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讨债过程中债务人恶意转移财产逃避债务的认定

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最新修订 | 2024-03-03
通常以不合理的转移为认定。
1、我国公民对于自己的财产拥有处分权,但是在债权债务中以不合理的手段或价格来处理财产,会被认定为恶意转移财产。
2、债务人债权人是负有偿还的义务的,也就是说,债务人如果在还债前以极低的价格或其他不合理的手段处理自己的财产,实际上有可能会损失到债权人的利益,对此,债权人可以通过起诉的方式来维护自身的合法权利。
行动建议:
1、为转移财产,通常是以低价出售或是无偿转让或是放弃权力为主要表现方式。
2、债务人恶意转移,财产必然会导致债权人的权利受损,因为如果债务人无法还款,债务人的相应财产是可以进行清肠的,但如果债务人已经处理了自己的财产,会导致债权人彻底无法要求对方还款。
3、对此,债权人一定要注意收集好证据,及时向法院申请撤销。
讨债过程中债务人恶意转移财产逃避债务的认定
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律师说法·债权债务

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讨债过程中债务人恶意转移财产逃避债务的认定
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债务人恶意转移财产逃避债务会怎样?
债务人恶意转移财产逃避债务的,一般只会被追究逃避债务的民事责任,但是如果是债务人在主观上存在逃避债务的故意,并且逃避的是人民法院的生效判决或者是裁定的执行的,那么很有可能被认定为拒不执行判决、裁定罪,具体的债务人恶意转移财产逃避债务会怎样的回答可以参考下文。
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债权债务
诈骗式职务侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
1、在构成要件方面有所差异。
职务侵占罪属于特殊管辖范畴,其犯罪主体须特定为公司、企业或其他具有类似性质的组织机构中的工作人员;
然而,诈骗罪的犯罪主体则为普通大众。
2、在犯罪客体方面亦有区别。
职务侵占罪的侵害对象为本公司、企业或其他单位所拥有的财产,这些财产实际上已经由行为人掌控;
而诈骗罪的侵害对象则是行为人无法直接控制的他人财产。
3、在具体犯罪行为方面也存在差异。
职务侵占罪通常是行为人借助于自身职务上的便利条件,非法占有本单位的财产;
而诈骗罪则是通过编造虚假事实或掩盖真实情况等手段,骗取他人的财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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职务侵占罪的侦查主体有哪些
[律师回复] 解析:
关于涉及职务侵占罪的司法程序,通常情况下,应当由公安局进行深入调查,并且由人民检察院针对犯罪嫌疑人大张旗鼓地提起诉讼。
依照我国现行法律规定,若公司、企业或其他组织内部的工作人员,通过所谓的“职务便利”,将所在企业的财产非法据为己有,涉案金额达到一定标准,那么他们将会面临严厉的惩罚。
具体而言,即被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳罚金;
倘若涉案金额巨大,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
值得注意的是,职务侵占罪的追诉时效长达十五年。
也就是说,只要犯罪行为发生后经过了法定的追诉期限,就不再追究其刑事责任。
然而,如果在二十年后仍认为有必要继续追诉,则必须上报最高人民检察院进行核准。
在确定职务侵占罪的量刑起点时,可以根据以下不同情况在相应的幅度内进行判断:
当涉案金额达到数额较大的起点时,量刑起点应在三个月拘役至一年有期徒刑之间;
而当涉案金额达到数额巨大的起点时,量刑起点应在五年至六年有期徒刑之间。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
低于职务侵占罪量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
在实践中,若其犯罪金额未能达到刑事案件立案的标准,则无需承担相应的刑事责任,然而,此种情况下仍然可依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对涉案人员采取行政处罚措施。
对于公司、企业或其他机构内的员工,他们利用职务便利,擅自将本应归属本单位的财产据为己有的行为,只要该行为涉及到的数额较大,就会受到刑法的惩罚,可能判处三年以下有期徒刑及罚款。
【职务侵占罪】指公司、企业或其他单位的工作人员,运用其职务之便,将原本属于本单位的财产非法占有,且数额较大者,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金;
若数额巨大,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而当数额特别巨大时,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同样需要缴纳罚金。
此外,国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业或其他单位担任公职的人员,如有上述行为,也将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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债务人恶意转移财产逃避债务怎么处理
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债权债务
法人职务侵占罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
如果法定代表人所实施的侵占行为涉及到的金额数量在五千元以上并且超过了一万元,那么这就符合了相关法律规定的立案门槛。
此时,企业可以依法选择报案,并将涉案的主要人员以及相关证据资料提交给警方。
在经过公安机关的审核之后,若发现确实存在违法犯罪情况,则将启动正式的立案程序。
这个过程大致可分为侦查、审查起诉和审判三个步骤,通常情况下,普通类型的刑事案件从立案到最终宣判需要至少六个月的时间,而对于一些较为复杂的刑事案件来说,可能需要更长时间才能得出最终判决。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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职务侵占罪是公诉罪还是自诉
[律师回复] 解析:
关于职务侵占犯罪行为,其在我国现行法律体系中归属于公众追诉的范畴。
依据中华人民共和国《刑法典》的明文规定,自诉案件类型主要包括以下三种:
首先是被告知方提起诉讼,且经由法院裁定后予以审理的案件;
其次,当人民检察院未就相关案件提起公诉时,若被害者能够提供充分的证据,证明该案件属于轻微刑事案件范畴,也可自行起诉至法院进行审判;
最后,如果被害者有充足的证据证明被告人的行为严重侵犯了自身的人身和财产权益,且应依法追究其刑事责任,但公安机关或人民检察院已做出不予追究的书面决定,此时被害者亦有权向法院提起自诉。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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债权债务
职务侵占罪几年内能消除
[律师回复] 解析:
不能。
所谓案底,通常是指相关当事人曾经触犯法律或者实施犯罪行为所留下的记录。
这也被称为罪犯犯罪记录制度,而在我国法律体系之中,一般特指那些曾有刑事犯罪前科的档案记录,这些犯罪档案将会统一存放至公安部门进行妥善保管。
值得注意的是,对于刑事犯罪记录而言,将永久性地被保留下来,在任何特定时刻都可以在公安机关的系统网络内部进行查阅。
然而,当涉及到未成年人犯罪问题,而且其判刑期限在五年以下时,我们会采取犯罪记录封存制度,除非案件办理过程中有必要,否则这些犯罪记录将不会向外界公开查询。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
职务侵占罪
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在涉及到构成职务侵占罪的情况下,您并不需要一定聘请律师作为您的代表。
当然,是否选择委托律师完全取决于您本人的意愿。
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3.律师还能为您提供富有建设性的建议,全力维护您的合法权益。
对于公司、企业或其他单位的工作人员来说,如果他们利用职务之便,将本单位的财产非法占为己有,且涉案金额达到一定标准的话,将会面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还要被处以罚金;
若涉案金额巨大,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也要被处以罚金;
而当涉案金额特别巨大时,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍需接受罚金的处罚。
此外,国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员以及这些单位委派至非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,如果出现上述行为,也将按照相关规定接受相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
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堵门讨债是否违法
[律师回复] 解析:
在民法领域中,债权人采取阻塞债务人屋门等干扰其正常生活和工作秩序的方式来索取债权,这样做显然属于违法行径。
若情节轻微者,根据当前的法律规定进行治安管理处罚;
倘若情节严重甚至触犯刑法法规,应追究刑事责任。
对于任何有关人员,以下这些行为都是违法的:
组织、教唆乃至诱导年龄未满16周岁或者残疾人士进行极度恐慌或残酷的演出活动;
使用暴力、威胁或者其他手段来强迫他人从事非自愿性的劳务;
非法地限制他人人身自由、非法入侵他人住宅亦或是非法搜寻他人身体。
对于这些违法行为,法律将予以严厉处理——行为人可能被处以十日至十五日的行政拘留,以及罚款五百元到一千元不等。
而情节相对较轻的,也会受到五日至十日的行政拘留,同时还需缴纳罚款二百元至五百元。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条
有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款:
(一)组织、胁迫、诱骗不满十六周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的;
(二)以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的;
(三)非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。
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债权债务
职务侵占罪判缓刑怎么办
[律师回复] 解析:
职务侵占罪如若得以缓刑处置,则需满足罪犯自身特点、犯罪情节以及量刑情节等多个因素均符合缓刑的施行标准。
然而,缓刑并非刑罚性质的范畴,而更倾向于刑罚执行过程中的一种制度化体现。
因此,宣告缓期执行的前提条件必须是已经实际判处了刑罚,并且其犯罪情节相对轻微、个人危险性较低且不会对社会造成严重危害的被判处拘役三年以上有期徒刑的犯罪分子。
对于那些被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,只要同时符合以下几个条件,便可考虑宣告缓刑,尤其是针对不满十八周岁的未成年人、正在怀孕的女性以及年满七十五周岁的老年人,应当优先考虑宣告缓刑:
(1)犯罪情节较为轻微;
(2)具有明显的悔过自新之意;
(3)不再存在再次犯罪的风险;
(4)宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响。
在宣告缓刑的同时,还可以根据具体犯罪情况,限制犯罪分子在缓刑考验期间从事某些特定活动,限制他们进入某些特定区域、场所,以及限制与某些特定人员进行接触。
被宣告缓刑的犯罪分子,即使同时被判处附加刑,也必须继续执行附加刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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2024职务侵占罪的判刑有几种
[律师回复] 解析:
针对不同程度的职务侵占犯罪,法律规定了相应的处罚措施。
若侵吞金额较大,则会依法判处三年以下有期徒刑或拘役;
倘若数额巨大,将面临有期徒刑三年至十年不等的处罚;
而若情节尤为严重且数额特别庞大者,将会面临至少十年以上直至无期徒刑的惩罚。
此外,职务侵占罪定义为,公司企业或其它相关组织中的工作人员,借助职务之便将本单位财物非法占为己有的行为,且侵吞数额达到一定规模。
在维护自身合法权益方面,我们可以采取多种策略。
首先,与经营者进行协商和解,这是最为直接且便捷的途径。
当消费者权益遭受侵犯时,应立即找到消费场所的负责人,详细阐述自身所遭遇到的困境以及因此造成的经济损失,同时提出合理的赔偿请求。
在双方都愿意的前提下,达成和解协议,从而妥善解决纷争。
其次,消费者协会的调解也是一种较为普遍的维权手段。
权益受损之后,消费者同样可以选择向消费者协会投诉,以此来解决问题。
投诉时,原则上应以书面形式提交,详细列明投诉人的个人信息、联系方式、投诉对象的具体信息以及受损害的实际情况等,同时明确表达自身诉求。
值得注意的是,未经消费者协会同意,切勿邮寄票证、单据以及实物,以免造成不必要的损失。
此外,还可以向相关行政部门投诉,依据与经营者达成的仲裁协议申请仲裁机构仲裁,甚至向人民法院提起民事诉讼等。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
职务侵占罪并处罚金多少元
[律师回复] 解析:
职务侵占罪一旦构成既遂,通常会依法判处五年以下有期徒刑或拘役;
若涉及金额巨大,则可能面临五年以上有期徒刑,同时还需承担没收财产的附加刑罚。
对于公司、企业或其他单位的工作人员而言,如果他们利用职务之便,将本单位的财物非法据为己有,且涉案金额在五千元至一万元之间,那么就应当予以立案侦查和起诉。
关于职务侵占的处理方式,主要包括以下几个方面:
首先,对于那些利用职务便利,将本单位财物非法占为己有的公司、企业或其他单位的工作人员,如果其职务侵占的数额较大,那么犯罪嫌疑人将会受到人民法院的审判,并被判处五年以下有期徒刑或拘役;
其次,如果职务侵占的数额巨大,那么犯罪嫌疑人将会被人民法院判处五年以上有期徒刑,并且可能需要承担没收财产的附加刑罚。
至于职务侵占罪的定罪量刑标准,具体如下:
当职务侵占的数额达到较大时,犯罪嫌疑人将会被判处五年以下有期徒刑或拘役;
而当职务侵占的数额达到巨大时,犯罪嫌疑人将会被判处五年以上有期徒刑,并且可能需要承担没收财产的附加刑罚。
职务侵占罪,是指公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,且涉案金额达到较大程度的违法行为。
法律依据:
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【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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债务人恶意逃避债务如何办  
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债权债务
烂用诉权,恶意执行怎么处罚
[律师回复] 解析:
(一)对于虚假诉讼行为,人民法院必须依法予以严厉打击。
当行为人与其他人之间存在着恶意串通的情形,或者他们假装成为他人进行各种诉讼活动,并且这些活动的目的是为了通过法律程序以及调解手段等方式来侵犯他人的合法权益时,人民法院应当坚决驳回他们的诉讼请求,同时采取罚款、拘留等强制措施;
如果行为构成犯罪,则应依照刑法规定予以追责。
(二)对各种违法行为,我们也须依法严惩不贷。
例如,当有人在法庭哭闹、滞留或故意冲击的情况下,不服从司法工作者的合理劝解,以及以暴力、威胁或采取其他不正当方式来阻碍司法工作者执行职务的行为,或者故意捏造某种事实、对审理案件的法官进行污蔑和诽谤,从而严重扰乱了登记立案工作的正常秩序者,人民法院也可以据此采取罚款、拘留等强制措施;
若上述行为构成犯罪的,则须依法追究相关刑事责任。
法律依据:
《刑法》第三百零七条之一
【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
职务侵占罪要打官司吗多少钱
[律师回复] 解析:
关于侵占罪的起诉是否需要支付费用的问题,答案是否定的。
根据我国现行法律制度,尽管侵占罪作为自诉案件纳入刑事诉讼程序,然而,由于其同样属于刑事诉讼的范畴,因此,被侵占方提起诉讼时无需支付任何诉讼费用。
只有涉及到民事诉讼的情况下,才需要支付相应的诉讼费用。
对于侵占罪与贪污罪之间的差异,我们首先要明确的是它们在主体要件上存在着明显的不同。
这是职务侵占罪与贪污罪之间最根本、最核心的区别所在。
侵占罪的犯罪主体涵盖了所有公司、企业或其他组织中的工作人员,无论这些公司是股份有限公司、有限责任公司,抑或是国有公司、外资企业等等,只要他们并非国家工作人员,就有可能构成侵占罪;
而贪污罪的主体仅限于国家工作人员,其中不仅包括那些在国有企业中履行管理职责,同时还具备国家工作人员身份的人员,也包括那些由国有企业派遣或聘请,以国有企业代表的身份在中外合资、合作、股份制公司、企业等非国有单位中履行管理职责,且具备国家工作人员身份的人员。
法律依据:
《民事诉讼法》第一百二十一条
当事人进行民事诉讼,应当按照规定交纳案件受理费。
财产案件除交纳案件受理费外,并按照规定交纳其他诉讼费用。
当事人交纳诉讼费用确有困难的,可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。
收取诉讼费用的办法另行制定。
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