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咨询一下什么是洗钱罪的上游犯罪

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最新修订 | 2024-02-27
洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系:
一方面,“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。
另一方面,洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为,洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。洗钱犯罪为上游犯罪打开了通道,使上游犯罪能得到“良性循环”,从而推动了上游犯罪与洗钱犯罪的双向发展。
因为“上游犯罪”与洗钱犯罪之间的这种关系,所以对“上游犯罪”的界定对于控制和打击洗钱犯罪、进而遏制上游犯罪具有十分重要的意义。
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我国下游洗钱会判帮信罪吗
下游洗钱不会判帮信罪,应该判洗钱罪。帮信跟洗钱不是一个罪,这是两种完全的不同犯罪行为,所以犯罪的罪名都是不一样的,而且犯罪的构成要件和犯罪的量刑的幅度也不一样。若是依旧不知道我国下游洗钱会判帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
洗钱罪如何定论
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的法律界定主要有以下几个关键要素:
首先,该类犯罪侵犯的直接客体是多元化的,具体来说即是它既涉及到金融秩序的破坏,也涵盖了社会经济管理秩序的挑战,更进一步地,它还触犯了国家对于正常金融管理事务以及外汇管理规则的相应法规。
其次,洗钱罪的实际操作主要表现在五个方面:
其一,提供资金账户:
这意味着为犯罪者开辟银行的资金账户,或者是将现有的银行资金账户提供供犯罪者用于不正当用途;
其二,协助将财产转化成为现金或是金融票据:
其中既包括将物质财富转变成现金或金融票据形式,也涵盖了将现金货币转换为金融票据,或是金融票据转化为现金货币,同时还包括由一种现金货币(例如人民币)转换为另一种现金货币(例如美元),或者由一种金融票据(例如外国金融机构开具的票据)转换为另一种金融票据(例如中国金融机构开具的票据);
其三,通过转账或者其他结算方式协助资金的转移;
其四,协助将资金汇往境外;
其五,采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪的非法所得及其收益的来源和性质:
这包括但不仅限于将犯罪所得投入某一特定行业,或者是用犯罪所得购买房地产等资产。
最后,洗钱罪的犯罪主体通常是一般的主体,包括年满十六岁且具备刑事责任能力的自然人以及各类单位组织。
在主观方面,洗钱罪的行为人必须是出于故意,也就是说他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得进行掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施这些行为,同时他们还期望这些行为能够带来预期的结果。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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旅游咨询公司需要多少注册资本?
旅游咨询公司需要不少于150万元人民币的注册资本,国内旅行社,注册资本不得少于30万元人民币。在一些特殊的情况下,公司的注册资本是可以减少的,只是在减少公司的注册资本时,必须要遵守相关的法律规定才行。
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公司经营
刑法对于洗钱罪的量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律规定,洗钱罪的最重刑事责任为十年有期徒刑。
所谓洗钱罪,是指行为人明确知道所涉及的资金属于毒品犯罪、黑色会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及收益后,为了掩盖或隐瞒这部分财富的真实来源及性质,而采取将这些非法所得收入通过存入金融机构、进行投资或在证券市场上公开交易等方式,使之表面上看起来合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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常州迁户口咨询哪里咨询?
常州迁户可以到当地或者是户籍所在地的派出所去咨询相关的政策,在迁户前需要了解清楚常州迁入户的条件以及手续,然后再去办理迁出手续,常州的迁户的办理流程是:①申请②提交材料③受理⑥审批⑦办理。
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咨询劳动合同到哪个部门咨询?
咨询劳动合同可以到人力资源与社会保障局(也就是劳动局)去咨询或者是到劳动争议仲裁委员会去咨询也可以,劳动争议仲裁委员会主要是解决劳动合同纠纷的问题,有争议可以先去这里咨询,如果是需要仲裁的,申请之后会在五天之内受到是否接受仲裁的回复,如果仲裁机构受理了,那么就会开庭审理。
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婚姻家庭
诈骗罪中洗钱罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
关于诈骗犯罪行为,根据相关法律规定,若涉及到公私财产数额较大者,将依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并可能被处以罚金或没收财产。
至于洗钱行为,若构成洗钱罪行,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
此外,无论何种情况,都必须没收行为人通过该犯罪行为所获得的全部收益及收益来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
诈骗罪里包含洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
并不属于。
所谓洗钱行为,乃确立为洗钱罪名,而非诈骗罪。
此项法律规定,明确指出,对于毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等各种犯罪所产生的收益,如果行为人明知其来源与性质,仍协助隐藏或改变其原貌,以期通过将之投入银行账户、进行投资交易或者申请上市等方式来使之表面合法化,那么这种行为便构成了洗钱罪行。
然而,若在主观方面,行为人对这些犯罪收益并不知情,则不构成犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪律师收费收好多钱
[律师回复] 解析:
在刑事司法程序中的各个阶段,律师服务费用会因案件的复杂程度而有所差异。
以下提供了具体的收费标准供您参考:
1.侦查阶段(包括但不限于检察机关自行开展的调查):
收费范围为人民币5000至20000元不等;
2.审查起诉阶段:
收费范围为人民币6000至30000元不等;
3.审判阶段:
收费范围为人民币8000至50000元不等;
4.对于代理刑事自诉及附带民事诉讼的案件,收费范围则在人民币5000至50000元之间,具体金额可根据案件的实际情况进行协商确定。
需要特别指出的是,如果案件涉及到国家安全犯罪、黑社会性质组织犯罪或毒品犯罪等重大且疑难的情况,我们将按照上述标准的两倍来收取代理费用。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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哪些洗钱罪的上游犯罪?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪量刑有没有罚金标准
[律师回复] 解析:
依据法律,对于那些因涉嫌犯罪而被认定为有罪的个人或组织,应立即查封、扣押并没收所获得的非法财产和由此所产生的收益,处以五年以下有期徒刑或者拘留,同时还需根据涉案金额的大小,处以洗钱数额5%至20%之间的罚款;
若情节严重者,则应没收所有的非法财产及收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的大小,处以洗钱数额5%至20%之间的罚款。
此外,如果是单位犯罪,将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或者拘留。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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