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非法集资定义特征

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最新修订 | 2024-02-28
非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 非法集资活动主要有以下四个方面的基本特征:一是未经有权机关依法批准;二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金,如未经批准公开、非公开发行股票、债券等;三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金, 非法集资的定义和特征承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报;四是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活
非法集资定义特征
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非法集资的定义和特征是什么?
非法集资的就是单位或者个人没有通过审批而采取非法的手段筹集资金,并在规定的期限内返回出资人的行为,对于非法集资的行为,其主要特征是侵害了出资人的利益,并对社会稳定造成影响。
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刑事辩护
特定关系人行贿罪标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国刑法规定,行贿罪共有七项立案标准,其详细内容如下所示:
1、行贿金额达到人民币一万元及以上者;
2、对三名以上国家公职人员进行行贿;
3、利用违法行为所获得的收益作为行贿资金;
4、采取行贿手段以谋求职位升迁或岗位调整的不正当利益;
5、对负责食品、药品、安全生产以及环境保护等方面的国家公职人员进行行贿,并实施非法活动的;
6、对司法工作人员进行行贿,从而影响司法公正性的行为;
7、导致经济损失金额在人民币五十万元至一百万元之间的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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非法拘禁罪单位主体范围是什么
[律师回复] 解析:
1.若针对的主体为国家机关工作人员且涉及到非法拘禁罪行,则此类事件将由检察机关主导监督和处理;
2.对于其他形式的非法拘禁案情,原则上应交由公安机关行使管理权责;
3.在特殊情况下,如犯罪嫌疑人身处其居住地的公安机关更能胜任对该类案件的调查与审理,那么也可考虑由犯罪嫌疑人居住地的公安机关接手此项任务。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。
第十六条
犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;
犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。
犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。
居住地包括户籍所在地、经常居住地。
经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。
单位登记的住所地为其居住地。
主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其居住地。
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非法集资的特征
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资的特征相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
非法拘禁罪哪里受理
[律师回复] 解析:
在通常情况下,涉及到非法拘禁的案件皆由公安机关负责调查和处理。
若实施该违法行为的人员尚未触犯刑事法律,公安机关会根据相关规定给予相应的治安处罚。
此种情况下,一般的惩罚措施为拘留十日至十五日之间,同时还需要向当事人支付五百元人民币以上、一千元人民币以下的罚单作为附加惩罚。
然而,当实施该违法行为的人员被判定构成非法拘禁罪时,公安机关将会更加深入地展开调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条
【、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二百三十二条
【故意杀人罪】故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;
情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
非吸罪量刑是按流水计算量刑吗
[律师回复] 解析:
针对涉及到的非法吸收或变相吸收公众存款的不当行为是否应进行刑事立案调查,这主要取决于是否存在以下三类情况之一:
首先,从涉及的资金数额角度出发,如果个人的非法吸储或变相吸储总额达到20万元之上,那么该单位的非法吸储或变相吸储总额就必须超过100万元;
其次,如果个人在违法活动中累计非法吸储或变相吸储人数达到了30户以上,那么该单位在同样情况下累计的非法吸储或变相吸储人数就必须超过150户;
最后,从对社会经济所带来的损失程度来看,如果个人的非法吸储或变相吸储行为给存款人造成了直接经济损失超过10万元,那么该单位的非法吸储或变相吸储行为给存款人造成的直接经济损失就必须超过50万元。
在法院进行定罪量刑时,主要是依据涉案的犯罪金额来做出判断,而从犯以及自首则被视为法定的从轻处罚情节。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资的特征
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刑事辩护
集资诈骗罪种类有几种类型
[律师回复] 解析:
关于“非法吸收公众存款罪”的定义与特征。
根据我国现行法律法规的明文规定,非法吸收公众存款罪乃是指,行为人背离国家有序法度,未经相关行政主管部门许可,擅自从事非法吸收或者变相吸收公众存款业务,从而对金融市场的稳定与安全产生了严重干扰的违法犯罪行为。
这种犯罪活动是我国现阶段发案数量最为庞大的一宗非法集资罪类案件。
关于“集资诈骗罪”的定义及其特点。
集资诈骗罪,顾名思义,是指行为人出于非法占有的目的,采用欺骗手段进行非法集资,并且在达到法定的数额标准和情节要求后,依法应当承担刑事责任的行为。
集资诈骗罪同样是当前社会中频发的一种非法集资类犯罪,
因此,对于此类犯罪行为的严厉打击,无疑是我们工作中的重中之重。
关于“欺诈发行股票、债券罪”的法律规定及构成要件。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等文件中,故意隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,以此来发行股票或公司、企业债券,且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
关于“擅自发行股票、公司、企业债券罪”的法律规定及构成要件。
依照《中华人民共和国刑法》的相关规定,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指行为人在未获得国家有关主管部门批准的情况下,擅自发行股票或者公司、企业债券,且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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特种作业证公司压着不给是否违法
[律师回复] 解析:
员工在离职时有权将其持有的特种作业证带走,这完全符合法律法规和企业规章制度的要求。
首先,特种作业证是被授予给各个适用员工的,自然具有其个人属性。
其次,这份证书还具备一定的工作履历参考价值,可以成为专业技能认证的一部分。
然而,如果有公司试图扣留员工的特种作业证,那么这种行为无疑是违法的,员工可以向当地劳动监察部门进行投诉。
特种作业证是由国家安全生产监督管理总局针对特定行业实施准入备案制度而颁发的一种证书,它能够证明持有者已经接受了专业的安全技术、法律法规以及职业道德方面的系统培训,并且已经在地方安监局完成了相应的注册登记手续。
特种作业人员涵盖了众多领域,如电工作业人员、金属焊接切割作业人员、起重机械作业人员、场内专用机动车辆驾驶人员、登高架设作业人员、锅炉作业人员、压力容器操作人员、制冷作业人员、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工等等,同时也包括了由省级、自治区级或者直辖市级安全生产综合管理部门或者国务院行业主管部门提出,并经过国家经济贸易委员会批准的其他作业类型。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第九条
用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
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刑事辩护
非法猎捕野生动物罚款多少
[律师回复] 解析:
对于非法捕捉或杀害国家重点保护珍稀濒临灭绝野生动植物物种,或者未经允许擅自收购、贩运、销售此类珍贵濒危野生动物及其制品的行为,应依据相关法律法规予以严惩。
具体规定如下:
首先,处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳相应罚金;
其次,若情节较为严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金;
最后,若情节极其恶劣,则将被判处十年以上有期徒刑,并处以罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百四十一条
非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
违反野生动物保护管理法规,以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售第一款规定以外的在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物,情节严重的,依照前款的规定处罚。
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非法入侵他人住宅被打成重伤怎么办
[律师回复] 解析:
对于非法侵扰他人居所并由此导致他人受伤,以至于最终评定为轻微伤害程度的事件,依据现行刑法的相关规定,必须依法对其涉嫌触犯非法侵入住宅罪进行判定和惩治。
具体来说,根据我国刑法典第二百四十五条之规定,倘若有个人擅自不经允许闯入他人住宅之中,那么他将面临着三年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任。
然而,若在无法逃避的情况下遭遇他人入侵,或者进行了抵抗后仍无法使对方退离自己的住所,那么这种情况就属于非法侵入住宅罪的范畴。
值得注意的是,如果非法侵入住宅的行为导致受害者受到了轻伤及以上程度的伤害,那么这就构成了故意伤害罪。
根据我国刑法典第二百三十四条的规定,故意伤害他人身体的行为,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
如果犯罪嫌疑人的行为更为恶劣,例如导致受害者重伤,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
如果犯罪嫌疑人的行为极其残忍,例如导致受害者死亡或者使用特别残忍的手段致使受害者重伤并留下严重残疾,那么他将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
最后,我们需要明确的是,非法侵入他人住宅罪,是指未经住宅内成员的同意或者没有法律依据,擅自进入公民住宅,或者进入公民住宅后经过要求退出却拒绝退出的行为。
法律依据:
《刑法》第二百四十五条
非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。
父母单位集资房儿子出资可以分配份额吗
[律师回复] 解析:
根据具体情况判断,此类住宅楼房应依据房地产证书中所注明的所有权比例进行分配,不能实行平均分配方式。
对于因销售交易、设定抵押权等活动而提出的不动产注册申请,必须由相关当事人双方联合申请提交。
在以下特殊情形下,申请人可独自申请办理相关手续:
(1)尚未注册登记的不动产首次申请登记;
(2)通过继承、接受遗赠等方式获得不动产权益的;
(3)由国家司法机关或仲裁机构正式发布的法律文书或地方政府制定的明确规定等原因设立、更改、转移、消除不动产权益的;
(4)由于权利人姓名、法人名称或者自然人的自然状态发生改变,申请进行变更登记的;
以及
(5)当不动产遭受损害或者权利直接人主动弃权时,可以申请注销登记。
法律依据:
《不动产登记条例》第十四条
因买卖、设定抵押权等申请不动产登记的,应当由当事人双方共同申请。属于下列情形之一的,可以由当事人单方申请:
(一)尚未登记的不动产首次申请登记的;
(二)继承、接受遗赠取得不动产权利的;
(三)人民法院、仲裁委员会生效的法律文书或者人民政府生效的决定等设立、变更、转让、消灭不动产权利的;
(四)权利人姓名、名称或者自然状况发生变化,申请变更登记的;
(五)不动产灭失或者权利人放弃不动产权利,申请注销登记的;
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