p2p 非法吸收 集资诈骗

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根据相关法律法规，敲诈2000元及以上至5000元以下的行为已经构成了犯罪，其中包括但不限于以下几点：
首先，敲诈勒索罪的一般立案金额设定在2000元至5000元之间；
其次，敲诈勒索公私财产达到“数额较大”程度的，其起价为2千元至5千元；
再者，敲诈勒索公私财产达到“数额巨大”程度的，其起价为3万元至10万元；
最后，敲诈勒索公私财产达到“数额特别巨大”程度的，其起价为30万元至50万元。
值得注意的是，各省自治区、直辖市高级人民法院有权根据本地实际情况，在上述数额范围内，研究制定本地区执行的敲诈勒索罪“数额较大”和“数额巨大”的具体数额标准，并向最高人民法院进行备案。
关于敲诈勒索罪的判刑方式，主要有以下几种：
第一种是法定刑，即犯敲诈勒索罪的人将被判处三年以下有期徒刑或拘役；
第二种是情节严重的情况，此时将被判处三年以上七年以下有期徒刑。
情节严重主要是指财物数额较大；
第三种是多次引发严重后果等。
对于未遂犯，应参照既遂犯从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的立案准则主要包含以下几个方面：
首先，犯罪者通过非法手段限制受害人的行动自由持续达到或超过了24个小时的时间；
其次，犯罪嫌疑人有过三次及以上的非法拘禁其他人员的经历，或者是在一次犯罪中拘禁了至少三名被害人；
再者，犯罪分子在拘禁过程中采取了捆绑、殴打、侮辱等恶劣手段；
此外，如果犯罪分子在拘禁过程中导致被害人受伤、死亡或者精神失常的情况发生，那么这也是构成非法拘禁罪的重要条件之一；
最后，如果犯罪分子为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，那么这种行为同样会被视为非法拘禁罪。
对于非法拘禁罪的构成要素，我们需要从以下几个方面进行理解和分析：
首先，该罪行所侵害的客体是他人的人身自由权利；
其次，在客观层面上，犯罪分子必须实施了非法剥夺他人人身自由的行为；
再次，犯罪主体既可能是国家公职人员，也可能是普通公民；
最后，在主观方面，犯罪分子必须具有明确的故意心态，并且其行为的目的就是为了剥夺他人的人身自由。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的认定规范如下所述：
首先，从犯罪构成要件出发，本罪侵犯的客体主要为他人的人身自由权益；
其次，在客观方面，该犯罪必须是以非法手段剥夺他人身体自由的行为；
再次，本罪的主体可以为任何具有刑事责任能力的自然人；
最后，在主观层面上，本罪须由行为人主观上有故意为之。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪审计鉴定的关键要点包括：
一、报告人提供的陈述材料，其内容为言论性的证据，因此并无法用作鉴定评估的主要依据；
二、仅仅依靠合同标的额来判断相关资金是否真实地发生了流转，这是不足以成立的；
三、对于银行交易流水记录，它只能够对财务行为做出评估，却无法作为确定相关款项性质的唯一根据；
四、审计机构在进行鉴定时超出鉴定范围是相当常见的情况。
因此，质询鉴定过程时需要特别关注鉴定的问题是否属于财务会计领域的专业性问题；
五、参照《中华人民共和国注册会计师审计准则》中的规定，我们可知审计主要针对于企业财务报表以及过去财务信息的审查，然而该审计准则的一些条款并不适用于《司法鉴定程序通则》的规范要求；
六、在法庭审理过程中，可以向鉴定人员提出疑问，例如公安机关提供的检材是否完整且充足；
七、关于报告人遭受的具体经济损失数额，这并非司法会计鉴定的主要范畴；
此外，涉及案件的公司台账属于非财务会计资料，因此也不能作为鉴定检材使用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于聚众在公共场合无端挑衅滋事，干扰社会正常运转秩序之人，我们应依法将其认定为寻衅滋事犯罪团伙中的主谋；
若其触犯了该项罪名，须接受为期五年以下的有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚。
倘若此类犯罪分子屡次纠集他人进行寻衅滋事活动，对社会秩序造成了极其严重的破坏，那么他们将面临更为严苛的法律制裁——五年以上十年以下有期徒刑，同时还可能被课以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
在面临此类问题时，警察往往会采取教育警示或较轻微的惩罚手段。
对于行为人通过欺诈方式侵犯他人财产权益的行为，如若涉嫌构成诈骗罪，受害者可考虑向公安机关报案并寻求法律援助，警方将会对此展开深入调查并尽力追回损失款项。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，若行为人为图谋非法利益，擅自接入他人通讯线路、窃取或复制他人电信码号等信息，或者明知所利用的电信设备、设施属于未经授权的盗窃或复制而来仍继续加以使用，均有可能构成犯罪。
至于诈骗罪的立案标准，依据不同地域和司法实践可能存在差异，通常在人民币一千元至三千元之间浮动。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于涉及开设赌场以及非法拘禁的案件，法院将根据数罪并罚的原则进行判决，同时依据总和刑期以下以及数罪中最高刑期以上的规定，来斟酌考虑应执行的刑期。
需要注意的是，管制的期限不得超过三年，而拘役则不得超过一年。
具体而言，对于开设赌场的行为，法院将会判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且还会附加适用罚金的惩罚；
若情节较为严重，则可能被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同样也会附加适用罚金的处罚。
另一方面，对非法拘禁他人者，警方将判处其三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等不同程度的刑罚。
如果存在殴打、侮辱等恶劣情节，那么将会受到更为严厉的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

[律师回复] 解析：
关于赡养年长父母的责任问题，纳税人为其年满60周岁之上的父母提供经济支助时，可以按照每个月2000元人民币的固定额度进行扣除。
在此项规定中，独生子女可以享受到每个月2000元人民币的全额扣除待遇；
而对于非独生子女家庭而言，他们与兄弟姐妹每个人最多可以享受每月2000元人民币的扣除额度。
需要注意的是，每位纳税人每月所能获得的扣除金额不得超过1000元人民币。
至于扣除金额的具体分配方式，既可以由纳税人自行协商决定，也可以由老年人亲自指定。
法律依据：
《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第二十二条
第二十二条
纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出，统一按照以下标准定额扣除：
（一）纳税人为独生子女的，按照每月2000元的标准定额扣除；
（二）纳税人为非独生子女的，由其与兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度，每人分摊的额度不能超过每月1000元。
可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。
约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优先于约定分摊。
具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不能变更。

[律师回复] 解析：
在网上进行交易过程中遭受诈骗造成金钱损失后，相关当事人理应向公安部门主动提供所掌握的全部有用线索，同时妥善保管好与该案件相关的所有物品、材料及联系方式等详细信息，全力以赴地配合并协助公安机关展开深入调查和侦破工作，只有这样，才有可能将损失的资金成功追回。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
本罪指的是违反中国现行的金融监管法律、规章制度和规范性的文件，采用非法手段吸收社会民众资金或变相地以其他形式实现这一目的，从而扰乱了正常的金融秩序和市场环境的严重违法行为。
在非法吸收公众存款罪中，犯罪嫌疑人并无非法占有他人财产的主观意图，其主要目的在于通过非法手段吸收公众存款，以此为基础进行盈利活动。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
1、吸食毒品后驾驶机动车并不足以被判定为构成危险驾驶罪；
2、危险驾驶罪通常指的是在公共道路上因饮酒过量而导致的司机驾驶机动车，或者司机在高速公路或其他道路上驾驶机动车进行疯狂的赛车比赛以及其他严重危害公共安全的行为；
3、如果司机在吸食毒品后驾驶机动车导致他人伤亡情况的发生，那么这将构成交通肇事罪。
然而如果司机在吸毒后仍然驾驶机动车却没有造成任何人员伤亡，那么这种行为并不属于危险驾驶罪的范畴。
只有当司机在饮酒后驾驶机动车时，才能被视为危险驾驶罪的一种表现形式。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》的明确规定，凡以不法占有作为目的，采用诈骗手法非法筹集资金者，只要涉及以下任何一种情况，即可被判定为“集资诈骗罪”：
1.个人实施集资诈骗行为，涉案金额超过人民币十万元；
2.公司或其他团体实施集资诈骗行为，涉案金额超过人民币五十万元。
对于个人犯有集资诈骗罪的案件，根据《刑法》的相关规定，法院通常会判处其五年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万元至二十万元之间的罚金；
若集资诈骗行为情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元至五十万元之间的罚金；
而当集资诈骗行为达到特别严重程度时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以五万元至五十万元之间的罚金或没收犯罪嫌疑人的全部财产；
倘若由于集资诈骗行为所引发的金额特别巨大，给国家和人民带来了特别重大的经济损失，那么犯罪嫌疑人将可能面临无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚，并且上诉财产将会被彻底没收。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对于已经陷入毒品依赖且具有成瘾性的人群，公安部门有权要求他们接受社区戒毒治疗，并在执行过程中向吸毒者的户籍所在地或实际居住地的城市街道办事处、乡镇人民政府发出通知。
社区戒毒的期限通常设定为三年。
法律依据：
《中华人民共和国禁毒法》第三十三条
对吸毒成瘾人员，公安机关可以责令其接受社区戒毒，同时通知吸毒人员户籍所在地或者现居住地的城市街道办事处、乡镇人民政府。社区戒毒的期限为三年。戒毒人员应当在户籍所在地接受社区戒毒；

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的量刑标准，应当根据犯罪涉及的金额大小、是否存在其他恶劣情形以及是否积极退赃退赔等因素来综合考量和判断。
在中国的刑事法律中，对于敲诈勒索公共财产或私人财产的行为，如果其涉及的金额较大或出现了多次实施此种犯罪行为的情况下，涉案者将面临着三年以下有期徒刑、拘留或管制的严厉惩罚，同时还会被判处罚款；
若涉及的金额巨大或存在其他严重情节时，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样也需要承担罚款责任；
而当涉及的金额达到特别巨大或存在其他特别严重情节时，涉案者将会面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚款责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索罪敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释
》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在车辆不慎遭受恶意干扰，例如未经授权擅自使用钥匙进行划痕涂鸦而导致无法寻找到肇事者的情况下，车主有权利选择向当地执法部门报案并寻求解决方案。
如情节尚未达到刑事案件的标准，那么涉事人员将可能面临相应的治安管理处罚措施，通常为5天至10天的拘留期，同时还可附加500元人民币以下的罚款金额。
然而，若相关行为已经触犯到治安刑法中的故意损毁财物罪项，那么当事人将面临着更加严重的法律后果，包括3年以下有期徒刑、拘役或罚金等刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十五条
故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，普通意义上所说的“欺诈”罪名通常被称之为“诈骗”罪。
根据刑法学理论界的权威解释，诈骗犯罪的法律定义可以概括为：
行为人通过各种欺骗手段，诱使他人产生误判并因此做出了与实际情况相悖的财产处置决策，从而导致自身遭受了物质利益方面的损失，而行为人则在此过程中非法获取了他人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
单位组织同样具备成为合同诈骗罪犯罪主体的可能性。
在此类犯罪中，其主要犯罪主体是一般的自然人，只要他们达到了法定的刑事责任年龄并且拥有充分承担刑事责任的能力都有可能成为此类犯罪的罪犯，同时，单位也可以被视为这类犯罪的潜在罪犯。
所谓的合同诈骗罪，就是指一种以非法占有他人财产为目的、在签署以及履行合同时采用虚拟事实、故意隐瞒真相等手段去欺骗另一方当事人从而获取他人财务且犯罪所得数额较大的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，如果一个行为被认定为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，并且对金融市场造成了扰动和破坏，那么该行为人将会面临三年以下有期徒刑、拘役的刑罚，同时还需承担罚金的处罚；
若涉及到数额庞大或存在其他严重情节，则将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑，以及与之相应的罚金处罚；
如果涉案数额极为巨大，或者存在着其他特别严重的情节，那么犯罪嫌疑人/被告人将面临十年以上的有期徒刑，同样伴随着罚金剥夺财产权利的附加处罚。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
倘若您不幸遭受了网络诈骗，所蒙受的经济损失在犯罪案件得到成功侦破后仍有可能得以追偿。
依据我国现行刑法法规之规定，对于涉及诈骗公私财产的行为，只要其涉案金额达到一定标准，即会受到相应的刑事制裁。
具体而言，如果诈骗金额达到了法定的数额较大程度，当事人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还将被处以罚金；
而当诈骗金额进一步扩大，甚至出现其他严重情节时，当事人则需承担更为严厉的法律责任，包括三年以上直至十年以下有期徒刑，以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1、在已正式立案且经公安部门深入调查的诈骗事件中，成功追回被骗资金的可能性相对较高，然而，具体的追回额度仍需依据案件的实际情况进行判断与评估。
2、对于构成诈骗罪行的罪犯，司法机关将依法判处其三年以下有期徒刑、管制或者拘役，并视情况判处罚款。
若犯罪者涉及到重大数额的诈骗或具有其他严重情节，则可能面临三年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，并需要支付罚金。
对于情节特别恶劣的犯罪分子，他们将面临长达十年以上有期徒刑以及罚款或没收全部财产的严厉打击。
3、如果诈骗罪犯因为犯罪行为不幸接受了刑事处罚，那么他们就应当对法院明确判定的犯罪金额承担刑事退赔责任。
尽管这笔款项可能无法立即得到赔偿，但是它不能通过民事诉讼途径加以解决，唯一的救济方式就是向法院执行局提出强制执行申请以获取赔偿。
至于法院未曾认定的部分，如果存在相关证据支持，受害方仍然有权通过单独提起民事诉讼的方式寻求法律援助。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。