我国的民间借贷有数额限制吗

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在刑法领域中，对于构成集资诈骗罪的行为，其适用的法律准则主要如下所述：
首先，对于犯罪行径较轻，且未造成重大损失的情况，法院将依照刑法相关规定，判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，同时还需罚款，金额控制在二万元至二十万元之间；
其次，倘若被告的犯罪性质极其恶劣，且对国家和社会造成了不可挽回的重大损失，那么法院将依据刑法严格制裁，给予被告人长达五年以上甚至到十年以下的刑事处罚，同时还需罚款，金额在五万元至五十万元之间。
此外，根据刑法的明确规定，诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的，应当被视为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”，以此作为衡量犯罪程度的重要指标。
另外，如果被告人以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，并且数额较大的话，那么法院将依法判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，同时还需罚款，金额在二万元至二十万元之间；
若被告人的犯罪行为极其严重，且给国家和社会带来了无法弥补的重大损失，那么法院将依据刑法严格制裁，给予被告人长达五年以上甚至到十年以下的刑事处罚，同时还需罚款，金额在五万元至五十万元之间；
最后，如果被告人的犯罪行为极其恶劣，且对国家和社会造成了无法弥补的重大损失，那么法院将依据刑法严格制裁，给予被告人长达十年以上甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需罚款，金额在五万元至五十万元之间，或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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虽然存在参与协助信息网络犯罪活动的行为，但是其流水总额仅达到了14万美元，尚未超过支付结算额度为20万美元以及违法所得达1万美元的涉嫌犯帮信罪的立案标准。
因此，不能认定其已经构成帮信犯罪，也未必会面临法律裁决。
但是否被判刑，还需考虑到实际情况或者非法获利数额等因素。
通常情况下，此类案件的判决结果可能是处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，只有在情节严重的情况下，才会被认定为帮信犯罪。
然而，对于初次触犯该罪行且能够主动投案自首或者积极退还赃款的被告人，可以在上述基础上减轻刑罚甚至免于刑事处罚。
帮信罪，即“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或者单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助，并且情节严重的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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民营企业，也被简称为民企、公司或者企业类别等名称，其含义本质上指的是非公有制性质的所有企业。
在我们伟大祖国的法律体系中，并未明确地提出过"民营企业"这一概念，它实际上是在我国经济体制改革的历史进程中所衍生出来的一个词汇。
根据《中华人民共和国公司法》中的相关规定，企业的分类方式主要依据其资本组织形式进行划分，具体包括以下几种类型：
国有独资企业、国有控股企业、有限责任公司、股份有限公司（其中又细分为上市公司与非上市公司）、合伙企业以及个人独资企业等等。
法律依据：
《公司法》第二条
本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

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关于非国家工作人员涉嫌受贿行为的案子，这属于公安机关的职责范围内，他们将会在调查结束后向检察机关提出起诉请求。
而检察机关内部则设有专门的机构来处理这些案件，具体分工如下：
首先是反贪污贿赂部门，其主要任务是对涉及到国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物等职务犯罪案件进行立案侦查等相关工作；
其次是反渎职侵权部门，这个部门的职责是对国家工作人员的渎职犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查等相关工作；
最后是侦查监督机关，它的主要职能包括对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕的案件进行审查，以决定是否批准逮捕；
同时也会对侦查机关申请延长侦查羁押期限的案件进行审查，以决定是否予以延长；
此外，该部门还需要对侦查机关应当立案但未立案、不应立案却立案的情况进行监督，并对侦查活动是否符合法律规定进行监督等多项工作。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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关于受贿罪量刑的详细标准如下：
若涉案金额介于人民币三万元至二十万元之间，则认定为“数额较大”，应依法被判处三年以下有其徒刑或是拘役；
倘若涉案金额在人民币一万元至三万元间，视为具有其他较为严重的情节，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需缴纳罚金；
而当涉案金额超过人民币二十万元且不超过人民币三百万元时，便会被判定为“数额巨大”，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，并且可能需要缴纳罚金或者没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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在中国大陆地区，盗窃犯罪中涉及金额较高者通常将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担相应的罚金责任。
根据司法解释，倘若盗窃行为所涉及的数额在1000至3000元人民币之间，即可视为“盗窃数额较大”，若达到该标准，则此类行为便可成为追究当事人刑事责任的依据。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于采用普通审判程序审理的所有刑事公诉案件以及被告人处于羁押状态下的刑事自诉案件，其审定周期必须控制在1个自然月内，最晚不应超出1个半月。
而对于采取普通审判程序审理且被告人并未受到任何羁押的自诉案件，其审定期限则应设定为6个月。
至于简易审判程序，其审理期限则被严格规定为20天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百一十条
自诉案件包括下列案件：
(一)告诉才处理的案件；
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件；
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

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对于抢劫犯罪者，其量刑通常会被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑。
然而，如果情节比较严重，例如发生了入室抢劫行为，或在公共交通工具上进行抢劫，抑或是对银行等重要金融机构实施抢劫，亦或是多次进行抢劫活动，甚至涉及到抢劫金额巨大的情况，那么这些罪犯将面临更为严厉的惩罚，可能会被判处十年以上乃至无期徒刑，甚至是死刑。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的金额认定标准如下：
首先，“数额较大”主要针对的是个人诈骗公私财产的情况，其具体标准为个人诈骗公私财物的金额达到人民币1万元及以上，而对于单位实施的诈骗行为，则要求其诈骗公私财物的总额在人民币10万元及以上。
其次，“数额巨大”的标准为个人诈骗公私财物的金额达到人民币5万元及以上，同样地，单位实施的诈骗行为，其诈骗公私财物的总额也需要达到人民币50万元及以上。
最后，“数额特别巨大”的标准为个人诈骗公私财物的金额达到人民币30万元及以上，而对于单位实施的诈骗行为，其诈骗公私财物的总额更是需要达到人民币200万元及以上。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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依据现行的法律条款，关于贪污与受贿行为的量刑标准如下所示：
首先是贪污罪的定罪及惩罚措施，即：
（1）个人受贿金额高达10万元人民币以上者，将被判处10年至无期徒刑不等之罚，同时还可能被剥夺财产归属权；
而情节特别严重者，则面临着死刑和财产没收的严厉惩处。
（2）个人受贿金额介于5万元至10万元之间者，将被判处5年以上有期徒刑，同样可能被剥夺财产归属权；
若情节特别恶劣，则可能被判处无期徒刑，并同时被剥夺财产归属权。
（3）个人受贿金额在5千元至5万元之间者，将被判处1年以上，7年以下有期徒刑；
若情节严重，则可能被判处7年以上10年以下有期徒刑；
若个人受贿金额在5千元以上但未达1万元，且犯罪后有悔过表现、积极退赃的，可考虑减轻或免除刑事处罚，但需由其所在单位或上级主管部门给予相应的行政处分。
（4）个人受贿金额不足5千元，但情节较为严重者，将被判处2年以下有期徒刑或拘役；
情节较轻者，则由其所在单位或上级主管部门酌情给予相应的行政处分。
（5）对于多次受贿但未经处理的情况，应按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

[律师回复] 解析：
对于行贿数额极其庞大者，法定刑期将在三年以上、十年以下范围内，同时还需依法承担罚金或没收个人财产的附加刑罚。
所谓受贿罪，是指国家公务人员在履行职责过程中，利用职务上的便利条件，向他人索要财务，或者非法收取他人财物，为他人谋求利益的违法犯罪行为。
这种行为严重侵害了国家公务人员职务行为的廉洁性以及公共和私人财产的所有权。
法律依据：
《刑法》第三百八十二条
国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

[律师回复] 解析：
1.当取保候审的法定时限届满之际，负责执行的相关机构需提前十五日，以书面对照的方式向作出决定之有关机关进行通报，以便后者能够采取适当调节措施，并且必须于期满日期实现决定的贯彻执行，避免产生延迟现象；
2.执行机关接获指令之后，应当立即按照相关法规条款予以实施，同时将实际执行状况及时向上级报告；
3.取保候审期限届满之时，应当全额退还当事人所缴纳的保证金。
需要注意的是，虽然取保候审本身并不留下案底记录，然而一旦被判定为有罪，则会留下案底。
对于犯罪情节较轻、对社会危害程度较低或羁押期满而案件尚未审结的情况，可以通过缴纳一定数额的保证金，提交保证书，以及承诺随时接受传唤等方式，来实现刑事强制措施的执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索犯罪的立案准则如下：
首先，敲诈勒索公共或者私人财产达到一定金额的才会被视为“数额较大”，而这个“数额较大”的标准是以二千元至五千元作为起点。
其次，如果敲诈勒索公共或私人财产的数额达到了“数额巨大”的程度，那么就需要以三万元至十万元作为起点。
最后，如果数额达到了“数额特别巨大”，也就是以三十万元至五十万元作为起点，那么就构成了敲诈勒索罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪，其金额界限规定如下：
首先，倘若有组织者涉及召集三人或以上参与赌博活动，同时从赌博活动中抽头渔利的总数额达到五千元人民币或者更多；
其次，若组织者所组织的三人或以上赌博活动中，赌资累积总额超过五万元人民币；
第三种情况，即组织者召集的三人或以上赌博活动中的参赌者总数达到二十人或以上；
第四种情况，当组织者有组织中国公民超过十人前往境外进行赌博活动，并在此过程中收取回扣以及介绍费用的行为；
最后，如果存在其他需要追究刑事责任的聚众赌博行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当事人仅需实施任何形式的洗钱行径即构成洗钱犯罪，此项律法并未设立涉及金额的门槛限制，然而对于情节严重性的判断具体标准则遵照以下几点考量：
首先是洗钱数额达到或超过五十万元人民币者，均可视为情节严重的情形之一；
其次是屡次实施洗钱行动的情况，同样被视为情节严重者；
最后是以洗钱作为专职工作或者将其列为公司主营业务的个人或团体，亦可被判定为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于涉案金额高达九万元且涉及帮信罪的罪犯来说，法院通常会依据具体情况判处其三年以下的有期徒刑、拘役或者同时处以罚金。
具体的量刑标准主要包括但不限于以下几个方面：
首先，如果罪犯在犯罪过程中涉及到的支付结算金额超过了二十万元人民币；
其次，如果罪犯通过投放广告等方式提供的资金总额超过了五万元人民币；
再次，如果罪犯在犯罪过程中所获得的违法所得超过了一万元人民币；
此外，如果罪犯在犯罪过程中为三个及以上的对象提供了帮助；
最后，如果罪犯在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后又继续从事此类犯罪活动的话，那么这些因素都将成为法院量刑时需要考虑的重要因素。
除此之外，如果罪犯所帮助的对象在实施犯罪行为后导致了严重的后果；
或者是罪犯在犯罪过程中收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量超过了五张（个）；
亦或是罪犯在犯罪过程中收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡的数量超过了二十张以上；
以及其他情节严重的情形，也都会对量刑产生影响。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于协助信息网络犯罪活动罪，涉案金额的认定基准包括了支付结算金额超过20万元人民币；
以投放广告或其他形式提供的资金达到了5万元人民币以上；
以及非法所得高达1万元人民币以上等情况。
而关于情节严重的判定标准包括但不限于以下几种情况：
向三个及以上的对象提供了协助；
支付结算金额累计超过20万元人民币；
通过投放广告或者其他形式提供的资金达到5万元人民币以上；
以及非法所得累积超过1万元人民币以上等。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及强奸及猥亵罪行者，如符合以下任一情节，将被予以严厉惩处：
首先是有针对未成年人身心健康负责之特殊责任或与未成年人间具有共同家庭生活关系的人员，在实施强奸或猥亵行为时；
其次是在公共场合进行强奸或猥亵犯罪活动的情况；
再次是采用暴力、威胁等强制性手段，对幼女或儿童实施奸淫或猥亵犯罪的行为；
此外，对于猥亵、强奸多名未成年人的罪犯以及多次实施强奸、猥亵犯罪的罪犯，也会受到更为严重的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
（一）猥亵儿童多人或者多次的；
（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的；
（三）造成儿童伤害或者其他严重后果的；
（四）猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪金额界限之规定如下：
（1）存在以下行为者即构成此项犯罪：
组织超过三名参赌人员进行赌博活动中，抽头所获取的利益累计达到人民币5000元及以上；
（2）同样符合该犯罪构成的情况还有：
组织超过三名参赌人员进行赌博活动时，其赌资总额累计达到人民币50000元及以上；
（3）以及：
在组织超过三名参赌人员进行赌博活动的同时，参赌总人数累计达到20人或以上；
（4）更为严重的是：
对于组织中国公民数量超过10人前往海外参与赌博活动的行为，只要从中获取回扣或者介绍费用的，也属于需要承担相应刑事责任的范畴；
（5）最后一种需要追究刑事责任的情况为：
在符合上述前述情况的基础上，还涉及到其他形式的聚众赌博。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉及公司、企业或其它相关机构的工作人员，若其为了满足个人利益，不适当地运用职务上所赋予的权力，私自将本单位资产非法据为己有，且涉案金额在数额较大的范围内，应处以三年以下有期徒刑或者拘役之罚，同时还需负担相应的罚金处罚。
如果涉案金额高达数额巨大的层次，那么此类行为便足够构成犯罪，所面临的惩罚则将从三年以上延长至十年以下有期徒刑之罚，同时仍需缴纳相应的罚金处罚。
当涉案金额达到数额特别巨大之时，此类犯罪行为将被判定为重罪，嫌疑人必将历经十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且同样需要承担罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。