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洗钱犯罪的主体包括哪些方面

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-06
洗钱犯罪的主体涵盖自然人和单位。

达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的个人实施洗钱行为,这类自然人主体既可能是实施上游犯罪的本人,像犯罪分子把自己贩毒所得进行清洗;也可能是协助他人洗钱的人,例如明明知晓他人资金是贪污所得,却依旧通过各种手段协助掩饰、隐瞒其来源和性质。

单位主体包含公司、企业、事业单位、机关、团体等,当这些单位实施了洗钱相关行为,比如单位通过虚构交易等方式将走私收入合法化等情形时,单位以及直接责任人员都需承担相应的法律责任。
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