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洗钱涉案金额多少算情节严重的标准

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-26
在中国,对于洗钱罪情节严重的标准,并非全国统一且仅以涉案金额来衡量。
通常来讲,具备以下情形之一的,可认定为情节严重:其一,洗钱数额达到50万元及以上;其二,多次开展洗钱活动;其三,个人将洗钱作为主业或者单位以洗钱为主要业务;其四,存在其他情节严重的情况。
然而在司法实践中,法院会综合考量洗钱行为的手段恶劣程度、对金融管理秩序的破坏程度以及是否涉及恐怖活动犯罪等特殊犯罪的洗钱等多种因素,以此来判定是否属于情节严重的洗钱行为。
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