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抢劫所得属于洗钱罪的范围吗

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最新修订 | 2024-02-24
抢劫所得不属于洗钱罪的范围。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的等。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
抢劫所得属于洗钱罪的范围吗
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抢劫金额以实际所得量刑吗
一般情况下是的,抢劫的实际金额会影响量刑。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
退一赔三的适用范围是什么
[律师回复] 解析:
退一赔三的适用领域
对于“退一赔三”原则的适用条件,主要是针对经营者存在欺诈行为的情况。
消费者因日常生活需求而购买、使用商品或接受服务时,其合法权益应得到本法规的充分保护;
同时,经营者向消费者提供其自行生产或销售的商品以及服务,具体涵盖以下六个方面:
第一,生产、销售的商品不符合保障公民生命、财产安全的基本要求;
第二,在商品中掺入杂质、掺杂使假、以次充好、甚至以不符合标准的产品冒充符合标准的商品;
第三,生产国家明确规定禁止生产的商品或者销售已经失效、变质的商品;
第四,伪造商品产地、伪造或冒用其他企业的厂名、厂址,伪造或冒用认证标志、名优标志等质量标志;
第五,销售的商品应当经过检验、检疫却未经检验、检疫,或者伪造检验、检疫结果;
第六,对商品或服务进行引人误解的虚假宣传。
法律依据:
《消费者权益保护法》第五十五条
经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。
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抢劫所输赌资是否构成抢劫罪?
行为人抢劫其所输赌资的,不宜认定其主观上具有非法占有的目的。正是基于此种原因,法律规定行为人仅以其所输赌资为抢劫对象的,不以抢劫罪论处。但如果行为人所抢赌资金额超出其输赢范围的,对于超出部分则可认定其具有非法占有的目的,仍应以抢劫罪定罪处罚。
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刑事辩护
三人入室抢劫能构成抢劫罪吗
[律师回复] 解析:
涉及抢劫罪名的案件,其中涉案人数若多达三人者,将可能面临由三年至十年不等的有期徒刑,同时还需接受一定金额的罚金处罚。
然而,实际的量刑标准则需要根据案件的具体情况来决定。
首先,关于一般共同犯罪中抢劫罪的处罚方式:
一般共犯是指在没有特定组织形式的前提下,共同犯罪人为了实施某项犯罪行为而临时组成的团队,一旦犯罪行为成功实施完毕,这个团队就会自动解散。
针对这类一般性的共同抢劫犯罪中的主犯,他们应按照自己参与的或者是组织、指挥的所有犯罪行为来承担相应的法律责任。
至于从犯,他们应该得到从轻、减轻甚至是免除处罚的待遇。
如果是从犯是受到胁迫才参与到犯罪行为当中的话,那么他们的处罚也应该根据其犯罪情节来予以减轻或者免除。
其次,关于犯罪集团中抢劫罪的处罚方式:
犯罪集团是指由三个及以上的人为了实施一种或多种犯罪行为而组织起来的共同犯罪组织。
这是共同犯罪的一种特殊形式。
对于抢劫罪犯罪集团中的首要分子,刑法规定他们应该按照整个集团所犯下的全部罪行来承担刑事责任,也就是说,首要分子必须对他所组织、领导的犯罪集团进行的所有犯罪活动负责。
对于抢劫罪犯罪集团中的从犯,他们应该得到从轻、减轻甚至是免除处罚的待遇。
同样地,如果是从犯是受到胁迫才参与到犯罪行为当中的话,那么他们的处罚也应该根据其犯罪情节来予以减轻或者免除。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
聚众哄抢和抢夺怎么处
[律师回复] 解析:
中国《刑法》针对聚众哄抢罪相关的条款及司法解释,提供了详尽而明确的规范。
据此,对于聚众哄抢事件的首要分子与核心人员,将依法追究其刑事责任。
其具体定义如下:
首先,首要分子所指的是,在涉及聚众哄抢铁路运输物资的犯罪活动中,承担组织、策划以及指挥等关键职责的犯罪分子;
其次,骨干分子则是指,在聚众哄抢铁路运输物资的犯罪活动中,发挥着主导性作用的犯罪分子。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百五十一条
走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;
情节较轻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产;
情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。
走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本条
各款的规定处罚。
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抢劫进看守所会怎么样?
抢劫进看守所会怎么样需要结合案件的情况来确定,如果符合抢劫罪的条件而且也有犯罪的事实,那么就会被判刑,如果犯罪证据不齐全或者是没有犯罪行为的,那么就可以直接释放当事人。
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刑事辩护
赌博罪的犯罪所得会收缴吗
[律师回复] 解析:
针对赌博所得财产是否将面临没收问题,答案因情势而异,详细说明如下:
首先,若赌博获得的收益乃是通过非法途径获得,根据法律规定,此类收入理当进行追缴。
其次,若是当事人自身的赌博资本,则视为用于犯罪行为的个人财物,依法需要予以没收并上交给国家财政部门。
无论是上述哪种情况,都必须按照相关规定进行处理,将其纳入国库管理。
对于赌博罪的立案标准,详细阐述如下:
1.若有组织者,参与人次达到三人及以上,且在赌局中收获的抽头利润累积达到了五千元人民币以上;
2.同样是有组织者,参与人次达到三人及以上,赌资总额累积超过了五万元人民币;
3.有组织者,参与人次达到三人及以上,参赌总人数累积超过了二十人;
4.组织中国公民十人以上前往境外参与赌博活动,并从中获取回扣或介绍费用;
5.其他符合聚众赌博应受刑事处罚条件的情况。
对于那些以营利为主要目的,长期从事赌博活动的人员,应当予以立案追诉。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第十一条
办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品,赌具、赌资,吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具,应当收缴,按照规定处理。
违反治安管理所得的财物,追缴退还被侵害人;
没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库。
反洗钱举报有什么途径
[律师回复] 解析:
对于洗钱活动,我们可以向相关的反洗钱行政主管部门、公安机关及各类金融机构举报。
无论是何种单位或个人,只要发现有洗钱活动的迹象,均可对此类行为展开检举。
根据中国国务院的反洗钱行政主管部门的要求,他们将组织并协调全国范围内的反洗钱工作,负责对反洗钱的资金进行监控,并与国务院相关的金融监督管理机构共同制定金融机构反洗钱的相关规章制度,同时监督、检查金融机构是否严格遵守了反洗钱的义务,在其职责范围内对可疑的交易活动进行调查,并履行法律和国务院所规定的关于反洗钱的其他各项职责。
洗钱犯罪所带来的危害主要包括以下几个方面:
首先,洗钱本身就是一种非法的犯罪行为,犯罪分子通过这种方式来掩盖和转移其违法犯罪所得,从而为其犯罪活动提供进一步的资金支持,进而助长更为严重且大规模的犯罪活动;
其次,洗钱活动会削弱国家对宏观经济的调控效果,对经济的健康发展产生严重的负面影响;
再次,洗钱行为会加剧和滋生腐败现象,败坏社会风气,侵蚀国家的肌体,导致社会的不公,损害国家的声誉;
此外,洗钱活动还会使资金流动变得毫无规律,影响金融市场的稳定性,给金融机构的运营带来更高的风险;
最后,洗钱活动也会损害合法经济实体的正当权益,破坏市场的微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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洗钱非法所得九千会判刑吗
当然会。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金,情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
洗钱的方法与手段如何认定
[律师回复] 解析:
1.提供账户服务:
涉嫌问题包括行为人主动向洗钱罪的上游罪犯提供其合法拥有的账户使用权,或协助洗钱罪的上游罪犯在金融机构开设虚假账户。
在此情况下,广大民众应审慎对待个人账号的授权他人使用事宜,以免招致不必要的法律风险。
2.协助变现:
即通过为犯罪分子提供运输渠道将财物转化为现金、金融票据、有价证券等形式。
3.协助资金转移:
主要是指通过银行转账或其他结算方式协助犯罪分子实现资金的跨境流动。
4.协助资金外逃:
即协助犯罪分子将资金转移至境外。
5.掩盖犯罪事实:
即通过其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
刑事案件洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
侵蚀财产犯罪之判刑细节主要包括如下几个方面:
首先,对于自然人因涉及洗钱行为而触发刑事责任者,将依法没收其在实施毒品犯罪、团体犯罪如黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法收入及相关衍生利益,同时按照情节轻重判处相应期限内的有期徒刑或拘役,并追缴其洗钱的金额,处以百分之五至百分之二十之间的罚金;
其次,若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行定罪量刑,通常会判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
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涉嫌抢劫是进看守所还是拘留所
涉嫌抢劫的话肯定是进看守所的,因为抢劫是要被追究刑事责任的,所以犯罪嫌疑人当天也是被刑事拘留了,被刑事拘留了的情况下就是关在看守所的,一般行政拘留是关在拘留所的。将来因为抢劫被判处有期徒刑的话,还要换押到监狱当中服刑。
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刑事辩护
抢劫罪什么情况下构成累犯
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抢劫罪作为一种严重危害社会治安的犯罪行为,其构成累犯的具体规定为:
首先,该罪犯必须是曾经遭受过有期徒刑以上的刑事处罚;
其次,在接受完刑罚的执行或获得赦免之后的五年内再次实施了应受有期徒刑以上刑罚的新的犯罪行为,这就构成了累犯。
根据相关法律法规,对于此类累犯,应该给予比普通罪犯更严厉的惩罚,但需要注意的是,如果该罪犯属于过失犯罪或者未满十八岁的未成年人,则不适用此规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十五条
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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