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怎样才算非法集资呢

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最新修订 | 2024-02-21
单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的,就算非法集资。
根据《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
法律依据
《刑法》第一百七十六条。
怎样才算非法集资呢
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怎样才算非法集资呢
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怎么才算非法集资
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与怎么才算非法集资相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
受贿罪如何才能减刑
[律师回复] 解析:
对于已经符合减刑条件的受贿罪罪犯而言,他们有权利提出减刑申请。
然而,需要明确的是,减刑并非适用于所有犯人,而是仅限于特定的对象群体。
根据中华人民共和国刑法中的相关条款规定,那些被判处在管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等不同刑罚阶段的犯罪分子,在服刑期间,若能严格遵守监规纪律,积极接受教育改造,确实存在悔过自新表现的,或者有立功表现的,都可以考虑给予适当的减刑处理。
具体来说,以下几种情况下的重大立功行为,将有可能获得减刑:
(1)成功阻止他人实施重大犯罪活动的;
(2)向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动,且经过查证属实的;
(3)在科技创新或重大技术改革方面取得显著成果的;
(4)在日常生产、生活中舍己为人,挽救他人生命的;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中有突出表现的;
(6)对国家和社会做出了其他重大贡献的。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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取保候审后怎样才能批捕
[律师回复] 解析:
在被实施了取保候审措施之后,如果出现以下情况之一,检察机关将有可能进行批捕处理:
(一)未经执行机关批准而擅自离开所居住的市、县;
(二)个人住址、工作单位以及联系方式等关键信息发生变更的,未能在24小时内向执行机关履行报备义务;
(三)在接到传唤通知时未能按时到案接受调查;
(四)对证人的证言进行干扰或施加不当影响;
(五)故意销毁、篡改证据材料或者与他人串通口供,以掩盖事实真相;
(六)在取保候审期间,又涉嫌触犯新的犯罪行为或者发现此前已经判决但尚未执行完毕的其他罪行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审多久才算没事了
[律师回复] 解析:
1、关于取保候审之期限问题,虽然并无具体的明确规定,然而按照相关法律法规要求,最长期限不可超过十二个月。
2、在实施取保候审之后,倘若在公安机关进行侦查工作阶段,或在人民检察院履行审查起诉职责以及法庭审理案件的过程中,任何一方的主要负责机构认定该案件的相关证据尚无法充分证明被告人的行为构成犯罪或者认定其不应被追究刑事责任时,那么将会解除对被告人的取保候审措施,从而意味着不再追诉。
3、针对已采取取保候审措施的案件而言,若公安机关在调查过程中证实被告人并不应被追究刑事责任的话,则会撤销案件的处理;反之,只有在案件的犯罪事实已经确认清晰,且相关证据确凿、充分的情况下,才能将案件移送至人民检察院进行后续处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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多少户才算非法集资
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
非法捕鱼取保候审流程需要多久
[律师回复] 解析:
取保候审程序执行时间累计不应超出十二个月。在这段时期内,对案件的调查、起诉与审讯需持续进行。
然而若在取保候审或监视居住阶段发现涉嫌人员无需承担刑事责任,或相应的时限已达法定的上限,应立即解除其取保候审及监视居住之措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
非法拘禁拐卖儿童罪怎么判
[律师回复] 解析:
在涉及拐卖儿童犯罪的案件中,倘若犯罪分子存在限制、剥夺儿童人身自由等恶劣情节,其应承受的法律制裁将在五年以上十年以下有期徒刑的区间内进行衡量。在这种情况下,此类行为并不构成非法拘禁罪与拐卖儿童罪的数罪并罚。
然而,对于拘禁被拐儿童这一事实,它将作为法院在量刑过程中的重要参考因素。若该行为导致被拐儿童遭受严重伤害甚至死亡,那么涉案人员亦可能面临死刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖儿童罪有拘禁的情节,法院一般处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据规定,拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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怎么才不算非法集资,如何识别非法集资?
看公司集资行为是否构成非法集资,就要从非法集资的特性做出分析。如果公司未经许可对外筹集资金、并且承诺高额回报、面向不特定对象,以合法形式掩盖非法目的的,则构成非法集资。公司构成非法集资的,直接负责人要承担刑事责任。
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刑事辩护
非法拘禁罪拘留几天判刑
[律师回复] 解析:
一般情况下,宣告判决所需的最长期限为自羁押之日起最多两个月;但对于案情较为复杂,且在法定期限内无法完成审结的案例,亦可经过上级人民检察院的专门审批,将期限延长一个月;若存在法定情形,即在规定的期限内无法完成侦查工作并终结案件的,则需经由省、自治区、直辖市人民检察院的批准或决定,方可将期限延长至两个月;
此外,法律还规定了其他一些特殊情形,也需要根据具体情况进行相应的延期处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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多少金额才算非法集资?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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刑事辩护
非法拘留加绑架是什么罪
[律师回复] 解析:
此种行为涉嫌触犯刑法中的绑架罪,归类于非法行为之中。绑架罪是指行为人以利用受害者的亲属及其他人对受害者安全的忧虑为手段,意图通过勒索财务或实现其他非法目的,采用暴力、威胁或麻醉等方式,强行控制他人的行为。绑架罪的构成要素包括:
1、该犯罪行为所侵害的客体是他人的人身权益。这是由于行为人采取暴力、威胁等手段对他人实施绑架,直接威胁到被害者的生命和健康。
2、在客观方面,其表现形式为使用暴力、威胁或其他手段,实施绑架他人的行为。
其中,“暴力”是指行为人直接对被害人进行捆绑、封口、遮蔽视线、装入麻袋等身体强制措施,或者对被害人进行伤害、殴打等身体攻击手段。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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怎么才算非法集资?非法集资的手段有哪些?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
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刑事辩护
什么条件下才够刑事拘留
[律师回复] 解析:
在我国的法律体系之中,刑事拘留作为一项重要的强制性手段,主要用以限制犯罪嫌疑人以及被告人的自由权。
然而,刑事拘留的适用条件却并非随意而为,而是有着明确的规定与要求。具体而言,其主要包括以下几个方面:
首先,必须存在犯罪嫌疑。也就是说,必须有充足的证据表明您可能牵涉进了某一犯罪活动。这一环节通常由公安机关或人民检察院负责展开深入调查并予以确认。
其次,犯罪情节需达到一定严重程度。若您所涉嫌的罪行较轻,比如某些行政违法行为,那么通常情况下将不会受到刑事拘留的处理。唯有当您所涉及的犯罪行为严重到一定程度时,才有可能面临刑事拘留的风险。
再者,存在逃避调查的可能性也是刑事拘留的一个重要考量因素。例如,您可能会选择逃逸、毁灭证据、串供等等方式来逃避法律责任,这种情况下,刑事拘留亦有可能成为必要的应对措施。
此外,如果您的行为可能对社会公共安全造成潜在威胁,同样有可能面临刑事拘留的后果。
最后,对于特定人群的犯罪行为,例如针对未成年人、老年人、残疾人、孕妇及产妇等特殊群体的犯罪,或者是在特定环境下,如自然灾害、公共卫生事件发生期间的犯罪行为,都有可能导致刑事拘留的执行。
值得强调的是,刑事拘留作为一项严肃的司法强制措施,必须经过严格的法律程序进行审查,同时在执行过程中必须充分尊重和保护当事人的基本人权。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
非法持有可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
抱歉,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,对于以下情况之一的犯罪嫌疑人或被告人,人民法院、人民检察院以及公安机关可依法对其采取取保候审措施:
首先,是犯罪嫌疑人和被告人可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况;
其次,是对于可能被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人或被告人,如果实施了取保候审措施,不会导致社会公共安全受到威胁;紧接着,对于患有严重疾病、丧失生活自理能力,或是正处于孕期或哺乳期内的女性犯罪嫌疑人或被告人,采取取保候审措施后也不会对社会公共安全造成威胁;
最后,在羁押期限届满时,若案件尚未得到妥善处理,则需采取取保候审措施。关于此问题,由于篇幅所限,无法进行更为详尽的解答,如您需要更深入的了解,我们建议您寻求专业律师的帮助。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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