在接到传唤通知后,应立即前往指定地点接受询问;
此外,不得以任何方式干扰证人提供证言;
最后,不得销毁、篡改证据或者串通口供。
同时,人民法院、人民检察院以及公安机关可根据具体案件情况,要求被保释的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定:
第一,不得进入特定的场所;
第二,不得与特定的人员会面或通讯;
第三,不得从事特定的活动;
第四,将护照等出入境证件、驾驶证件上交给执行机关保管。若被保释的犯罪嫌疑人、被告人违反上述两项规定,且已经缴纳了保证金,则有权利没收其部分或全部保证金,并根据情节轻重,责令其写下悔过书,重新缴纳保证金、提供担保人,或者采取监视居住、逮捕等强制措施。对于违反保释规定,需要进行逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,可以先对其进行拘留。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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用支付宝洗黑钱犯什么罪?
犯洗钱罪,一般明知是属于犯罪所得到的收益,而为其帮助掩饰隐瞒具体的来源帮助洗钱,只要实施此行为就可以追究当事人的刑事责任,构成犯罪者就可以处五年以下的有期徒刑或拘役。
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刑事辩护
怎样会涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
在涉足洗钱犯罪领域时,通常会出现以下几种行为模式:嫌疑人明明已经明确知晓了各式各样的犯罪活动所获得的金钱和其他相关收益,然而却仍然继续为这些犯罪份子提供相应的银行账户来进行收支管理,甚至是协助他们将各种财产形态进行转化、资金及跨境资产转移等等操作,以此来试图掩盖、隐瞒这些财富的真正来源和真实性质。这类行为很可能还包括了协助他人对非法收益进行处理,例如涉及到毒品交易、贪污腐败、欺诈等各类犯罪活动所带来的收入。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
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信用卡洗钱罪量刑标准如何确定
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洗钱罪,亦称"清洗金钱罪"或"洗涤金钱罪",系行为人在知晓非法收益的前提下,通过各种手段掩盖或隐藏这些收益的来源与性质,使之得以合法化的犯罪行为。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,此种犯罪量刑标准如下:
首先,若行为人已构成犯罪,其犯罪所得与衍生利益应当依法被国家没收。
其次,行为人应被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。若情节严重的话,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。对于单位犯罪的情况,单位应被判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也应判处相应的有期徒刑或拘役。若情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑。
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(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱取保候审一般多久判
[律师回复] 解析:
根据法律规定,被拘留者的拘留期通常设定为十天;若经公安部门裁定必须实施逮捕措施,则应在拘留期届满后的第三个工作日内,向人民检察院提交审查与批准的申请报告。在某些特殊状况下,所申报的审批时间可适当延长,最长可达四天。对于那些逃亡中、曾犯有多起案件或参与团伙犯罪的重大犯罪嫌疑人,其申报审批的期限可延长至30天。人民检察院应在收到公安部门提交的批准逮捕申请书之日起的七个工作日内,做出是否批准逮捕的决定。如人民检察院拒绝批准逮捕,公安部门接获通知后应立即释放相关人员,并及时将此情况告知人民检察院以便执行相关程序。如果需要进一步进行侦查工作,且符合取保候审或监视居住条件,则应依法采取相应的强制措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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