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非法集资立案条件是什么

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最新修订 | 2024-04-16
涉及到非法集资案的立案条件包括以下三项:
首先,个人获准进行非法吸收或变相吸收公众存款,且金额需达到20万元或以上者(单位则为100万元或以上);
其次,个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象须超过30人以上(单位则为150人以上);
最后,此种行为必须导致恶劣的社会影响或其他严重的后果出现。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
非法集资立案条件是什么
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非法集资不立案怎么办?
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
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非法集资立案后怎么办?
对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。
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经侦非法集资多久立案?
公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作 刑事案件立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
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非法集资能否两次立案?
非法集资可以进行两次立案,同一个非法集资案能够由不同地方的公安机构立案,非法集资不仅违反法律规定,而且侵害了社会秩序,可以由公安机构负责调查,需要收集相关的证据,再将案子移交给检察院审查起诉。
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非法集资立案后可私了吗
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