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中国目前洗钱判刑最新标准是怎样的

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2026-01-24
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
按刑法规定,犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关人员按上述规定处罚。
“情节严重”涵盖多次洗钱、数额巨大、影响恶劣等。
司法实践中,量刑会综合考量犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等多方面因素。

案情回顾:

小许涉嫌洗钱罪,多次实施洗钱行为,涉案金额巨大,在当地造成了恶劣的社会影响。公诉机关指控小许构成洗钱罪,小许对指控表示异议,认为自己的行为不构成犯罪,双方由此产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,多次实施洗钱行为、洗钱数额巨大、造成恶劣社会影响等属于“情节严重”情形。小许多次实施洗钱行为且数额巨大、造成恶劣影响,符合“情节严重”的特征。
2、司法实践中量刑需综合考虑多方面因素,小许的行为在犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等方面均符合洗钱罪“情节严重”的认定,应依照相关规定量刑。
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我有一笔投资款存在朋友名下,想收回该咋办
[律师回复] 如果你的投资款存在朋友名下,现在想收回,可以参考以下步骤和方法来解决: 收集和固定证据 沟通记录 :查看你与朋友之间就这笔投资款的聊天记录、通话录音等。这些记录中如果包含你向朋友表达投资的意愿、转账金额、款项性质是由你出资让朋友代持等内容,都可以作为重要的证据。比如聊天记录里你明确提到“这[X]万元是我让你帮忙放在[项目名称]里投资的钱”,朋友回复“好的,我会留意”,这样的对话就可以证明款项的性质和代持关系。 转账凭证 :找到当初将投资款转给朋友的银行转账记录、第三方支付平台转账记录等。转账凭证可以清晰地显示资金的流向和金额,是证明你实际出资的关键证据。 投资相关文件 :如果有与投资项目相关的协议、文件等,上面能体现出虽然名义上是朋友投资,但实际出资人是你,那么这些文件也具有重要的证明作用。 与朋友协商解决 友好沟通 :在收集好证据后,你可以选择一个合适的时间和地点,与朋友进行友好的沟通,向朋友说明你现在需要收回投资款的原因,如自己有其他资金需求等,要求朋友配合将款项返还给你。在沟通时,注意保留好相关的沟通记录,以防后续出现纠纷。 明确款项归属和返还方式 :在协商过程中,要明确这笔投资款的实际归属是你,并与朋友协商确定返还的具体方式(如一次性返还还是分期返还)、时间节点等内容,并形成书面的协议或记录,双方签字确认,避免日后产生争议。 如果协商不成,考虑法律途径 发送催款函 :可以委托律师向朋友发送催款函。催款函是一种正式的书面通知,具有一定的威慑力,它会明确告知朋友你要求返还投资款的诉求和期限,并且起到中断诉讼时效的作用。 提起诉讼 :如果催款函发出后,朋友仍然拒绝返还投资款,你可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,你需要向法院提交之前收集的证据,以证明你是投资款的实际出资人,有权收回该款项。法院会根据双方提供的证据和陈述进行审理,并依法作出判决。如果法院判决你胜诉,而朋友在规定的期限内仍不履行还款义务,你可以向法院申请强制执行。 在处理这类问题时,要保持理性和冷静,避免情绪化的行为,按照合法合规的方式来维护自己的权益。
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认缴资金的股东需不需要偿还债务
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