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投资公司诈骗,投资款如何追回,如何写诈骗材料

3.5w浏览 匿名 2019-12-27 山东日照
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律师解答 共4条
  • 冯延昌律师
    冯延昌律师
    根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财
    全文
    8 2019-12-27
  • 袁帅律师
    袁帅律师
    评分 5.0 服务9.6万人
    咨询我
    您好,投资了多少钱,有没有人报过警,是哪个公司
    全文
    7 2019-12-27
  • 王清举律师
    王清举律师
    你好,可以帮你起草报案材料,具体可加微信咨询。
    全文
    8 2019-12-27
  • 张建松律师
    张建松律师
    这需要根据你的情况而定,报案材料尽量还是由律师来写
    全文
    8 2019-12-27
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投资平台诈骗如何定罪
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与投资平台诈骗如何定罪相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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投资性集资诈骗应如何识别?
1、投资的边际收益是递减的。2、不切实际的投资回报率。3、市场经济是靠优势生存的,如果她不是内行,她的投资就很难盈利。
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刑事辩护
原单位不给补缴社保怎么投诉
[律师回复] 解析:
倘若公司未履行相应的社保补缴义务,劳动者可向当地的社会保险行政管理部门提出申诉,请求社会保险费征收机构施展权力,依法敦促公司在规定期限内全额或部分缴纳社保。
我们通常所称的用工之日,其实就是指劳动者正式加入工作团队的那一天。
而所谓的办理社会保险登记,实际上就是进行社保缴纳申报的过程。
因此,企业应当在员工入职后的第30个自然日内,完成对该员工的社会保险申报及缴纳手续。
关于社保中断的影响,我们必须明确,这无疑会对社保的各项福利产生负面影响,特别是对养老保险和医疗保险的影响尤为显著。
首先,让我们来谈谈养老保险。
养老保险的退休待遇是按照“多缴多得”的原则计算得出的,如果在中断缴费期间,缴费年限和个人账户均无法得到计算,那么必然会对未来养老待遇的高低以及养老金正常调整金额的大小产生直接影响。
其次,我们再来看看医疗保险。
如果医疗保险缴费出现中断,那么就意味着你将失去享受医疗保险待遇的权利。
当重新开始缴费时,若未能及时补缴或在中断3个月后才进行补缴,那么还需要面临6个月的住院和门诊特定项目医疗费用“免付期”。
然而,疾病却可能随时降临,在中断缴费期间或“免付期”内发生的医疗费用,也只能由你自己承担了。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第六十三条
用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足。
用人单位逾期仍未缴纳或者补足社会保险费的,社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户;
并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定,书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。
用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费的,社会保险费征收机构可以要求该用人单位提供担保,签订延期缴费协议。
用人单位未足额缴纳社会保险费且未提供担保的,社会保险费征收机构可以申请人民法院扣押、查封、拍卖其价值相当于应当缴纳社会保险费的财产,以拍卖所得抵缴社会保险费。
快速解决“劳动纠纷”问题
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北京人配偶办理居住证需要哪些材料
[律师回复] 解析:
为您的配偶成功申领居住证可按照如下步骤实现:
首先,应向您所在区域的派出所或社区服务中心提交相应申请,同时需提交以下相关证件及证明资料:
(1)代办人员身份证明;
(2)您配偶的个人身份证明;
(3)关于您配偶本人的照片资料;
(4)若您的居住环境相对稳定,则需提供相应房屋租赁合同、房屋产权证明文件或者购房合同等内容,以证明您在该地区具有稳固且合法的居所基础;
(5)如果您正处于就业阶段,还需提供诸如工商营业执照、劳动合同、用人单位出具的劳动关系证明或者其他能够证明您拥有合法稳定就业的相关材料。
其次,当派出所或社区服务中心收到您的申请后,将对您所提交的证件及材料进行严格审查,对于申请材料存在缺失的情况,他们将会一次性告知您需要补充的具体内容。
最后,经过严谨的审核程序之后,若您满足领取居住证的所有条件,他们将在十五个工作日内为您颁发居住证,如遇特殊情况,发放时间可能会有所延迟,但最长不超过三十天。
法律依据:
《居住证暂行条例》第九条
申领居住证,应当向居住地公安派出所或者受公安机关委托的社区服务机构提交本人居民身份证、本人相片以及居住地住址、就业、就读等证明材料。
居住地住址证明包括房屋租赁合同、房屋产权证明文件、购房合同或者房屋出租人、用人单位、就读学校出具的住宿证明等;就业证明包括工商营业执照、劳动合同、用人单位出具的劳动关系证明或者其他能够证明有合法稳定就业的材料等;就读证明包括学生证、就读学校出具的其他能够证明连续就读的材料等。
未满16周岁的未成年人和行动不便的老年人、残疾人等,可以由其监护人、近亲属代为申领居住证。监护人、近亲属代为办理的,应当提供委托人、代办人的合法有效身份证件。
申请人及相关证明材料出具人应当对本条规定的证明材料的真实性、合法性负责。
对申请材料不全的,公安派出所或者受公安机关委托的社区服务机构应当一次性告知申领人需要补充的材料。
对符合居住证办理条件的,公安机关应当自受理之日起15日内制作发放居住证;在偏远地区、交通不便的地区或者因特殊情况,不能按期制作发放居住证的,设区的市级以上地方人民政府在实施办法中可以对制作发放时限作出延长规定,但延长后最长不得超过30日。
杀人有追诉时效吗
[律师回复] 解析:
1、在中国,对于各类杀人案件均设有明确规定的追诉时效界限。
2、杀人行为不仅严重违反了法律准则,同时也构成了重大的刑事犯罪行为。
针对此类罪行,根据相关刑事法律法规,其法定的追诉时效最长可达二十年。
3、所谓追诉时效,是指在发起刑事诉讼时所受到的时间限制,其主要依据是可能判处的最高刑罚。
具体而言,追诉时效是指由刑事法律所规定的,对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。
4、当人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案进行侦查,或者在人民法院受理案件之后,犯罪嫌疑人若选择逃避侦查或审判,则将不受追诉时效的限制。
此外,如果被害人在追诉期限内提出控告,但人民法院、人民检察院或公安机关却未能依法立案处理,同样也不会受追诉期限的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
第八十八条
在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。
被害人在追诉期限内提出控告,人民、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。
第八十九条
追诉期限从犯罪之日起计算;
犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
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投资诈骗罪如何确定,如何正确认定诈骗罪
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着投资诈骗罪如何确定,如何正确认定诈骗罪问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
个人集资诈骗罪构成要件包括什么
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪,系指怀揣着直接非法获取资金以及利用欺诈手段从事非法集资活动的故意心态,实施数额较大的行为。
本罪的圆满成立须同时具备以下四个构成要素:
首先,本罪所侵犯的对像乃为国家固有的金融管理秩序。
非法集资在其外观层面展现出一种资本运营的过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证等方式,将不特定公众的资金汇集于一处;
令他们得以扮演投资者(股东、债权人)的角色,通常情况下参与者众多,涉案金额巨大,从而严重破坏了国家金融管理秩序。
其次,本罪的客观方面表现为未经法定程序且未经相关部门批准的集资行为。
主要是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的途径,向社会广大不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人偿还本金并支付利息或者提供其他形式的回报。
再次,本罪的主观方面必须是故意为之。
当事人应当明知自身的非法集资行为将会引发危害社会的后果,并且积极期望这一结果的发生。
最后,本罪的主体可以是任何一般主体,既包括自然人也包括单位。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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投资公司合同诈骗如何认定?
1、有完全履约能力,但行为人自始至终无任何履约行为,而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同,占有对方财物,应认定为合同诈骗罪。2、有完全履约能力,但行为人只履行一部分,如果其部分履行意在诱使相对人继续履行,从而占有对方财物,应认定为合同诈骗罪。
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刑事辩护
追诉时效立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于刑事案件的追诉时效问题,现行法律规定如下:
若所涉及到的犯罪法定最高刑罚为五年以下有期徒刑的,则追诉时效应自犯罪发生之日起计算满五年时即告终结;
若该犯罪法定最高刑罚为五年以上但不满十年有期徒刑的,其追诉时效应自犯罪发生之日起计算满十年后终止;
当犯罪法定最高刑罚为十年以上有期徒刑的,其追诉时效应自犯罪发生之日起计算满十五年后终止;
而对于法定最高刑罚为无期徒刑或死刑的情况,其追诉时效应自犯罪发生之日起计算满二十年后终止。
然而,若在二十年后仍认为有必要对相关案件进行追诉的,需向最高人民检察院提出申请并经核准方可启动追诉程序。
此外,追诉时效的起算点应自犯罪行为实施之日开始计算;
若犯罪行为存在连续或持续状态的,则应自犯罪行为终了之日起计算。
值得注意的是,若在追诉时效内再次触犯其他罪行,那么前罪的追诉时效将自新罪发生之日起重新计算。
法律依据:
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
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对于网络金融投资诈骗如何处罚?
只要构成规定上网络金融投资诈骗的几个条件,不仅要单处罚金,还会视情节轻重判处有期徒刑。而且在两年内实施了多次诈骗的,从重处罚。面对网络金融投资诈骗,我们要提高自我防范意识,倘若被骗,可报警处理。
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互联网纠纷
传媒公司老板一直叫我入股属于欺诈吗
[律师回复] 解析:
当传媒机构涉嫌欺诈活动时,最佳途径是向当地警方举报。
自警方对此类案件展开立案调查以来,调查机关便会立即启动相关程序,进入刑事侦查环节。
在确认犯罪嫌疑人身份后,公安机关将会根据实际情况采取相应的刑事强制措施,如刑事拘留、取保候审以及监视居住等。
对于现行犯或重大嫌疑分子,公安机关有权实施刑事拘留。
而在人民检察院认定犯罪嫌疑人的犯罪事实已被查明,证据确凿且充足,依法应追究其刑事责任的情况下,则应作出起诉决定,依照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。
当公民个人遭遇诈骗事件时,应及时向诈骗行为发生地的公安机关报案,以便追回自身损失。
同时,当事人亦可通过对诈骗网站及诈骗分子的即时通讯账户进行举报,以防止更多人遭受类似损失。
为最大程度地保留证据,建议您尽可能多地收集相关信息,如打款记录截图或银行转账单据、聊天记录截图、通话录音等。
此外,还需将公安部门的接警或立案回执、证据材料、违法网站网址、违法即时通讯账号等一并向举报中心提交。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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