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集资诈骗是不是属于金融犯罪

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最新修订 | 2024-03-04
【问题解析】
诈骗罪不属于金融犯罪。金融诈骗罪包括了集资诈骗,信用证诈骗,金融凭证诈骗等等,但是不包括诈骗罪。
金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的,采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗,数额较大或者进行信用证诈骗的行为。
【法律依据内容】
刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗是不是属于金融犯罪
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集资诈骗是不是属于金融犯罪
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非法集资属不属于诈骗
不属于。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物。诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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刑事辩护
小偷悲伤后变成敲诈勒索罪如何处理
[律师回复] 解析:
若行为人涉嫌敲诈勒索数额较大的公共财产或私人财物,或是频繁实施此类敲诈行为,那么将被认定为敲诈勒索罪,并一般会受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时面临着罚款的风险。若犯罪情节的严重程度加剧,例如犯罪金额增大或者犯罪情节恶劣,行为人将会面对三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要承担罚金的义务。如果犯罪金额达到惊人的程度,同时犯罪情节极其严重,那么行为人将被判处至少十年的有期徒刑,并且需要承担罚款的义务。敲诈勒索罪的显著特征在于,行为人通过即将实施的积极侵犯行为,针对财物的所有者或持有者进行恐吓。行为人所威胁的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与其存在利害关系的其他人员。威胁的方式可以是多样化的,包括但不限于口头威胁、书面威胁以及实际行动的威胁等等。威胁要实施的侵犯行为也可以是多种多样的,有些可以立即实现,有些则需要等待未来某个时刻才能实现。从主观层面来看,本罪的犯罪主体必须是直接故意,且必须具备非法强行索取他人财物的意图。如果行为人没有这样的意图,或者其索取财物的意图并不违法,比如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而采用带有一定威胁成分的言语,督促债务人尽快还款等情况,就不能被认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
老板有钱不发属于侵占罪吗
[律师回复] 解析:
关于老板拖欠员工工资长达三年之久的问题,如果身为财务人员的您决定擅自挪用公司款项以支付此类应发未发的薪资,那么便涉嫌构成犯罪,即贪污罪或职务侵占罪。
根据我国法律规定,公司、企业等单位的员工,利用其职务之便,擅自将本单位的财物据为己有,且涉案金额达到相应标准的,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金责任。若涉案金额巨大,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。而当涉案金额特别巨大时,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍需承担罚金责任。
值得注意的是,国有公司、企业或者其他国有单位中的公务员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位担任公务的人员,在涉及上述行为时,也将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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电信诈骗属于金融诈骗犯罪吗
电信诈骗其实是属于诈骗罪,而诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权,所以电信诈骗并不是金融犯罪,而是属于经济类的犯罪。如果想要了解更多关于电信诈骗属于金融诈骗犯罪的法律知识,可以查看文章具体内容。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪立案后要还罚息吗
[律师回复] 解析:
涉及到信用卡诈骗犯罪行为的审判中,确实存在罚金判决这一环节。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》的明确规定,针对信用卡诈骗案件所适用的罚金处罚标准主要包括以下三个方面:在于所骗取的金额大于等于二万元人民币且小于二十万人民币的,应当判处二万元至二十万元人民币不等的罚金;若所骗取的金额大于等于五万元人民币且小于五十万元人民币,则应判处五万元至五十万元人民币不等的罚金;而对于所骗取的金额大于等于五十万元人民币的,除了要判处五万元至五十万元人民币不等的罚金外,还可能会被判处没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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什么是集资诈骗罪的类型
[律师回复] 解析:
首先,需要强调的是,非法吸收公众存款罪是扰乱金融秩序的主要违法活动之一。它的典型特征就是触犯了国家法规的明确规定,采取非法手段或变相方式吸引或获取大量公众存款。这种罪行的数量位列各类非法集资犯罪之首,对社会造成了极大的危害。
其次,集资诈骗罪也是不容忽视的一种非法集资类犯罪。它特指个人或团体以非法占有为目的,利用虚构事实、隐瞒真相等手法,通过非法方式募集资金并达到了法定的金额和情节要求。
再次,欺诈发行股票、债券罪也与普通犯罪相差无几。
根据相关法律规定,这是一种在发放证券的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等公开文件中,故意隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,从而发行股票或公司、企业债券的行为。
最后,擅自发行股票、公司、企业债券罪则是指未经国家有关主管部门批准,私自发行股票或公司、企业债券的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
诈骗6万取保候审会怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于涉案的诈骗罪事件来说,能够获得取保候审并不意味着最终势必会被确认为有罪并遭受刑事制裁。相反,取保候审本身与审判结果并没有直接的关联性。因此,不能误以为只要成功获得了取保候审,就必须承担相关的刑事责任,甚至不需要实际在监狱内执行刑期。但是值得我们注意的是,判断和评估这两种情形所使用的标准是有所不同的。
根据司法实践的惯例,仅有那些犯罪情节相对轻微的被告人才有可能提出取保候审的申请,这样他们获得缓刑的机会也会相应增加。取保候审实际上是在法院尚未开始审理和做出判决之前,对犯罪嫌疑人实施的一种强制性措施,而并非一种实质性的刑罚。如果法院在审理过程中认定犯罪嫌疑人确实构成诈骗罪,那么将会按照其犯罪情节来确定具体的罪名和刑罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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现货属于金融诈骗罪吗?
现货属于金融诈骗罪,若诈骗公共或者私人财产数额较大的,将会按照3年以下有期徒刑或拘役或缓刑来处罚。当然了,诈骗的现货数额达到巨大的,也就是达到3万元至10万元以上的,按照3年以上10年以下有期徒刑进行处罚。
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刑事辩护
合同诈骗罪6000万判几年
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗犯罪行为的量刑标准如下所示:当涉案金额达到“数额较大”时,罪犯将面临三年以下的有期徒刑或拘役的刑事惩罚,同时还可能被要求支付罚款或者被单独处以罚金;当涉案金额大于“数额巨大”且罪犯存在其他严重违法情节时,他们将面对三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要承担罚款或者被单独处以罚金的责任;而当涉案金额达到“数额特别巨大”或者罪犯存在其他特别严重的违法情节时,他们将面临十年以上但不超过十五年的有期徒刑,同时还需支付罚款或者被没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第四十五条
有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。
第二百二十四条
下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚假的名义签订合同的;
(二)以虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
故意伤害罪从犯怎么处罚
[律师回复] 解析:
在一般的法定情况中,对于故意伤害案件中的从犯,法律可以给予其适当的从宽处理,即从轻或减轻刑事惩罚,量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
其次,如果故意伤害导致受害人遭受轻度伤害且伤势接近轻微伤害,社会影响相对较小,同时受害者存在过错或者被告人全额赔偿了受害者的经济损失时,那么这种情况将被定性为拘役或管制刑罚。进一步讲,如果故意伤害他人身体并造成轻伤,但是伤势接近轻微伤害的程度,那么量刑标准将会是有期徒刑六个月;而当伤势处于轻度与重度之间时,则会被判定为有期徒刑一年;如果伤势接近重伤,那么量刑标准则为有期徒刑一年六个月。
最后,只有当故意伤害行为对受害人造成轻伤及以上的严重后果时,才能构成故意伤害罪。在这种情况下,如果故意伤害导致受害人轻伤,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
然而,如果犯罪行为导致受害人重伤,那么量刑标准将是行为人三年以上十年以下有期徒刑;如果犯罪行为导致受害人死亡或者因为使用极其残忍的手段使受害人重伤或残疾,那么量刑标准将是行为人十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
危险驾驶罪从犯的量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
根据我国刑法典的相关规定,对于涉及危险驾驶行为的犯罪嫌疑人来说,其所面临的刑事责任主要包括以下几个方面:
首先,若以危险驾驶罪名进行定罪,则案件当事人将被判处拘役,同时还需承担罚金的处罚;
其次,若案件涉及到交通肇事罪,那么犯罪嫌疑人将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚;
再者,若在交通运输过程中出现肇事后逃逸或者存在其他特别恶劣情节的情况,犯罪嫌疑人将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚;
最后,若由于逃逸行为导致他人死亡的严重后果,犯罪嫌疑人将面临七年以上有期徒刑的严厉制裁。
关于交通肇事罪的构成要件,主要包括以下四个方面:
第一,犯罪主体必须是自然人,而非法人组织;
第二,该罪行侵犯的客体是公共交通安全;
第三,主观上必须是过失犯罪;
第四,客观方面表现为违反道路交通运输管理法规,从而引发重大交通事故,导致人员重伤、死亡或者造成公私财产重大损失的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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个人集资诈骗多少属于诈骗罪?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;也就是说数额不到10万一般就是诈骗罪。
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刑事辩护
14岁男生犯猥亵罪负法律责任吗
[律师回复] 解析:
针对涉案金额为14周岁的青少年所实施的猥亵行为,如若构成猥亵罪行,应根据相关法律法规进行定罪量刑。
然而为了给其提供适当的宽宥与怜悯,可以予以减轻或从轻处理。对于未成年罪犯因其行为对受害人造成的经济损失,理当由未成年人的法定监护人承担相应的民事赔偿责任,并由监护人对受害者的实际损失进行全额赔偿。赔偿范围主要包括但不限于以下各项费用:医疗费、误工费、护理费、营养费以及交通费等实际产生的损失。
法律依据:
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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个人集资诈骗多少人属于诈骗罪
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。
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刑事辩护
洗钱敲诈勒索罪怎么判
[律师回复] 解析:
在法律范畴中,涉嫌犯下敲诈勒索罪的行为者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚,同时可能被判处单处罚金。而对于被认定为犯罪情节较为严重的情况,则会被判罚三年以上十年以下有期徒刑,并且要承担相应的罚金。具体而言,符合刑法规定的“数额巨大”标准的金额范围是三万元至十万元以上,如果涉案金额达到了该标准的百分之八十,并且存在以下任一种情况,就可以被视为“其他严重情节”:
①针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力的人群进行敲诈勒索;
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索;
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
⑤导致其他严重后果的。
至于犯罪情节更为恶劣的情况,即涉及到“数额特别巨大”的案件,其涉案金额需在三十万元至五十万元以上,同样地,如果涉案金额达到了该标准的百分之八十,那么就可以被认定为“其他特别严重情节”。在这种情况下,犯罪嫌疑人将会面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且还需要承担相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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猥亵罪属于刑事案件吗
[律师回复] 解析:
关于该问题,其结果将取决于具体情况。对于未成年女性实施不当触摸等行为,涉及到刑事范畴,甚至可能触及强制猥亵、侮辱妇女罪。
然而,需注意的是,猥亵罪并非重大犯罪,仅为普通刑事案件。若采用暴力、威胁或其它不正当方式对他人(包括妇女和儿童)进行强制性的性骚扰,将会受到五年以下有期徒刑或拘留惩罚。若这种行为发生在群体或公众场合,且情节恶劣,则会面临至少五年以上的有期徒刑。如果在集体或公众场合进行类似犯罪,将会受到法院更严厉的判决,即五年以上的有期徒刑。对于针对儿童的性骚扰行为,法律规定将加重处罚力度。
根据相关条款,对儿童进行猥亵的行为,将面临五年以下有期徒刑;但若存在以下任何一种情况,则将面临五年以上有期徒刑:
(一)多次或多人对儿童进行猥亵;
(二)在公众场合对儿童进行猥亵,且情节恶劣;
(三)导致儿童身体受伤或其他严重后果;
(四)使用恶劣手段或其他恶劣情节进行猥亵。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,依照前两款的规定从重处罚。
杭州敲诈勒索罪判刑是怎样定的
[律师回复] 解析:
1、敲诈勒索罪在司法实践中一般被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚;严重者将被处以三至十年不等的有期徒刑。
另外,若被害人对于敲诈勒索事件的发生负有责任,且其过失程度以及案件的其他具体情况符合相关规定,则可考虑对行为人予以酌情从轻处罚。
然而,如果情节显著轻微,并未造成实质性的危害,那么便不能视为犯罪。
值得注意的是,如果行为人敲诈勒索的对象是自己的近亲属,并且能够得到他们的谅解,那么这种情况通常不会被视为犯罪。但若被判定为犯罪,则应酌情从宽处理。
2、敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,非法占用被害人的公私财产,从而构成犯罪。该罪名所侵犯的客体是一个复杂的客体,它不仅包括了公私财产的所有权,同时也对他人的人身权利或其他权益构成了威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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