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高利转贷罪的4方面构成都是什么

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高利转贷罪的4方面构成都是什么
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高利转贷罪的4方面构成都是什么
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
4个亿并购案律师费多少
[律师回复] 解析:
关于企业并购所涉及的法律顾问费用问题,这在各地有着显著的差异性,而不同律师各自的收费标准亦有所出入。
因此,具体的收费情况需要与该领域的专业人士进行深入讨论并且加以确认。
整体而言,法律顾问费用通常会以案件涉及的金额为主要依据,按照当地的律师服务标准中所规定的相应比例进行计算。
同时,还将考虑到案件的性质、标的额以及复杂程度等关键因素。
请注意下述标准仅供参考,实际费用可能因变量而异:
1、若案件不涉及任何财产纠纷或者争议,那么法律顾问费用约为每件1,000至10,000元。
2、倘若案件涉及财产纠纷或者争议,其律师顾问费用应依照以下比例逐步累积收费:
对于10万元(含)以内的部分:
收取6%;对于10万元至50万元(含)之间的部分:
收取5.5%;对于50万元至100万元(含)之间的部分:
收取5%;对于100万元至500万元(含)之间的部分:
收取4%;对于500万元至1000万元(含)之间的部分:
收取3%;对于1000万元以上的部分:
收取2%。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》:
第十条律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
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高利转贷罪的高利是多少
第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
认定工亡的4个条件有哪些
[律师回复] 解析:
1.当发生交通事故并承担主要责任时,应尽快与所属保险公司取得联系进行报案,保险公司将会根据具体情况指定一个定损中心(若无人受伤,通常无需向交警报案;即使交警在场,亦无法开具相关单据)。
2.接下来,双方需共同前往该定损中心与所有保险公司的定损人员共同处理此次事件。
首先需要填写一份责任书,然后要求承保本次事故的保险公司定损员进行拍照定损。
请务必带上原始的行驶证、驾驶证及交强险保单(对于无责方同样必要)。
3.定损中心多数情况下与维修厂建立合作关系。
因此,如确定在此处进行维修,则无需支付任何款项,待无责方修复完毕取回车辆后便可离去。
但需将行驶证、驾驶证以及交强险保单的复印件交递至对方手中(请注意,无责方同样需要提供其交强险保单的复印件以供参考)。
4.如果您选择在非定损中心推荐的维修厂进行维修,则需妥善保管对方的保险公司报案号码,将车辆运送至常去的4S店或者其它正规维修机构。
告知接待人员报案号码后,您方可离开。
维修厂家会尽快与保险公司联动,安排定损员前来定损修缮车辆。
5.当车辆修复完毕,您于提取车辆前必须先行支付修车费用给维修厂家。
届时,他们将为您出具详细的定损单、修理单明细以及发票等材料。
6.之后,您需要与对方约定见面时间,并发给对方之前提到的行驶证、驾驶证及交强险保单副本、维修厂商所提供的定损单、修理单明细以及发票。
而对方将支付相应款项至您受伤(只有在所产生的修理费用超过2000元时,才能针对保险理赔过程中的相关步骤与流程提出更复杂的要求。
例如,需要与对方一同前往定损中心寻求交警的协助,以便更换事故责任认定单。
顺利更换后,现场便可与对方进行结算,完成此次交通事故的善后工作)。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条
机动车发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足部分,由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿;仍然不足或者没有投保机动车商业保险的,由侵权人赔偿。
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剥夺政治权利的期限一般为多少
[律师回复] 解析:
还款期限届满历经三载仍具法律效力,值得关注的是,欠条本身具有的法律约束力乃永恒不变之原则。
然而,关于欠款纠纷的法定诉讼期间仅限于三年。
从权利主体认识到或理应了解自身权益已受侵害以及义务方吉日起,开始核算此项期限。
但若权利损害已逾二十年,则人民法院将不再提供保护。
遇到特殊情形,可向有关部门申请协商延长。
涉及欠条的起诉程序包括以下五个步骤:
首先,起草正式的民事起诉状并收集相关证据资料,之后向具备管辖权的人民法院立案窗口提交相应文件。
其次,案件经法院受理过后,将会收到一张缴费通知书,根据指引,向特定银行支付诉讼所需费用,随后需凭借银行开具的缴费收据前往法院更换发票。
第三,耐心等候法院的开庭通知,通常法院会分派开庭传票给当事人。
然后,按照传票所标注的时间和地点出席庭审。
最后,开庭结束等待审判结果。
对于该结果不满者,可于收到裁决结果之日起向中级人民法院上诉。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
法律另有规定的,依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
法律另有规定的,依照其规定。
但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
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高利转贷罪中高利如何认定?
1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体为特殊主体,即借款人具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
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刑事辩护
北京两限房转商品房流程是怎样的
[律师回复] 解析:
1、首先请您向所居住的社区委员会进行了解,以确认所需准备的相关事宜。
我们强烈推荐您携带户口簿前往洽谈咨询。
2、其次,您可以领取并填写申请表格;
同时还需准备各项证明文件。
这一步骤牵涉到居委会、所在单位的财务部及人力资源部(对于没有特定职业岗位的人士而言,则需前往保存档案的地方,通常为人才交流中心或职业介绍所)、社会保险核心机构、住房基金核心机构(如您已有住房公积金)、地方税务机关(若您须缴纳个人所得税)。
3、完成上述准备之后,将所需文件提交至所在社区委员会,而后由其转送至区内的住房保险办公室,核查是否还存在其他补充材料的需求。
在此过程中,可能会遇到一些困难,因为您所在社区委员会的工作人员未必能完全掌握相关信息,因此,可能需要您多次往返办理有关手续。
4、自购房者获得房屋所有权证之日起,五年内不允许转让所购置的房产。
如确实存在必需的转让情况,可向户口所在地的城乡住房保障管理部门提出申请回购。
回购价格应按照原始购买价格,结合折旧以及物价水平等因素进行衡量确定。
回购所得的房屋将仍被视为限价商品住房,并面向符合规定条件的家庭公开出售。
5、在购房者取得房屋所有权证五年以后,如需转让所购置的房产,则应按照该时间段的同区域普通商品住房与限价商品住房之间的差异价格,额外缴纳额定比例的土地收益等款项。
具体的缴纳比例将由市建筑管理局、国土资源局、发展改革司、财政厅等政府机构共同商议决定,并经过市政府审批通过后执行。
同时,亦可以根据房地产市场的波动走势,适时调整缴款比例。
法律依据:
《民法典》
第八条
民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。
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高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
有关利息的法律规定是什么
[律师回复] 解析:
为确保房地产开发商与业主之间能够顺利完成房屋接收工作,本文将详细阐述一个规范的房产接收流程。
这其中包括业主应当如何准备所需的文件资料,以及如何配合开发商进行楼房现场验收和接收工作。
1.在房屋正式交付之前,开发商会提前十多天通过挂号信的方式将收楼通知单邮寄给每位受众。
该通知单将会明确告知业主具体的收楼日期以及需要准备的资料清单。
2.业主应该按照收楼通知单上注明的时间,即通常情况下为30天左右,备妥所需文件材料(包括但不限于收楼通知书、个人身份证复印件、购买本物业时交纳的房款收据副本、购房合同等)前往届时已竣工且具备收楼条件的特定单位——也就是楼盘现场,办理相应的房屋接收手续。
若购房者未能在约定时间内办理上述手续,那么可视作房地产开发商已将此房间真实地交付予了购方使用,而购方自通知单上显示的最后期限开始,即需自行承担所有由此产生的购房风险责任及税费。
3.楼房现场验收环节中,发展商将首先提供其持有的《建设工程质量认定证书》,同时向各业主分发具有法律效力的《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》以及相应的各种验收表格,比如《住户验房交接表》(其中详细列出每个房间功能分区及标的物的各项验收项目,例如客厅楼板、阳台地面等)以及《楼宇验收记录表》;
4.在售楼处接待人员的协助下,购方需缴交身份证复印件并领回房屋钥匙,接着由他们引领,依双方前期所达成的收楼标准检查购买的楼房现状;在此过程中,对于符合约定标准的房间,应予以接受并确认;如果对某些方面表示不满或有疑问,可以将情况详细填写在《楼宇验收记录表》上,以书面形式提交给发展商;针对购房者提出的问题,双方可以共同商量出合适的解决方案,若涉及到需整改的事项,应进行协商并签署相关的整改修缮文件,同时约定下次验收的时间,一般来说不能超过30天;
5.如果对购买的楼房整体较为满意,那么就应在《住户验房交接表》上签字表示同意。
这份表格在整个收楼过程中具有重要作用,它不仅能够反应购房者的真实验收情况,还能作为日后出现问题的依据之一。
法律依据:
《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条
以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。
超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费;满二年未动工开发的,可以无偿收回土地使用权;但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的除外。
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帮他人非法转账60万,获利2.7万咋处理
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”涉案流水达六十万元的量刑问题,我国刑法明确规定了相关的法律后果。
根据中国现行刑法典第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,将被认定为“帮信罪”,面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并可能被处以罚金;如果是单位实施了此类行为,则对该单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临相同的刑事处罚。
在特殊情况下,如果同时触犯了其他犯罪行为,则将按照处罚较重的规定来确定最终的刑事责任。
对于“帮信罪”案件,司法机关将会全面评估其社会危害性,以及被告人的认罪悔罪态度等因素,如果认为犯罪情节轻微,可以不予起诉或者免于刑事处罚;而对于情节显著轻微且危害不大的,则不会作为犯罪处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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校园高利贷4万还百万怎样解决
学生或家长应马上报警寻求警察介入,合法处理该问题。18岁以上的大学生遭遇高利贷放贷,如果双方约定的利率未超过法律规定的范围,放款人有权要求借款人按约定利率支付利息;但如果借贷利率高于法律规定范围,则被认定无效。
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债权债务
二手房过完户再转账可以吗
[律师回复] 解析:
通常而言,若选择全额支付购房款项,则需在办理过户手续前将全部款项存入业主所指定的账户或直接存入监管账户内,实际操作应依据双方签署的购房合同条款为依据;若是采取贷款购房方式,则需在过户前将定金交付至对方账户,待过户完成后再将剩余款项支付给对方。
鉴于双方利益关系复杂且公众对信任度有所疑虑,故在过户手续未完成前即支付全额款项存在业主违约拒绝出售房产的风险,而过完户再付款则可能面临获得房产者毁约不肯支付余款的风险。
因此,为了确保交易安全及公平性,通常会选择将款项转入由第三方机构监管的账户中。
只要买卖双方签署二手房买卖合同并共同提出申请办理交易资金监管服务,买方只需将交易资金汇入银行指定的监管账户即可。
待买卖双方完成税费缴纳以及过户手续后,银行便可按照双方约定将资金划拨至业主账户。
同样地,在房屋交割环节亦需支付款项,以避免后续产生其他纠纷。
法律依据:
《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十四条规定:
“以出让方式取得土地使用权的,转让房地产后,受让人改变原土地使用权出让合同约定的土地用途的,必须取得原出让方和市、县人民政府城市规划行政主管部门的同意,签订土地使用权出让合同变更协议或者重新签订土地使用权出让合同,相应调整土地使用权出让金。
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公对私大额转账新规定是什么
[律师回复] 解析:
1)对于墙面抹灰工程中的重要项目来说,首先需要确保以下几点得到严格执行:
(1)在开展正式施工之前,基层表面的尘土、污垢、油渍等污物应当被彻底清除干净,并且还需以洒水的方式对其进行润湿处理。
(2)在确定水泥材料的品种和性能时,应务必按照设计要求进行选择。
同时,应保证水泥的凝结时间以及安定性的合格度达到相关标准。
此外,用于砌筑砂浆的配合比也应当遵守预先设定的要求。
(3)抹灰工程应按照工程计划层层推进,每一阶段的施工过程中,抹灰层与基层之间的各个抹灰层之间都应该保持紧密牢固的粘合状态,杜绝出现抹灰层的分离、空鼓现象,且表面不应有爆裂和裂缝状况的发生。
2)除此之外,墙面抹灰工程中的一般项目也需要注意以下细节:
(1)对于一般抹灰工程的具体表现程度,应参照以下规定进行判定:
即普通抹灰的表面应呈现出光滑、整洁的状态,各个接缝处的平整度也要符合标准,分隔缝隙要清晰可见。
(2)对于护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰区域,其填充应整整齐齐,线条流畅,呈现出光滑的视觉效果。
而如果是在管道背后进行抹灰作业的话,则应该保证表面尽可能地平稳。
(3)最后,关于抹灰层总厚度,应严格按照设计要求执行,禁止将水泥砂浆涂抹于石灰砂浆之上,同样,罩面石材也不可施加在水泥砂浆层上。
法律依据:
《建设工程质量管理条例》第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。
本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
第三条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。
第四条县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。
第五条从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。
跑分最高判多少
[律师回复] 解析:
首先,我们必须明确指出,所谓的“跑分”行为,本质上已构成了涉足掩饰、隐瞒犯罪所得罪的范畴。
这无疑是一种非法行为,根据相关法律规定,触犯此种行为的人士将面临相应程度的刑事责任。
通常而言,该违法者会被判处三年以下有期徒刑;
然而,若是在整个跑分之际,累计流水突破十万元人民币,那么这种情况便被视为情节严重,有可能招致三年以上十年以下有期徒刑的刑法惩罚。
再者,倘若您所从事的跑分活动,累积流水涉及洗钱犯罪嫌疑,对此类案件,相关部门将依照法律程序对违法所得及其产生的收益予以追回和没收,与此同时,对肇事人员施予五年以下有期徒刑或拘役的处罚,并按违法所得金额的百分之五至百分之二十的比例进行罚款。
而若情节更为恶劣者,还有可能加判五年以上十年以下有期徒刑,并需按照相同的比例追加罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪:
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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