诈骗案立案侦查一般多长时间

[律师回复] 解析：
陕西地区对侵占犯罪的立案规定如下：如果财产金额达到人民币5000至20000元以上，则被认定为数额较大；
如若资金高达人民币100000元及以上，便可确认为数额巨大。侵占罪的行为特指违法占有并占用他人委托代为保管的财物，且涉及的财物数量必须达到“数额较大”，并且行为人拒绝归还。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若行为涉及到诈骗罪行，根据其骗取的金额大小及犯罪情节，相关人员将可能面临不同程度的刑事责任。具体而言，1）若诈骗金额较大，行为人将被判处5年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应罚金；
2）若诈骗金额巨大且存在其他严重情节，行为人将被判处5年至10年有期徒刑，同样需要承担罚金；
3）若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节，行为人将被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
如果针对盗窃案件，其证据确凿且具备清晰明确的事实，一般的审理周期将会在五到六个月内完成。若被告人或诉讼参与者同意采用简易程序进行审理，那么人民法院应在接受投诉之日起二十日内完成司法裁判。针对可能被判处有期徒刑超过三年的案例，审理期限则可延长至一个半月。刑事案件通常要经历三个阶段，分别为侦查阶段（由公安机关主导）审查起诉阶段（由人民检察院主导）和审判阶段（由人民法院主导）。
在侦查阶段，自对犯罪嫌疑人采取逮捕措施后，侦查羁押的期限不得超出两个月。对于案情复杂且无法在期限内圆满结束的案件，在上一级人民检察院批准的前提下，该期限可以延长一个月。
至于审查起诉阶段，人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应在一个月内做出决定，对于重大、复杂的案件，该期限可以延长半个月。
最后是审判阶段，人民法院在受理公诉案件后，应在两个月内完成判决，最迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者涉及附带民事诉讼的案件，以及存在相关规定情形之一的，经上一级人民法院批准，该期限可以延长三个月；如因特殊情况仍需延长，须报请最高人民法院批准。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在处理合同诈骗罪问题上，所应接受的刑事处罚期限是依据诈骗金额以及所涉及的情节严重程度来进行考量的。总的来说，如果涉案金额达到一定的标准，那么犯罪者将会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役。若涉及到数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上但不超过十年的有期徒刑。而当涉案金额达到特别巨大或者存在其他特别严重情节时，犯罪者将面临十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚。
然而，是否能够获得缓刑的判决，还需要考虑到犯罪者的悔过表现、对社会造成的危害程度等等多方面的因素。如果满足了缓刑的相关条件，法院才有可能做出缓刑的判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若您因贵行账户可能牵扯到洗钱问题而导致账户被强制冻结，您可以依照以下流程向相关银行部门递交所需证明材料，进而申请解除该账户的冻结状态。具体步骤如下：在下述情况下，已被冻结的账户内，资金仍然保存在原有的银行卡中，但您的提取和其他所有消费权限都将暂时被限制。这时，您便享有向相应的银行部门提交限令解冻申请的权益；
其次，在这个过程中，您需要携带本人有效身份证明文件以及被冻结的银行账户前往账户所在地的银行分支机构，办理银行卡的解冻手续；接下来，在银行工作人员的协助下，按照规定的程序填写并提交解除冻结业务的申请表格；
再者，在自助排队设备上完成排队操作，领取号码牌，等待柜台工作人员叫号；
然后，将您的银行卡、身份证件以及已经填写完整的申请表格一起交给柜台工作人员，同时详细阐述您希望办理的银行卡解冻服务事宜；在此之后，请您耐心等待工作人员对您提交的资料进行严格的审核与处理，如果经过审查发现您并未涉及任何违法行为，那么您就有权取回属于自己的银行卡及其对应的身份证件。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
无论行为人实施了何种形式的绑架行为，皆属于绑架罪的范畴之内，这与行为持续的时间长短无关。我国现行的《中华人民共和国刑法》并未对此类犯罪设定固定的期限作为定罪量刑的依据，而且从实际情况来看，如此规定也是不合理的。因为我们无法简单地将绑架行为的持续时间与其所带来的社会危害性划等号，更不能因为绑架行为持续的时间较短而否定其犯罪性质和可能产生的严重后果。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于集资诈骗罪的认定标准须综合以下四个方面来加以剖析与理解：
首先，集资诈骗罪所侵害的客体十分复杂多元，它既对公私财产权构成了严重威胁，也对国家金融体系的稳定与安全产生了不良影响；
其次，从其客观层面来看，集资诈骗罪的行为人必须实施了采用欺诈手段非法集资，并且数额较大的违法行为。为了构成集资诈骗罪，行为人在客观方面需要满足以下几个必要条件：
第一，必须存在非法集资的行为；
第二，集资的主体必须是符合《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司或股份有限公司条件的公司，或者是其他依法设立并具备法人资格的企业；
第三，公司、企业聚集资金的目的必须合法合理；
第四，公司、企业募集资金的途径主要包括发行股票、债券，或者采取融资租赁、联营、合资等方式进行，而发行股票和债券则是最常见的集资方式之一；
最后，公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须严格遵守相关法律法规的规定。
在主体方面，集资诈骗罪的主体属于一般主体范畴，任何年满刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
至于主观方面，集资诈骗罪在主观上是由故意构成的，而且犯罪行为人的主观意图是非法占有他人财产。也就是说，犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金占为己有的强烈欲望。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》中关于盗窃罪的相关规定，公安机关应依据盗窃犯罪行为所涉及的金额大小以及其他特定情况，决定是否对其进行刑事立案处理。具体而言，凡是符合以下条件之一者，皆可被视为构成盗窃罪：
（1）盗窃金额达到法定标准；
（2）盗窃金额巨大；
（3）盗窃金额特别巨大；
（4）存在“多次盗窃”或“入户盗窃”等特定犯罪形式；
（5）实施了“携带凶器盗窃”或是“扒窃”这两种犯罪行为。
其中，在财产损失额度方面，凡属于“数额较大”（即个人私有财务的价值在人民币1000元至3000元之间）“数额巨大”（即3万元至10万元之间）和“数额特别巨大”（即30万元至50万元之间）的情形，均应按照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，被认定为相应的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪普通情况下指的是，行为人基于意图非法占有他人财产或者实现某种非法利益，通过威胁、恐吓之手段，强行让受迫害者心理上承受压力，从而在不得已的情况下交出财物或者妥协于行为人提出的其它非合法请求。犯罪者需具备明确的主观犯罪意图，并且也需要实际实施了恐吓、威胁等行为，同时这些行为必须达到能够使普通人产生恐惧感的程度。若敲诈勒索的金额较大或者此类行为发生次数较多，那么便有可能被认定为此类犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，对于犯有盗窃罪行的犯罪嫌疑人，将受到如下法律制裁：
1.被判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制的法律责任；
2.于公私财物，金额较大者或屡次盗窃、潜入他人住所盗窃、藏匿凶器进行盗窃以及扒窃者，将被定为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并依法处以刑事罚金；重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币一千元至三千元以上；
3.按照情节严重程度，被判处3年以上10年以下有期徒刑；
4.情节严重者，将被判处3年以上10年以下有期徒刑，并处以刑事罚金；
5.情节特别严重者，将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以刑事罚金或者没收其财产；
6.情节特别严重者，将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以刑事罚金或者没收其财产；
7.重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上；
8.特别重大金额的定义为个人盗窃公私财物价值人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪共犯之构成要件，主要涵盖如下几个关键要素：
首先，行为人必须明确知晓其他人员正在违反交通运输管理法规，却仍然提供协助或参与到相关行动之中；
其次，此类协助或参与行为对于引发事故具有某种程度上的推动力或直接影响力；
最后，所引发的严重交通事故导致了人员伤亡或财产重大损失。
根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的明确规定，任何个人或团体若违反交通运输管理法规，从而导致重大事故的发生，致使他人重伤、死亡或使公共及私人财产遭受重大损失者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。在共同犯罪案件中，各共犯人在犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用将被单独评估并据此进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国刑法领域中，敲诈勒索行为只有达到一定的金额标准，方能被视为构成犯罪，才能够启动刑事诉讼程序，追究相关责任人的法律责任。按照国家法律法规的明确规定，以非法占有他人财产为目的，对其进行威胁或恐吓，强迫对方交付钱财的行为，当其涉及到的公共和私人财产价值范围处于二千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上这三个阶段时，应当分别被判定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
然而，根据相关法律条文的严厉规定，对于实施了一次敲诈勒索公私财产或是多次实施此种行为且金额达到数量较大标准的个人，应被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚；而如果是涉及到了数额巨大标准的敲诈勒索行为，或者存在其他严重情节的情况下，则应被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同样需要承担罚金处罚；
至于那些涉及到数额特别巨大标准的敲诈勒索行为，或者存在其他特别严重情节的情况下，则应被判处十年以上的有期徒刑，并且仍需承担罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
诈骗罪与敲诈勒索罪之间的本质差异主要源自于其犯罪行为的实施方式以及被害者主体的主观选择。前者通常采用欺诈手段导致受害人在自由意志的前提下自愿地交付财产；后者则以恐吓或者威胁等手法使被害者因内心恐惧而不得不交出财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》相关规定
1.诈骗罪第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2.敲诈勒索罪第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国现行相关法律法规之规定，针对合同诈骗罪中数额标准的认定与追诉问题，具体内容如下所述：
首先是对于个人犯罪行为，当其通过欺诈手段非法获取他人或公共财产，数额介于人民币5千元至2万元之间时，即可被定义为构成合同诈骗罪;
其次，如若此类犯罪行为发生在单位内部，且由单位的直接负责人以及其他直接责任人以单位的名义进行实施，并且最终所获得的赃款均归属于该单位，那么此时的犯罪数额需达到人民币5万元至20万元以上方可构成此罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
1、在一般的情况下，犯罪者将会面临三年以下的有期徒刑或拘役惩罚，同时需要支付罚金或者仅受到单方面的罚款惩戒。
然而，具体刑罚还需根据犯罪者是否有自首和坦白等特殊情节，以及他所获取的利益进行综合考虑。如果犯罪者未从中获得任何利润或者其仅仅是将银行卡一次性出售以获取较小的利益，那么他们将可能有机会争取到不起诉的处理结果。
2、此外，犯罪者的身份也是一个重要因素。在某些案件中，即使犯罪者被判定为帮助信息网络活动罪，但他们可能只扮演了从犯的角色。对于从犯，法律规定应给予从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据刑法规定，诈骗犯罪者即便偿还所骗取的财物，仍然需承担相应的刑事责任。
然而，在量刑过程中，归还款项的事实可被视为酌定情节，有助于法院酌情考虑减轻或从轻判处刑罚，但绝不代表能够以此来完全免除其应负之刑事责任。若行为人构成诈骗罪，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
当犯罪嫌疑人被捕获之后，可以采取下列措施以追回所受的经济损失：
首先，公安部门将致力于追查并没收罪犯所得的不法资产，若这一步骤获得了成功，则意味着受害者原本被骗取的财产将会得到归还；
其次，倘若犯罪者无法全额偿还其侵吞的非法收入，那么公安机关会依法命令对方进行退赔。在此种情况下，若能成功追回赃款，同样会将其归还给受害者；
最后，若犯罪所得无法完全弥补所有受害者的损失，那么可能会依据损失的程度按比例向当事人返还相应的财产权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
关于贪污贿赂类案件，律师费用的计算方式应视案件的不同阶段而定。由于法律服务市场尚未确立规范化的价格体系，所以在实际操作中，律师费用往往需要双方当事人通过友好商议后，参照相关政府部门制定的指导性定价，方能最终敲定。一般来说，刑事案件的收费依据主要是办案阶段，每个阶段都有各自的收费标准可供参考。在此列举如下：刑事案件的收费模式通常按各个办案阶段分别设定，例如，侦查阶段的每宗个案收费范围大多为5000至10000元不等；审查起诉阶段的收费标准亦同，每宗个案的收费范围大致在5000至10000元之间；
至于一审阶段，每宗个案的收费范围则在10000至30000元之间。
此外，二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件的律师服务费，均需按照一审阶段的收费标准进行收取。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：
（一）代理民事诉讼案件；
（二）代理行政诉讼案件；
（三）代理国家赔偿案件；
（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人；
（五）代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。

[律师回复] 解析：
对于构成敲诈勒索犯罪行为的案件，其涉案金额超过二千元者将可能面临刑事指控及定罪量刑的后果，一般情况下，该类罪犯将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等惩罚，同时还要面临罚金的处罚。
然而，如果犯罪分子的涉案金额达到巨大程度或者存在其他严重情节时，他们将可能面临更为严厉的法律制裁，即三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。在具体的审判中，敲诈勒索公私财产所涉及的价值范围在二千元到五千元之间、三万元到十万元之间以及三十万元到五十万元之间的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”，以此作为判断犯罪性质、适用刑罚和量刑轻重的依据。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法对于挪用资金罪的相关规定，判定是否构成犯罪需要满足以下几个条件：
1、行为人挪用所在公司、企业或其他单位的资金，金额达到人民币一万元到三万元级别并且在三个月内没有归还；
2、行为人挪用上述单位的资金，金额达到人民币一万元到三万元级别并将其用于盈利性活动；
3、行为人挪用上述单位的资金，金额达到人民币五千元到两万元级别并将其用于非法活动。
法律依据：
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。