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海外集资诈骗

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最新修订 | 2024-02-26

集资诈骗指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,集资诈骗受害人无法得到赔偿只能想办法追回款项,在侦查阶段,对于集资诈骗款的返还,一般会由专案小组进行专门的处理,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。


没有报案,侦查中也示发现,又没有进行权利登记的,自然是无法得到返还的,故受害人应及时找到侦查机关进行备案;审判阶段,财物被犯罪分子非法占有、处置的侵财类案件中被害人的物质损失应当由办案机关依法予以追缴或责令退赔,经过追缴或责令退赔仍不能弥补损失的,可以另行提起民事诉讼



海外集资诈骗
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上海p2p集资诈骗手段有哪些?
手段:高回收加奖励,秒标,拆标,伪造后台,装饰门面,偷梁换柱。p2p网贷快捷且能贷款的金额也较大,很多人都十分心动,这也使得网络骗子有机可乘。可以看到这种诈骗手法是很多的,但是只能能够识破诈骗手法,相信天上不会掉馅饼,就能很大程度上使自己不踩进陷阱之中。
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刑事辩护
帮信和诈骗是一个罪吗
[律师回复] 解析:
1.针对帮助信息网络活动罪和诈骗罪之间的区别主要体现在以下几个方面:
首先是主观因素的差异,帮助信息网络活动罪要求行为人在主观层面上明确知道别人使用信息网络从事犯罪活动,并且他提供支援或者协助也是为了获取相应的报酬,这是其特殊之处;
然而,诈骗罪的动机更多是以非法占有为前提或者期望。
其次,从行为对象来看,帮助信息网络活动罪的受害者是信息网络,而诈骗罪的受害者则是个人或集体的财产利益。
再者,从行为人和行为实施方式等角度来看,前者适合任何主体,包括单位与个人;
而后者仅限于自然人。
最后,两种犯罪行为的量刑也有所不同,诈骗罪作为一个典型的侵犯财产权益的犯罪种类,其刑罚范围相对较广,可涵盖3至10年甚至更长时间的监禁加罚金;
而帮助信息网络活动罪作为一种违反社会公共秩序的犯罪,其刑罚往往涉及到几年以下的刑事拘留以及数额不等的罚款。
2.根据我国《中华人民共和国刑法》第266条的规定,诈骗国家、集体和公民个人财产,数额达到一定程度的,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
如果数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;
若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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信用卡诈骗罪会给传票吗
[律师回复] 解析:
在通常情况下,诈骗罪的审判流程中并没有向家人发放传票这一环节。
根据相关法律法规,传票仅为法院及检察院在审理案件过程中所发出的一种通知文书,其主要目的在于呼唤与该案件相关人员出庭,以便于法庭审理工作的进行。
然而,值得注意的是,诈骗罪主要涉及到的是个体犯罪行为,其所产生的后果亦主要由实施诈骗行为的个人承担,而并非会对其家属造成任何牵连影响。
因此,在正常情况下,诈骗罪的审判程序中并不会向家人发放传票。
此外,根据我国现行法律规定,对于诈骗金额达到一定标准的犯罪行为,将面临相应的刑事责任追究。
具体而言,诈骗金额较小的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需缴纳罚金;
若诈骗金额较大或者存在其他严重情节的,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,甚至更重的刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
载人电动车出意外责任怎么划分
[律师回复] 解析:
关于骑行电动车搭载他人期间发生交通事故的责任归属问题,我们可以进行以下详细阐述:
1.被搭载者在此类案件中无需承担法律责任。
2.在具体界定交通事故责任大小时,应根据当事人行为与事故之间的因果关系进行深入剖析和准确认定。
(一)若因一方当事人的过失直接引发了道路交通事故,则该方需承担全部责任;
(二)若因双方或多方当事人的过失共同导致了道路交通事故的发生,则需依据各当事人行为对事故产生的影响及其过失的严重性,分别判定其承担主要责任、同等责任及次要责任;
(三)若各方当事人均未有导致道路交通事故的过失,且该事故属于纯粹的交通意外事件,那么各方当事人均无需承担任何责任。
但如果其中一方当事人故意制造了道路交通事故,那么另一方当事人将无需承担任何责任。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。
(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;
(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
(三)各方均无导致道路交通事故的过错,属于交通意外事故的,各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的,他方无责任。
帮信罪属于其他诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
并非如此。
“帮信”犯罪并非传统意义上的诈骗。
该罪名的全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,明晰地揭示了这类犯罪的本质。
即,行为人在明知他人可能会利用信息网络从事非法的事情时,仍然为其实施犯罪活动提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件,当这些行为情节严重时便可构成“帮信”罪。
需要特别指出的是,根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且可能被处以罚金,甚至可能被单处罚金。
如果是单位犯下此种罪行,那么不仅要对单位进行罚款,而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的法律制裁。
此外,如果行为人在实施上述行为的过程中,同时触犯了其他类型的犯罪,那么将会按照处罚较重的规定来确定最终的罪名及刑罚。
值得注意的是,法律明确规定,犯下“帮信”罪的行为人通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金,或者被单处罚金。
然而,如果行为人能够积极退还赃款,这无疑有助于减轻其所受的处罚。
只要犯罪性质不属于极其恶劣的情况,行为人甚至有可能获得最高程度的刑事豁免。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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上海非法集资诈骗罪判几年?
上海地区的公民若是犯了集资诈骗罪,可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。具体上海非法集资诈骗罪判几年,需要法院审理集资诈骗案件后确定。如果单位是集资诈骗罪的犯罪主体,单位可能会被单位判处支付罚金。
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刑事辩护
如何区分合同诈骗罪与合同欺诈
[律师回复] 解析:
合同诈骗与合同欺诈之间存在着显著差异:
首先,二者的主观意图有所不同。
合同欺诈通常是出于商业经营的考虑,而合同诈骗则主要是为了获取金钱利益;
其次,它们所适用的法律范畴也不尽相同。
当合同欺诈行为并未涉及到非法目的时,其性质属于民事范畴,而合同诈骗则被视为刑事犯罪;
最后,从客观结果来看,普通的合同欺诈往往会引发合同纠纷,而合同诈骗则构成了刑事犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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上海社保缴纳基数的具体标准是什么
[律师回复] 解析:
上海市社保缴纳基数通常依据于上个自然年度内个人平均薪资收入进行设定。
在此基础上,缴费基数的上下限标准设定为每月24,633元与每月4,927元,详细规定如下所述:
首先,若职工的工资收入超出了所在地上年度全体职工平均工资收入的3倍,那么他的缴费基数就应以该地区上年度全体职工平均工资收入的3倍作为计算依据;
其次,如果职工的工资收入没有达到当地上一年全体职工平均工资收入的60%,则他的缴费基数将被设定为该地区上一年全体职工平均工资收入的60%;
再次,当职工的工资收入位于3倍至60%之间时,他需要按照实际情况进行申报;
最后,如果职工的工资收入无法准确确定,那么他的缴费基数将由当地劳动行政管理部门公布的当地上一年全体职工平均工资收入作为缴费工资来确定。
值得注意的是,社会保险的缴费基数在同一个缴费年度内保持不变,中途不会发生任何变化。
法律依据:
《社会保险法》第二条
国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
第十二条
用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费,记入基本养老保险统筹基金。
职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费,记入个人账户。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险的,应当按照国家规定缴纳基本养老保险费,分别记入基本养老保险统筹基金和个人账户。
第三十四条
国家根据不同行业的工伤风险程度确定行业的差别费率,并根据使用工伤保险基金、工伤发生率等情况在每个行业内确定费率档次。
行业差别费率和行业内费率档次由国务院社会保险行政部门制定,报国务院批准后公布施行。
社会保险经办机构根据用人单位使用工伤保险基金、工伤发生率和所属行业费率档次等情况,确定用人单位缴费费率。
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上海最新集资诈骗的立案标准
携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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刑事辩护
单位骗贷构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,公司并不具备构成贷款诈骗罪的主体资格,除非是特定情形下公司自行实行了贷款诈骗行为,这将被视为合同诈骗罪。
后者是指行为人在签署以及履行合同时,通过编造假象或者掩盖真实情况的手段,从对方当事人手中获取财物,且涉案金额达到一定标准的违法行为。
对于单位犯罪的情况,法院会对相关单位施加罚款惩罚,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事审判。
如果行为人以非法占有为目的,对银行或其他金融机构进行诈骗,涉案金额达到一定程度,将会面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元至二十万元不等的罚金。
若行为人以非法占有为目的,对银行或其他金融机构进行诈骗,涉案金额达到一定程度,将会面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元至二十万元不等的罚金;
若涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元至五十万元不等的罚金;
而当涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,行为人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处五万元至五十万元不等的罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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盗窃罪跟诈骗罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
关于盗窃和诈骗犯罪量刑的详细规定如下:
就诈骗而言,涉及到对公私财物的诈骗金额达到人民币三千元至一万元及其以上、三万元至十万元及其以上以及五十万元及其以上的,应分别被认定为法律明文规定的"数额较大"、"数额巨大"及"数额特别巨大"这三种情况。
根据相关法律法规,对于盗窃行为,如果涉案金额达到了"数额较大"的标准,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被判处罚款;
若涉案金额达到了"数额巨大"或者存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也需要承担相应的罚款责任;
而当涉案金额达到了"数额特别巨大"或者存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
昆山集资诈骗罪的构成要件有哪些
[律师回复] 解析:
涉嫌构成集资诈骗罪的行为包括但不限于以下几种情况:
首先,集资行为完成之后,所筹得的款项并未投入到生产经营活动中使用,甚至在生产经营活动中所耗用的资金规模与其筹集资金之规模严重不成正比,最终导致集资款无法全数归还投资者。
其次,无视集资款的重要性,任意浪费,导致集资款无法如期归还给投资者。
再者,携带着集资款潜逃,使投资者无法追回投资本金。
此外,将集资款用于违法犯罪活动,也是构成集资诈骗罪的重要因素。
同样地,抽逃、转移资金、隐匿财产以逃避返还资金,以及隐匿、销毁账目或制造虚假破产、倒闭现象以逃避返还资金等行为,均被视为集资诈骗罪的表现形式。
最后,对于资金去向拒不交代,企图逃避返还资金的行为,也可被认定为集资诈骗罪。
除此之外,还有其他一些可以明确证明其具有非法占有的目的的行为,也应被纳入集资诈骗罪的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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上海集资诈骗判刑标准是什么?
《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
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刑事辩护
合同诈骗罪数额量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的法律裁定标准主要包含以下内容:
首先,在交易过程中,犯罪分子以非法占有为目的,通过利用签署或履行合同的方式,欺诈性地获取了对方当事人的财产利益,且该金额达到了特定的法定标准,那么这类罪犯将面临三年以下有期徒刑,或者被判处罚款;
其次,若犯罪金额超出了先前规定,犯罪者会被判处三年以上,但不超过十年的有期徒刑,并且还需支付罚款或接受单一处罚;
最后,如果犯罪行为导致的损失极其巨大,或者还存在其他具有严重社会影响的恶劣行为,罪犯将会面临长达十年甚至更长时间的有期徒刑,同时还需要承担支付罚款或是财产没收等附加责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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上海集资诈骗金额才构成犯罪?
构成集资诈骗罪起行点:个人集资诈骗4万元以上不满20万元,单位集资诈骗10万元以上不满50万元,属于数额较大 的起点标准。
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刑事辩护
公司合同诈骗罪一般判多少年
[律师回复] 解析:
当行为人故意以不合法的方式占据他人财物,并且在此过程中通过欺诈手段从对方当事人手中获取巨额财富时,依据我国刑法规定,将面临以下法律制裁:
第一种情况是,如果所涉及的数额达到相当数量的,即所谓“数额较大”,那么将会被判处三年以下有期徒刑或拘留,并可能会受到罚金处罚;
第二种情况是,如果涉及金额巨大甚至存在其他严重情节的,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时也可能会被判处罚金;
最后一种情况是,如果涉及金额极其庞大甚至存在其他特别严重情节的,那么将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能会被判处罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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几岁不会被判为敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
1、按照法规的明确规定,已经达到或超过16岁,但尚未满18岁的青少年在行使轻微的暴力手段或是以威胁、强行索取的方式,从其他未成年人身旁获取诸如生活、学习必需品或金额不大的金钱财产时,若未能造成受害者轻微受伤乃至无法正常上学、生活等不良影响的结果,通常情况下将不会被视为犯罪行为。
2、依据法规要求,对于那些涉嫌犯罪的未成年罪犯,在执行刑罚的过程中,必须高度重视如何更好地帮助他们进行教育和改造。
在对这些未成年罪犯进行量刑时,应严格遵循相关法律规定,同时充分考虑到他们实施犯罪行为的动机与目的、犯罪时的年龄、是否为初犯、犯罪后的悔过表现、个人成长历程以及一贯的行为表现等多方面因素。
对于符合管制、缓刑、单处罚金或者免于刑事处罚适用条件的未成年罪犯,应当依法适用相应的刑罚措施。
3、根据相关法律规定,敲诈勒索公私财物,如果涉及的金额较大或者存在多次敲诈勒索的情形,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,并且可能会被处以罚金;
如果涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也可能会被处以罚金;
而当涉及的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑,并且仍可能会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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