集资诈骗与传销

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的相关法律规定表明，当犯罪嫌疑人在合同签订和履行的过程当中，其通过非法占有为主要目的的行为，来获取对方当事人的财物且涉案金额达到人民币两万元以上时，即可被视为构成了刑法中对于合同诈骗罪的认定条件。
而合同诈骗罪则是针对在合同的签订与履行过程中，犯罪分子采取虚构事实或故意隐瞒真实情况等欺诈手段，从而从对方当事人手中骗取到数额较大的财物这一行为进行的法律界定。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在此情况下，合同或其某些条款被视为无效：
（1）某一方利用欺诈、威胁等手段，达成对国家权益造成损害的合同；
（2）存在恶意串谋行为，且该行为损害了国家、集体或第三方的利益；
（3）通过看似合法的方式来掩饰其实质上的非法意图的合同；
（4）对社会公众利益造成损害的合同；
（5）违反法律和行政法规中强制性规定的合同；
（6）对于可能导致对方人身伤害或由于故意或重大过失而给对方财产带来损失的责任免除条款。
法律依据：
《民法典》第一百四十七条
基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国刑法典第二百七十四条之规定，敲诈勒索公私财产价值在两千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的，应当分别被视为犯罪行为中的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
同时，对于实施上述敲诈勒索行为且所涉及到的公私财物数额较大者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚处罚；
而若数额巨大或存在其他严重情节的，则应受到三年以上、十年以下有期徒刑的刑事惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若遭逢第二度协助犯罪之罪行，则应依据一般性的刑法标准予以定罪与量刑，通常情况下将判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。
在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重者，将被处以三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。
对于单位犯前述罪行的情况，应对该单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，依照第一款的规定进行处罚。
如存在前两款行为，同时又构成了其他犯罪的，则应根据处罚较重的规定确定罪名并予以处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及帮信案件的审判过程中，如果涉案的资金总额为一万元，那么相应的涉案人员可能将会面临着三年以下的有期徒刑以及罚金的惩罚。
根据相关法律规定，当行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动时，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助，只要情节严重，就将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.对于“帮信”罪行的调查通常会持续四至七个月时间。
这里所提到的“帮信”是指我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
2.“帮信”罪行的定义主要在于犯罪嫌疑人是否明知他人在运用信息网络进行违法犯罪行为，而自己却为他们提供了互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等各类技术支持，或者是为他们提供了广告推广、支付结算等相关协助。
如果这些情节严重的话，犯罪者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法例法则，合同诈骗犯罪履行了非法占有目的，并在签署以及执行合同过程当中，运用虚假陈述或掩盖真实情况等欺诈手法，从另一方当事人处获得财产，数额达到相应标准者，将会被认定为犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。
合同诈骗罪常见的表现形式为：
虚构单位或者冒用他人名义签订合同；
以虚假的票据或产权证明作担保；
不具备相当的履行能力却诱使对方签合同；
收受对方财物后逃逸及其他诈骗行为。
实践当中要注意区别普通的民间借贷中债务人没有还款能力与合同诈骗罪的区别，最主要的是在订立合同时行为人是否有非法占有的主观故意。

[律师回复] 解析：
按照我国相关法律规定，被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人必须遵循“随叫随到”的原则。
若能够满足取保候审的具体要求和标准，便有资格申请取保候审。
在确认担保人为其提供担保后，该犯罪嫌疑人可在短时间内摆脱面临的牢狱之灾，获得短期自由。
从接受司法机关拘禁起至检察院批准逮捕止，犯罪嫌疑人皆有权提出取保候审申请，而法定审批期限仅为七个工作日之内。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索公私财物数额在两千元至五千元以上的，或者实施该犯罪行为且为数次之多的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时应处以罚金的处罚。
而对于涉案金额达到三万元至十万元之间，或者存在其他特定情节（请见第二条所述），且涉案金额占总金额的百分比在百分之八十（即三万元至十万元以上的百分之八十）以上的情况，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，同时应处以罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗案属于公安机关依法负责立案侦办的范畴之内，根据相关规定，此类案件应由犯罪行为实施地或被告人居所地的公安机关进行立案管辖并展开侦查工作。
待公安机关完成前期侦查之后，则移送至检察院审查起诉。
若经检察院审查认定符合法定起诉条件，便会向人民法院提起公诉。
对于构成合同诈骗罪的违法行为人而言，他们将面临的是刑事责任的追究，因此这属于典型的刑事案件。
在我国法律体系中，关于刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
以非法占有所图谋，实施诈骗行为，骗取银行或其它金融机构的贷款资金，且数额达到较大程度的，将被判处五年以下有期徒刑或是拘役，同时还需承担二万元至二十万元之间的罚金处罚；
若骗取金额大到或具有其它严重犯罪情节的，将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还须支付五万元至五十万元之间的罚金；
而对于骗取金额特别巨大，或者存在其它特别严重犯罪情节的，则将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要支付五万元至五十万元之间的罚金，或者被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。

[律师回复] 解析：
1.在我国，关于敲诈勒索的相关法律规定包含以下内容：
敲诈勒索罪量刑可在三年以下有期徒刑、拘役或者管制之间进行判定，情节严重者则可能面临三到十年有期徒刑的刑事处罚。
若被害人对于事件的发生负有一定责任，并且案件具备其他特定情况时，被告人可能会受到酌情从轻处置。
倘若情节较为轻微且并未造成严重后果的，将无法判定为犯罪。
此外，若被告人为获取近亲的财产而采取敲诈勒索手段，且得到了被害方的原谅，通常情况下将不会被视为犯罪。
但如经确定已构成犯罪，则应考虑酌情从宽处理。
2.敲诈勒索罪，是指行为人以非法占有为目的，通过实施恐吓、威胁或要挟等方式，非法占用被害人的公私财物，从而构成犯罪。
该罪名所侵犯的客体是一个复杂的客体，既包括公私财物的所有权，也涉及到他人的人身权利或其他合法权益。
这也是本罪与其同属侵犯财产类犯罪的盗窃罪、诈骗罪相区别的重要特征之一。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若需断定某项行为是否符合敲诈勒索罪之定义，须满足以下四个要件：
首先，该犯罪的实施者应系一般的社会成员；
其次，其主观心态应为直接故意，且其行为目的明确指向非法强行索取他人财物；
再次，该犯罪所侵犯的客体应为他人的财产权益；
最后，在客观方面，行为人必须采取威胁、要挟、恐吓等手段，强迫受害人交付财物。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于任何形式的敲诈勒索行为，不论是针对公私财产还是个人财富，如果其犯罪金额达到特定标准或存在多次犯罪记录，那么罪犯将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可能面临罚金。
但是，如果犯罪金额巨大或者存在更为严重的情节，则会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要承担罚金。
而当犯罪金额特别巨大或者存在极其严重的情节时，罪犯将会被判处十年以上有期徒刑，并且必须承担罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索在法律意义上并不属于诈骗范畴，而是被视为一种犯罪活动。
这一行为通常发生于犯罪嫌疑人以不正当手段获取受害者财产权为主要目的，通过采取对受害者造成心理压力的威胁策略，如暴露受害者的个人隐私信息等，从而强迫受害者屈从，达到其获取财务利益的非法意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的量刑准则如下所述：
对于犯罪情节较轻者，应处以五年以下有期徒刑或拘役，并需支付不超过二万元至二十万元之间的罚金；
针对犯案情节较为恶劣且涉及金额巨大的罪犯，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
此外，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的，应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外，如果行为人以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，并且涉案金额达到一定程度，那么将面临以下处罚：
对于涉案金额较小的罪犯，应处以五年以下有期徒刑或拘役，并需支付不超过二万元至二十万元之间的罚金；
而对于涉案金额巨大或存在其他严重情节的罪犯，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金；
至于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索行为一般以非法占有所图为目的，然而离婚纠纷中则往往是由于其中一方当事人自觉其青春年华在婚姻关系中所付出与失去不成比例，进而提出要求另一方给予经济上的补偿，这并不属于无理或者恶意的财产索取。
敲诈勒索的表现形式主要是行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段，强迫受害者交付财物。
如果男方在自愿情况下愿意支付赔偿金，那么这种行为就不构成敲诈勒索。
但是，如果有一方利用威胁或者要挟的方式，强行向另一方索要分手费用，且所涉金额已经达到了两千元人民币以上，那么这种行为就可能涉及到刑事犯罪问题。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于信用卡诈骗罪的确立相对较为便捷。
只要被判定存在确实无疑的诈骗罪行，即可依法构成该罪名。
若有人涉嫌进行信用卡诈骗活动，并且诈骗所得金额达到了较大的标准，则足以构成信用卡诈骗罪，如航空舱单透支信用卡数额超过5千美元时，便可依法启动刑事追责程序。
个人诈骗公私财产2千元人民币以上的，被视为“数额较大”；
个人诈骗公私财产3万元人民币以上的，被认定为“数额巨大”；
而当个人诈骗公私财产高达20万元人民币以上时，则被视为“诈骗数额特别巨大”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

[律师回复] 解析：
倘若存在以下任何一种情况，涉嫌诈骗罪者将遭受刑事拘留的严厉惩罚：
1.即将开始实施犯罪行为或是犯罪行为刚刚结束就立即被发现逮个正著；
2.遭到受害人或目击者指控他犯下此种罪行；
3.其住所或身旁发现确凿的犯罪证据加以佐证；
4.在犯罪之后有着自杀、逃跑乃至流亡海外的强烈倾向；
5.有销毁证据、伪造文件或串供的可能而威胁到案件的公正性；
6.无法明确报告真实姓名和住址等关键信息，身份令人产生怀疑；
7.侵犯公共安全，涉嫌作案次数多且地点跨度大，或与他人结伙共同犯罪的情况极其严重。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
非法集资罪的构成要素主要有以下几个方面：
首先，本罪的实施主体既可以是自然人也可以是单位；
其次，主观上要求行为人必须具有明确的故意心态，即在明知自己的行为会对社会带来负面影响的情况下仍然继续进行；
再次，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序；
最后，从客观角度来看，本罪的行为方式表现为未经法定程序并经过相关部门批准的集资活动。
非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织在未经相关部门批准的前提下，违反法律、法规规定，通过不正当的手段，面向社会公众或集体募集资金的行为，这也是构成该罪的核心内容。
非法集资的主要特点包括：
第一，未经相关监管部门依法批准，擅自向社会（特别是向不特定对象）筹集资金；
第二，承诺在一定期限内向出资人提供货币、实物、股权等多种形式的投资回报；
第三，以合法形式掩盖其非法集资的真实意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。