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洗钱犯的什么罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-27
在中国,实施洗钱行为可能构成洗钱罪。

洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而有以下行为之一的:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券;其三,通过转账或其他结算方式协助资金转移;其四,协助把资金汇往境外;其五,以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

单位犯上述罪行的,要对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照同样的规定进行处罚。
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