回扣几年内起诉有效

[律师回复] 解析：
在遭遇合同诈骗行为且向公安机关报案之后，公安机关应当迅速启动案件受理与立案审查程序，并且一般情况下的审查时间不会超过三个工作日。
然而，若需进一步调查取证，则立案审查的期限可延长至七个工作日之内。在接到报案信息后，公安机关应立即展开案件受理与立案审查工作。对于违法犯罪事实清晰明确的案件，公安机关各办案警种及部门应当立即接受并立即开展处理工作，不得有任何推诿或拖延的现象发生。在刑事案件中，立案审查的期限原则上不应超过三个工作日；但如涉及到需要查证的涉嫌犯罪线索，立案审查的期限则可延长至七个工作日；而对于重大、疑难、复杂的案件，经过县级以上公安机关负责人的批准，立案审查的期限还可再延长至三十个工作日。
此外，法律、法规、规章等对于案件受理和立案审查的期限另有规定的，则应遵循相关规定执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
1、在法定范围内，盗窃罪的定案金额标准如下：对于个人而言，盗窃公私财物达到一千元至三千元人民币以上的，即可视为数额较大；若盗窃公私财物的数额达到了三万元至十万元人民币以上，则可视为数额巨大；而当盗窃公私财物的数额高达三十万元至五十万元人民币以上时，便可视为数额特别巨大。关于盗窃罪的量刑标准，根据犯罪情节轻重，可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需并处或单处罚金；若数额巨大，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要并处罚金；
至于数额特别巨大者，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁，并且还需并处罚金或没收全部财产。
2、盗窃罪，是指以非法占有为目的，通过秘密手段盗窃公私财物，且数额较大或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等多种方式获取公私财物的行为。
值得注意的是，盗窃罪只能由故意构成，即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人合法占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而予以取回，那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而，我们不能简单地认为，只要行为人误以为是他人遗失的物品，就可以排除其存在盗窃的故意。因为他人对财物的“占有”是一个受到法律规范约束的概念，只要行为人能够认识到被法官判定为他人占有的前提事实，就应当被认为已经具备了盗窃罪的主观认知。举例来说，即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球属于他人遗忘之物而擅自取走，也应该被认定具有盗窃罪的故意。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
的确如此。法院决定为被告执行取保候审的程序，实际上是一件好事情。只要经过法院严格审查并最终成功地给被告人办理了取保候审的手续，这就意味着犯罪行为相对较为轻微。从基本的逻辑角度分析，这几乎等同于被告被判缓刑的可能性极大。
根据现行的国家法律法规规定，我们可以明确得知，若无法对被告判处缓刑，那么法院是绝对不可能为其办理取保候审手续的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
确实如此。
1、在采取保证人或保证金形式进行的取保候审中，与驾驶执照之间并无直接关联性，驾驶员可依照法律法规正常行使其驾驶权利。
2、已被决定采取取保候审措施的犯罪嫌疑人、被告人须严格遵守以下行为规范，（一）未经执行机构许可，不得擅自离开所居住的城市、县区范围；
（二）如住址、工作单位及联系方式等个人信息发生变更，应在二十四小时内及时向执行机构进行汇报。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，取保候审并非与缓刑相混淆。实际情况表明，取保候审仅仅作为强制执行措施存在于刑事司法程序之中，而缓刑则是对罪犯的一种刑罚执行方式。虽然二者各自运作体系不同，但从性质上来讲，却是两种截然分离的法律概念。
然而，值得注意的是，犯罪嫌疑人或被告人被允许采取取保候审措施，往往意味着其社会危害性相对较低，因此针对此类犯罪分子，法院有可能会考虑给予缓刑判决。
然而，这并不代表所有符合条件的案件都会得到缓刑判决，因为最终的判决结果还需依据具体案情进行综合判断和裁量。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在案件审查过程中，若犯罪嫌疑人被批准进行取保候审，则其护照以及其他出入境证件、驾驶证件将由公安机关负责保管；
然而，对于被实施监视居住措施的犯罪嫌疑人而言，他们的身份证件将会被扣留。取保候审制度乃是国家相关部门对犯罪嫌疑人所实施的一项缓期羁押的处理方式。此举主要针对那些罪行相对轻微，无需进行拘留或逮捕，但需对其行动自由施加一定程度限制的犯罪嫌疑人。通常情况下，取保候审的执行工作由公安机关承担。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
(一)未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所;
(二)未经执行机关批准不得会见他人或者通信;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供;
(六)将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
关于强奸罪，根据我国现行法律法规，其法定最高刑罚为死刑。与此同时，强奸罪的法定追诉时效为20年。这意味着在所犯罪行发生之日起计算的20年间，均可对该罪行进行依法追诉。
然而，若已在人民检察院、公安机关、国家安全机关中立案侦查相关事项，抑或是在人民法院受理有关案件的情况下，便不受上述20年追诉时效的限制。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
触犯抢劫罪者，其犯罪意图乃是以非法手段获取他人财产权益，通常采取的方式是趁人毫无防备之时，公开从公共场所或私人空间中夺取数额较大的公私财物。该项罪行所针对的侵害对象，即是公私财物的所有权。在抢劫罪的客观构成要件上，主要体现为行为实施人利用他人疏于防范之机，出乎意料地、公然地对财物施加实际的强制力，使得被害人无法及时进行有效抵抗，从而成功获取到数额较大的财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的量刑标准，根据中华人民共和国刑法规定，如果涉案金额在一万元人民币以内，则视为情节轻微，犯罪人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时将被处以罚金；若犯罪事实涉及数额特别巨大或者存在其他特别严重情节，则将被处以十年以上有期徒刑，同时缴纳罚金。对于情节较重但是未达数额巨大程度的案件，犯罪人将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时也需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在遵守取保候审规定期间，被取保候审者通常每星期需向相关公安机关签到报告一次，并须做到随时待命以配合案件调查。未获许可情况下，不得擅自离开所居住的市区或者县级行政区域范围。
同时，每月还需提交一份详细的思想报告作为签到记录的补充。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，被采取取保候审措施的嫌疑人、被告人的强制期最长限制为十二个月。同样地，人民法院、人民检察院以及公安机关对于此类人员进行的监视居住行为，其时间上限也不能超过六个月。需要强调的是，无论是取保候审还是监视居住，在这段时期内都不能暂停对案件的调查、起诉以及审判程序。一旦发现嫌疑人或被告人不应再受到法律的追究，或者取保候审、监视居住的期限已经达到法定时限，相关部门必须立即解除这些强制措施。而在解除取保候审、监视居住的过程中，必须及时通知到被采取强制措施的当事人及其所在单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。所以，人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，对于协助信息网络犯罪活动的行为，犯罪分子应在明确知晓他人正在利用网络实施犯罪的前提下，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储等技术支持和服务。若情节较为严重者，将面临最高三年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时需缴纳相应罚金。
其中，“情节严重”的判断标准包括但不限于如下几点：
首先，为超过三个以上的犯罪对象提供协助；
其次，涉及支付结算金额达到二十万元以上；
再次，通过投放广告等方式提供资金支持，且金额达到了五万元以上；
此外，违法所得超过一万元；
再者，两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后又继续从事此类犯罪活动；
最后，被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响和后果；以及，收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）；或者，收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张以上；以及其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在判定有罪并进行量刑后，被判处实体刑罚的人员无法再申请保释。因为保释仅适用于侦查、审查起诉或者审判等诉讼程序中的特定环节。
然而，当一个人被确认为犯罪者并且有必要对其实施刑事追责时，他们便无法获得保释。但是，若符合相关法律规定，他们仍可获准暂予监外执行（即缓刑）。在我国，保释实际上是指暂予监外执行的法律制度。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉及盗取女性内衣这一行为在我国刑法中被定性为盗窃罪，然而由于所涉财物价值不大，但却给受害者带来了精神层面的创伤，因此在处理这类案件时，司法机关通常会采取在对犯罪嫌疑人实施治安拘留的同时，进行相应的罚款教育。
然而，如果犯罪嫌疑人通过盗取内衣的手段对受害者进行性骚扰，那么根据相关法律规定，这种行为将构成猥亵罪，并面临更为严厉的刑事制裁。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

[律师回复] 解析：
根据最新颁布的《中华人民共和国刑法》规定，挪用公款罪的犯罪数额标准如下：若挪用公款供私人用途，或者挪用公款数额较大并已超过三个月仍未偿还，则一万元至三万元被视为“数额较大”；而十五万元至二十万元则被认定为“数额巨大”。
此外，如果挪用公款供私人使用，并且用于非法活动，那么五千元至一万元将作为追究其刑事责任的起始金额，而五万元至十万元及以上的，则被视为“情节严重”。
法律依据：
《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
挪用公款归个人使用，“数额较大、进行营利活动的”，或者“数额较大、超过三个月未还的”，以挪用公款一万元至三万元为“数额较大”的起点，以挪用公款十五万元至二十万元为“数额巨大”的起点。
挪用公款“情节严重”，是指挪用公款数额巨大，或者数额虽未达到巨大，但挪用公款手段恶劣；
多次挪用公款；
因挪用公款严重影响生产、经营，造成严重损失等情形。
“挪用公款归个人使用，进行非法活动的”，以挪用公款五千元至一万元为追究刑事责任的数额起点。
挪用公款五万元至十万元以上的，属于挪用公款归个人使用，进行非法活动“情节严重”的情形之一。

[律师回复] 解析：
当犯罪嫌疑人遭受刑事拘留之后，其亲属可以依照以下步骤展开操作：
首先，根据拘留通知单确认犯罪嫌疑人所涉及的具体罪名、当前落脚于何地、负责此案的负责人及其所属单位以及具体承办人员的姓名等关键信息；
其次，建议立即寻求律师的援助，以确保其合法权益得到充分保障。
如若已经遭到刑事拘留或是已获准逮捕，唯一能够与其接触的仅限于律师。现有的法规明确规定，亲属或朋友无法探视犯罪嫌疑人，直至案件进入审判阶段方可相见。在此期间，唯有通过委托律师，方能进入看守所会见犯罪嫌疑人或被告。律师可以深入了解以下几个方面的情况：是否存在刑讯逼供的现象、是否受到同监所囚犯的欺凌或虐待、为其提供法律咨询及协助、了解涉案罪名及案件相关背景、传达家人朋友的关怀与期望了解的情况、以及其在狱中的生活状况、代理申请取保候审、代为申诉或控告等事宜。
此外，公安机关应对被拘留者在拘留后的二十四小时内进行讯问。如果被拘留者获得批准逮捕，将按照《刑事诉讼法》进行审理，刑事拘留并非惩罚或制裁手段。若最终被判定无罪并予以释放，被拘留者有权申请国家赔偿。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对追诉期限已经届满的情况，我们将采取以下几种相应措施进行处理：
首先第一种情况是，对于那些通常不会被追究刑事责任的案件，证据充分的情况下，即使已经超过了法定的追诉期限，也应当予以撤销，或者不起诉，或者终止审理，或者宣布无罪。
其次，对于追诉期限长达20年的案件，如果经过20年后仍然认为有必要进行追诉的，则需要向最高人民检察院提出申请并获得批准。
最后，如果司法机关在立案之后，犯罪嫌疑人逃避侦查或者审判，或者在追诉期限内司法机关本应该立案却没有立案的，那么这种情况就不再受制于追诉期限的限制。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
关于“帮助信息犯罪”的议题，我们明确表示，300万元以内免于起诉这一观点并不合理。详细解释如下，如果当事人实际已知他人正在利用信息网络进行非法活动，然而仍然向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支撑，甚至在广告推广、支付结算等重要环节给予积极配合，且出现了情节严重的现象，那么涉案人员应该遭受三年以下有期徒刑或者拘役，并且附加罚款的严厉刑事制裁；倘若此种情形进一步加重，涉案人员可能会面临为期三到七年的有期徒刑，同样需要接受罚款的重罚。对于涉及此类罪行的单位，必须对其施加罚款的惩罚，同时对其直接负责的主管人员和其他相关责任人进行相应的惩戒，适用的法律条款与第一条规定完全相同。当同时存在前述两条法规所描述的行为时，将按照其对应的罪名罚则中的更严格标准来量刑定罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的构成要件，具体如下所述：
首先是客体要件，本罪侵犯的是多层次的客体，包括了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关法规；
其次是客观要件，本罪在实际情况中表现为行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益，却为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质，而实施了洗钱行为；
再次是主体要件，本罪的主体范围广泛，即只要是达到刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人都有可能成为罪犯，同时，单位也可以成为本罪的主体；
最后是主观要件，本罪的主观心态主要表现为故意，而且通常是直接故意。
根据相关法律规定，对于构成洗钱罪的行为，将被依法没收实施犯罪的所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临单处罚金的惩罚；如果情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在自诉案件之中，所需要准备和提交的证据资料涵盖了以下几个主要领域：
首先是针对原告诉讼主体（也就是原告本人）与被告人的个人身份信息的资料；
其次，需要向法庭提供关于被指控犯罪者行为的详尽证明材料或相关线索，同时，这些证据务必明晰无误地标示出其来源出处；除此之外，举证方还需要向法院提交与自诉案件相关的协商协议的原始文件，或者是由相关政府机构、社区组织、公安机关或检察机关等部门进行调解处理后形成的相关资料；若举证人决定委派代理人代表自己参与诉讼程序，那么就必须向法院提交授权委托书，这份委托书应明确列明委托事项及授权权限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。