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pos机套现10万违法吗?

3.4w浏览 匿名 2023-01-17 云南怒江
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律师解答 共1条
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    法律分析:


    pos机套现10万违法。使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产


    法律依据:


    刑法》第二百二十五条


    违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:


    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;


    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;


    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;


    (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。


    律师提示:


    以上是“pos机套现10万违法吗?”问题的详细解答。若您的疑惑未得到解决,不用担心。律图专业律师提供1对1法律咨询服务,点击页面咨询按钮,即刻与律师取得联系。


    相关补充1:


    刑事案件怎么委托律师


    1、到律师事务所办理委托手续律师事务所认为可以接受聘请的,应当与当事人签订聘请律师合同,办理委托手续,明确当事人和律师事务所的权利、义务关系,应写明由律师事务所指派办理此案的律师姓名,并由当事人和律师事务所签名、盖章,注明合同订立日期


    2、如代他人聘请律师,应当向律师事务所提交有关委托聘请律师的证明文件,律师事务所方可接受聘请


    3、交纳代理费律师的法律服务是一种有偿服务,因此当事人在聘请律师时,必须交纳一定的律师费用,依照承办业务的繁简程度,需时长短和诉讼标的的多少等实际情况,向当事人收取规定幅度内的办案费用。


    相关补充2:


    刑事案件哪些特殊情况需要律师单独收费


    (一)刑事案件的嫌疑人、被告人同时涉及数个罪名或数个犯罪事实,可以根据涉及的罪名或犯罪事实分别收费。


    (二)刑事附带民事诉讼案件的民事诉讼部分按民事诉讼案件标准收费。


    (三)代理刑事诉讼案件的投诉,按一审收费标准执行。


    (四)重大、疑难、复杂的诉讼案件由律师事务所与委托人协商,可以在规定标准的5倍以内协商确定费用。重大、困难、复杂事件的认定标准和相关方法由市律师协会另行制定,由市价格主管部门和市司法行政部门申报。


    (五)上述收费标准,除另有说明外,是指诉讼案件一审阶段的收费标准。单独代理二审死刑审查、再审、执行案件的,按照一审阶段的收费标准执行。曾经代理过一阶段的,从下一阶段开始减半征收。

    2023-01-17
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pos机套现10万违法吗?
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pos机套现一万多判多久
POS机套现一万多元可能面临拘役和违法所得一倍至五倍的罚款。若套现数额巨大或给金融机构造成重大损失,刑罚将更严厉,可能包括五年以上有期徒刑和附加罚金、没收财产等。
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刑事辩护
pos机套现10万违法吗
使用POS机非法套现十万是违法行为,构成非法经营罪。这种行为通过欺诈银行,干扰金融秩序,给金融安全带来威胁,同时催生地下金融活动,影响社会稳定。不法分子利用虚假交易等手段协助他人套取银行资金,从中获取非法利益。信用卡套现本质是恶意从银行套取贷款,严重违反法律规定。
21浏览 2024-05-09
pos机小额套现违法吗
[律师回复] 您好,针对您的pos机小额套现违法吗问题解答如下, 用机套现是违法的,可构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。<br/>套现,套取现金的简称,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。机套现是一种欺骗银行的行为,本质则是商户与持卡人合谋,恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款,这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。<br/>《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中指出违反国家规定,使用销售点终端机具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法<br/>第二百二十五条规定的“情节严重”。<br/>如果套现者拒不还款,也触犯了信用卡诈骗罪中关于恶意透支的条款,最高可判处无期徒刑。<br/>《中华人民共和国刑法》<br/>第一百九十六条<br/>有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: <br/>(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的 <br/>(二)使用作废的信用卡的 <br/>(三)冒用他人信用卡的 <br/>(四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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pos机套现10万违法吗
10w+浏览2023-09-07
pos机套现10万违法吗
pos机套现10万违法。使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪。非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
42浏览 2024-10-08
pos机小额套现违法吗
[律师回复] 您好,针对您的pos机小额套现违法吗问题解答如下, 用机套现是违法的,可构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。<br/>套现,套取现金的简称,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。机套现是一种欺骗银行的行为,本质则是商户与持卡人合谋,恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款,这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。<br/>《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中指出违反国家规定,使用销售点终端机具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法<br/>第二百二十五条规定的“情节严重”。<br/>如果套现者拒不还款,也触犯了信用卡诈骗罪中关于恶意透支的条款,最高可判处无期徒刑。<br/>《中华人民共和国刑法》<br/>第一百九十六条<br/>有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: <br/>(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的 <br/>(二)使用作废的信用卡的 <br/>(三)冒用他人信用卡的 <br/>(四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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pos机套现违法吗
10w+浏览2024-08-03
pos机套现10万违法吗?
pos机套现10万违法。使用pos机为他人套现,情节严重的,构成非法经营罪。非法经营,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
19浏览 2025-05-22
pos机套现10万合法吗
10w+浏览2023-09-21
POS机刷信用卡套现违法吗
POS机刷卡套现行为涉及法律风险。尽管小额套现时,银行可能因多种因素考虑不采取司法行动,仅进行账户止付和冻结,但若造成银行重大或巨额损失,涉事者可能面临信用卡诈骗罪的刑事法律责任。
17浏览 2024-03-29
pos机刷卡套现违法吗?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 用pos机套现是违法的,可构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。 套现,套取现金的简称,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。POS机套现是一种欺骗银行的行为,本质则是商户与持卡人合谋,恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款,这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。 《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中指出违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法 第二百二十五条规定的“情节严重”。 如果套现者拒不还款,也触犯了信用卡诈骗罪中关于恶意透支的条款,最高可判处无期徒刑。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之 一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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pos机套现是否违法
10w+浏览2024-08-04
pos机套现违法吗怎么处理
POS机套现,即利用虚假交易将信用卡资金转出,属非法经营行为。情节严重者可能构成非法经营罪,面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付违法所得一至五倍的罚款。请遵守法律法规,远离非法活动。
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pos机小额套现违法吗
[律师回复] 您好,针对您的pos机小额套现违法吗问题解答如下, 用机套现是违法的,可构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。<br/>套现,套取现金的简称,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。机套现是一种欺骗银行的行为,本质则是商户与持卡人合谋,恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款,这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。<br/>《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中指出违反国家规定,使用销售点终端机具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法<br/>第二百二十五条规定的“情节严重”。<br/>如果套现者拒不还款,也触犯了信用卡诈骗罪中关于恶意透支的条款,最高可判处无期徒刑。<br/>《中华人民共和国刑法》<br/>第一百九十六条<br/>有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: <br/>(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的 <br/>(二)使用作废的信用卡的 <br/>(三)冒用他人信用卡的 <br/>(四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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用pos机套现违法吗
10w+浏览2024-02-24
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