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违法发放贷款罪有什么构成要件

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最新修订 | 2024-02-28
客体要件。
本罪侵犯的客体,是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度。
客观要件。
本罪在客观方面表现为违反法律、行政法规规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。
主体要件。
本罪的主体,是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构,以及上述金融机构的工作人员构成,其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为本罪主体。
主观要件。
本罪在主观方面表现为过失,即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失,这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身,则是出于故意,尤其滥用职权,更是故意而为,但本罪属于结果犯,行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失,因而本罪仍属于过失犯罪
违法发放贷款罪有什么构成要件
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违法发放贷款罪有什么构成要件
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违法发放贷款罪的犯罪构成
1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度;2、客观要件,本罪在客观方面表现为违反规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为;3、主体要件,本罪的主体为特殊主体,即金融机构的工作人员;4、主观要件,本罪在主观方面表现为过失。
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刑事辩护
取保候审后能拿到什么证件
[律师回复] 解析:
在取得保释许可之后,若您的身份证明文件已遭扣押,如需办理业务时请及时向有关方面表明,如有需要亦可前往当地派出所出具相应证明文件。
根据我国相关法律规定,人民法院、人民检察院以及公安部门有权依据具体案情,要求已获取保释许可的犯罪嫌疑人、被告人严格遵循以下至少一项或多项规定:
(1)不得擅自进入特定场所;
(2)禁止与其特定联系人进行会面或通讯联系;
(3)严禁参与特定活动;
(4)必须将其护照等出入境签证、驾驶执照等相关证件提交给执行机构妥善保管。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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违法发放贷款罪的犯罪构成
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和违法发放贷款罪的犯罪构成相关的法律规定。
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刑事辩护
如何构成交通肇事罪的分类
[律师回复] 解析:
在刑法中关于交通肇事罪的分类有着如下规定:当涉及到发生一人死亡或三人以上重伤并承担全部或主要责任的情况时,将被定为此类罪行;若涉及到导致三人及以上的人员死亡并且负同等责任的情况,同样将被认定为此种犯罪;特别需要指出的是,当造成公共财产以及他人财产直接损失且负有全部或主要责任,但却无力赔偿金额超过三十万元人民币的情况下,也会被归入此类犯罪行为的范畴;另一方面,对已造成一人以上重伤负事故全部或主要责任,同时又无驾驶资格驾驶车辆,或者严重超载驾驶,或者酒后、吸食毒品后驾驶,或者为了逃避法律追究逃离事故现场,或者明知是安全装置不全或者安全机件失灵而驾驶,或者明知是无牌证或者已报废而驾驶的情况,均将被视为此类犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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交通肇事罪的基本构成要素包括什么
[律师回复] 解析:
交通肇事罪的成立必须具备以下四个方面的构成要素:
第一,该犯罪所侵害的直接客体乃是公共交通运输安全;
第二,犯罪的客观方面表现为在公共交通运输过程中,由于行为人违反了相关的交通运输管理法规,从而导致了严重的交通事故,造成了他人重伤、死亡或公私财产的重大损失;
第三,犯罪的主体通常为一般的自然人;
最后,犯罪的主观方面则是过失。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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贷款人怎样构成违法发放贷款罪?
如果工作人员违反国家规定发放贷款就属于违法发放贷款罪。第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。
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刑事辩护
绑架罪未遂是否还构成
[律师回复] 解析:
关于绑架并意图谋杀却未能成功的情况,根据刑法规定,其应按与既遂案件同等标准从宽或是减轻进行处罚。绑架罪的构成要件具体如下:客体要件,指该犯罪所侵犯的对象是他人的身体健康权、生命权以及人身自由权这三种基本权利;客观要件,是指在实际操作中,通过暴力、威胁、麻醉等手段来控制他人的行为;主体要件,即该罪行的实施者,通常为普通公民;主观要件,则是指行为人在实施犯罪时的心理状态,必须是故意为之。对于以勒索财物为主要目的而实施绑架行为的,或者将他人当作人质进行绑架的,应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产;若情节相对轻微,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。如果在上述罪行中,行为人杀害了被绑架者,或者对被绑架者实施故意伤害,导致受害人重伤乃至死亡的,那么就会面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,并且还要没收全部财产。
至于以勒索财物为目的而偷盗婴幼儿的行为,也应按照前述条款进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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非法拘禁罪的购成条件包含哪些
[律师回复] 解析:
生命权及自由权等基本人权,被视为现代社会的重要法律基石之一。而非法拘禁罪,即是严重侵犯这些基本人权的犯罪类型之一。它主要是指通过拘禁、禁锢甚至是采用其他强制性手段,完完全全地剥夺受害者的人身自由,从而达到其不可告人的目的。
首先,我们需要明确的是,非法拘禁罪的犯罪客体,实际上就是他人的人身自由权利。这是指每个人都应该有权利按照自己的意愿去自由地支配自己的身体活动,不受任何限制或约束。而非法拘禁罪所侵犯的对象,则是那些在法律上享有充分人身权利的所有自然人。
其次,从客观层面来看,非法拘禁罪的表现形式主要是行为人必须采取拘禁或者其他强制性的手段,来非法剥夺他人的身体自由。这种行为不仅违反了道德和伦理规范,更是对他人基本人权的严重侵犯。
最后,从犯罪主体的角度来看,非法拘禁罪的实施者既可能是国家公职人员,也可能是普通公民。无论是谁,只要他实施了非法拘禁的行为,就会受到法律的严厉制裁。
总的来说,非法拘禁罪的主观方面表现为行为人的故意,并且他们的目的就是为了剥夺他人的人身自由。因此,过失并不足以构成非法拘禁罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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构成违法发放贷款罪怎么判刑?
构成违法发放贷款数额较大构成犯罪的,会被判5年以下有期徒刑,如数额特别巨大,造成严重经济损失,法院对犯罪分子判刑在5年以上,并且,法院还会对犯罪分子判罚金。银行工作人员违规发放贷款数额在100万以上,就构成刑事犯罪。
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刑事辩护
帮信罪是什么类型案件
[律师回复] 解析:
该罪名为"帮助信息网络犯罪活动罪",是一种刑事案件类别。此罪定义为,若某人明知他者在利用信息网络实施犯罪,仍向他们提供包括互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储空间及通讯传输服务等在内的技术支持,或者提供广告推广和支付结算等便利服务,且情节严重的话,便是犯下了此罪行。
根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,可判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;若情节特别严重,则可能面临更严厉的刑罚。
此外,如果是单位犯下上述罪行,将对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人依法进行处罚。
值得注意的是,如果存在前述两种行为,并且还涉及到其他犯罪行为,那么将按照处罚较重的规定来确定罪名和量刑标准。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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金融案件可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规,在诈骗罪的审判过程中,若符合取保候审的法定条件,则可依法申请办理取保候审手续。具体而言,根据相关法律条文的明确规定,对于经人民法院、人民检察院以及公安机关侦查终结后,存在以下任何一种情况的犯罪嫌疑人或被告人,均可考虑实施取保候审措施:
首先,可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
其次,可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但通过取保候审方式不会对社会产生重大危害的;
再次,如果犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理,或者是孕妇或者正在哺乳期内的母亲,同样可以考虑采取取保候审措施,以避免其继续危害社会;
最后,如果案件已经进入诉讼程序,且羁押期限即将届满,但案件仍未得到妥善处理,此时也需要考虑采取取保候审措施。
值得注意的是,取保候审的执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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那些行为构成违法发放贷款罪?
将贷款划拨给不满足借贷条件的主体的行为都会构成违法发放贷款罪,违法放贷不仅会给借贷的银行带来经济损失,其利用借贷资金有可能会实施违法犯罪行为,故此任何人在发现银行有违法放贷的行为时,都可以向相关国家机构举报。
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律师会见违反看守所规定如何处理
[律师回复] 解析:
依据现行的法律条文,对于那些违反相关规定会见在押犯罪嫌疑人、被告人或在押罪犯的律师,看守所在发现后需立即向司法行政机关进行报告。若司法行政机关经过核实认定事实属实,便会依法依规对这些行为采取相应的惩戒措施,分别包括通报批评、公开谴责、暂停执业资格及吊销执业执照等。特别是针对那些在会见过程中为在押犯罪嫌疑人输送香烟、金钱以及家属探视机会,甚至提供通讯设备等异常行为的律师,惩罚力度会进一步加大。最严厉的处罚可以是停业整顿长达一年之久;而在某些恶劣情况下,比如涉及严重违法行为的,则可能被吊销执业执照,终生不得再从事律师行业。
法律依据:
《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第七条
有下列情形之一的,属于《律师法》第四十七条第三项规定的律师“在同一案件中为双方当事人担任代理人,或者代理与本人及其近亲属有利益冲突的法律事务的”违法行为:
(一)在同一民事诉讼、行政诉讼或者非诉讼法律事务中同时为有利益冲突的当事人担任代理人或者提供相关法律服务的;
(二)在同一刑事案件中同时为被告人和被害人担任辩护人、代理人,或者同时为二名以上的犯罪嫌疑人、被告人担任辩护人的;
(三)担任法律顾问期间,为与顾问单位有利益冲突的当事人提供法律服务的;
(四)曾担任法官、检察官的律师,以代理人、辩护人的身份承办原任职法院、检察院办理过的案件的;
(五)曾经担任仲裁员或者仍在担任仲裁员的律师,以代理人身份承办本人原任职或者现任职的仲裁机构办理的案件的。
在律师会见犯罪嫌疑人的时候会有很多禁止的事情,不能带的东西不能私自交给犯罪嫌疑人,手机也不能给犯罪嫌疑人打电话,如果发现触犯了这些规定可以批评教育,暂扣执业资格证,促其改正。
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准确刑事拘留条件是什么
[律师回复] 解析:
涉及到刑事拘留的情况包括但不限于以下七种情形:
首先,被害人或者是当时在场的目击证人能够明确指认被告人实施了犯罪行为;
其次,被告人在实施犯罪之后准备自杀或者逃离现场,甚至是已经开始实施逃亡行动的;
再者,被告人未能提供真实的个人信息和居住地址,导致无法确认其真实身份的;还包括存在流窜作案、多次作案或者团伙作案可能性较高的情况;
此外,被告人存在销毁、篡改关键证据或者串通他人提供虚假证言的风险;
最后,若被告人正处于犯意成型阶段,正在进行实施犯罪前的准备工作,或是在罪行被发现之后立刻实施反抗或逃避行为,也会面临刑事拘留的处罚。与此同时,如果在被告人的住所或者周边环境中发现了足以证实其犯罪事实的关键证据,同样会触发刑事拘留程序。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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