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集资诈骗罪的对象

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最新修订 | 2024-02-20

在司法实践中,认定集资诈骗时,必须准确区分集资诈骗罪与非罪和此罪与他罪的界限。这既是司法实践中的中心环节,也是刑法理论界必须深入探讨研究的重大问题。


(一)集资诈骗罪与非罪的界限


在区分这两者的界限时,必须区分以下界限:


1、非法集资与合法集资的界限


在发展市场经济条件下,经国家有关管理部门批准,群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。合法集资行为具有以下特征:集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。如果集资行为人以非法占有为目的,采取欺骗的方法非法集资,数额较大的,就构成集资诈骗罪。


2、集资诈骗罪与集资借贷纠纷的界限


集资借贷纠纷,是指集资者夸大集资回报条件,后因种种原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人使用了一定成分的欺骗手段,但是,只要行为人在主观上不具有非法占有的目的,就不构成集资诈骗罪。


对于一些非法集资的诈骗者来说,他们会根据非法集资诈骗对象特定的一些特点或者心理来进行诈骗,所以,这就提醒我们在进行投资之前,一定要先了解好投资的项目是否合法,经过确认之后,再进行投资,不要因为一些故意的虚假宣传的高额的利润,就盲目进行投资,造成不必要的损失。




集资诈骗罪的对象
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非法集资诈骗对象特定的特点是什么?
非法集资诈骗对象特定的特点是集资者不具备集资的资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息的和向社会不特定的对象筹集资金,还有以合法形式掩盖其非法集资的实质。
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刑事辩护
合同诈骗罪是否能撤案
[律师回复] 解析:
若公安机关已经针对涉及合同诈骗等各类案件进行了立案调查,在满足法定条件的情况下,都应允许其撤销案件。一般的规定如下所述:
首先,如果犯罪事实并不存在;
其次,如果犯罪行为展现出显著轻微、社会危害性较小的特性,且审判人员无法确定是否应该当成犯罪处理;
再次,如果犯罪行为已经超过了法律规定的追诉时效期限;
第四,如果犯罪分子已经获得了特赦令,从而免除了其刑罚;
第五,如果犯罪嫌疑人已经死亡;
最后,如果根据相关法律法规,犯罪行为人无需承担刑事责任。
然而,如果经过深入的侦查工作后,发现确实存在犯罪事实,需要追究刑事责任,但是并非由被立案侦查的犯罪嫌疑人实施,或者在共同犯罪案件中,部分犯罪嫌疑人的罪行不足以判处刑事处罚,那么就应对这些犯罪嫌疑人停止侦查,同时对该案件继续进行侦查。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十三条
经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:
(一)没有犯罪事实的;
(二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(三)犯罪已过追诉时效期限的;
(四)经特赦令免除刑罚的;
(五)犯罪嫌疑人死亡的;
(六)其他依法不追究刑事责任的。
对于经过侦查,发现有犯罪事实需要追究刑事责任,但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的,应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查,并对该案件继续侦查。
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被控诈骗能刑事拘留吗多久
[律师回复] 解析:
确实如此,倘若被判定无罪,将被执行释放手续。
然而,若因涉嫌犯下诈骗罪行而遭刑事拘留,通常情况下,需要耗费约37天时间才能完成释放或者定罪审判的程序。关于刑事拘留方面,原则上应不超过14天,但最多不可超过37天。如在此期间内仍无法得到批准逮捕,便应撤销强制性拘禁手段。在公安机关决定对嫌疑人实施拘留时,必须在24小时内告知被拘留者及其家属或者其工作单位拘留的原因以及羁押场所。
根据相关法律规定,诈骗罪行涉及到诈骗公私财物,数额达到一定标准的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时可能被处以罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样可能被处以罚金;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能被处以罚金或者没收财产。
此外,公安机关应对被拘留者在拘留后的24小时内进行讯问。若发现不应拘留的情况,必须立即释放,并发放释放证明。对于需要逮捕但证据尚不足够充分的案件,可采取取保候审或者监视居住等方式处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪通缉对象需要具备什么条件?
1、被通缉的人必须是犯罪嫌疑人。2、该犯罪嫌疑人符合逮捕条件。3、该犯罪嫌疑人确实在逃避法律责任而下落不明。
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刑事辩护
合同诈骗罪几天立案有效
[律师回复] 解析:
在遭遇合同诈骗行为且向公安机关报案之后,公安机关应当迅速启动案件受理与立案审查程序,并且一般情况下的审查时间不会超过三个工作日。
然而,若需进一步调查取证,则立案审查的期限可延长至七个工作日之内。在接到报案信息后,公安机关应立即展开案件受理与立案审查工作。对于违法犯罪事实清晰明确的案件,公安机关各办案警种及部门应当立即接受并立即开展处理工作,不得有任何推诿或拖延的现象发生。在刑事案件中,立案审查的期限原则上不应超过三个工作日;但如涉及到需要查证的涉嫌犯罪线索,立案审查的期限则可延长至七个工作日;而对于重大、疑难、复杂的案件,经过县级以上公安机关负责人的批准,立案审查的期限还可再延长至三十个工作日。
此外,法律、法规、规章等对于案件受理和立案审查的期限另有规定的,则应遵循相关规定执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
碰瓷完全可以判敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:
在法律范畴中,碰瓷行为并非敲诈勒索所能涵盖。通常而言,碰瓷作为一种犯罪手段,其违法者或者犯罪嫌疑人将非法占有所属他人财产作为中心宗旨,通过编造自身遭受对方碰撞导致受伤的虚假情况,赢得受害者对这一事实的信任和认同,进而以此为由骗取受害者的财务。而诈骗则是指以非法占有他人财产为主要动机,采用虚构事实或者捏造事实的手法,欺骗受害者并获取他们的信任,从而达到窃取受害者财物的违法或犯罪行为。
至于敲诈勒索,它同样是以非法占有他人财产为主要动机,但其手段更为恶劣,往往会给受害者带来极大的心理压力,这种压力可能是非暴力性质的,而且常常涉及到当事人的个人隐私,通过这种方式来逼迫受害者就范,最终达到敲诈勒索受害者财物的违法或犯罪目的。从构成要件上来看,碰瓷更符合诈骗罪的特征。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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对于集资诈骗的财物,集资诈骗判刑后怎么办?
如果在法院刑事判决时,没有提起附带民事诉讼,那么,在法院判决后,可以单独民事起诉,要求返还被骗的财物。r法院判决后,申请执行罪犯的家庭家产。
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刑事辩护
合同诈骗罪要多久判
[律师回复] 解析:
在处理合同诈骗犯罪案件时,根据法律规定,最短可在四到五个月内完成定罪量刑程序。
然而,实际判决所需的时间长度取决于相关案件的复杂性。通常而言,根据现行《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,公安机关的侦查期限为两个月,若案情复杂,则可申请适当延长一个月;而检察机关在审查起诉阶段的期限同样为一个月,但在此期间,他们拥有两次将案件退回公安机关补充侦查的权利,每次补充侦查的期限均为一个月。
至于人民法院的审判期限,一般为两个月,但在特殊情况下,最长不得超过三个月。对于可能被判处死刑的案件或涉及附带民事诉讼的案件,以及符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条规定的情形之一的案件,经过上级人民法院的批准,可以延长三个月的审理期限;如遇特殊情况需进一步延长的,须报请最高人民法院批准。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
集资诈骗罪有哪些种类
[律师回复] 解析:
1.非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪系指自然人或单位违反了国家相关法律法规之规定,以非法手段吸引或变相吸收公众资金,从而扰乱国家金融秩序的违法行为。此罪行乃是我国现阶段发生频率最高的一种非法集资类犯罪类型。
2.集资诈骗罪。集资诈骗罪则是指行为人以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,且其所涉及金额及情节均符合法律规定的犯罪行为。集资诈骗罪同样属于当前社会中频繁出现的非法集资类犯罪,因此成为我们打击犯罪活动的重点对象。
3.欺诈发行股票、债券罪。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等文件中故意隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,以此方式发行股票或公司、企业债券,且涉案金额庞大、造成的后果严重或存在其他严重情节的行为。
4.擅自发行股票、公司、企业债券罪。依照《中华人民共和国刑法》的规定,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家相关主管部门批准,擅自发行股票或公司、企业债券,且涉案金额庞大、造成的后果严重或存在其他严重情节的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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如何对集资诈骗罪认定
行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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刑事辩护
合同诈骗罪是否可以由单位构成
[律师回复] 解析:
合同诈骗不仅可以由个体实施,也可以由专业化的公司单位乃至组织实施。就合同诈骗罪而言,其构成主体既包括自然人,也包括具备相应法律资格的各种单位。各犯罪嫌疑人在面临此项罪名指控时,应当明确掌握的法律知识是,不论是个体还是单位形式的犯罪主体,只要在签订和履行合同的过程中,采用了虚构事实、隐瞒真相等欺诈手法,从而获取了对方当事人的财产,且涉案金额达到一定标准,便会被认定为合同诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪60万元怎么判
[律师回复] 解析:
涉及诈骗六十万元人民币的行为,根据我国《中华人民共和国刑法》之相关规定,当属合同诈骗罪中的“数额特别巨大”范畴。
根据极其严格的法律程序,此类罪犯将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚,还可能需承担罚金或没收全部个人财产的后果。在此种情形下,我们必须认识到,所谓的合同诈骗罪实际上是指犯罪分子在签订和履行各类商业合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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如何对集资诈骗款认定?
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
熟人之间会成为盗窃罪的对象吗
[律师回复] 解析:
1.依照实际情况而定。
2.应该委托具有评估权限之单位实施评估工作。在所有各类涉及盗窃案件的处理过程中,诸如各级人民法院、检察院及公安局等负责司法职能的部门,若遇到需对赃物进行估价的情况,都应委托具备鉴定资质的机构进行评估。
根据相关通知的明确规定,各级物价部门所设立的价格事务所以其作为赃物鉴定的法定机关。对于盗窃公私财物价值在1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的情形,应当分别被认定为刑法规定中的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院可依据本地区的经济发展水平,同时结合社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区执行的具体数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院审批。在跨地区运行的公共交通工具上实施盗窃行为,由于盗窃地点难以查证,因此对于盗窃数额是否达到了数额较大、数额巨大或数额特别巨大的标准,应当根据受理案件所在的省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院所确定的相关数额标准来予以认定。对于盗窃毒品等违禁物品的行为,应当按照盗窃罪论处,并根据情节轻重程度量刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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合同诈骗罪数额立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪金额的立案标准,根据相关法律法规规定,若行为人以非法占有为目的,在签订合同时采用欺诈手段获取他人财物,且涉案金额达到了人民币20,000元或以上者,则应予立案追究其相应的刑事责任。具体而言,有如下情形之一者,同样视为以非法占有为目的,在签订、履行合同的全过程中,采取欺骗的手法获得对方当事人的财物,涉案金额达到一定程度的,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
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(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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