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网赌洗钱多少钱立案侦查

#刑事立案 最新修订 | 2026-03-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.为网赌洗钱,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,立案标准不同。
2.构成帮助信息网络犯罪活动罪,有给三个以上对象提供帮助、支付结算二十万以上等情形之一,应立案追诉。
3.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,掩饰隐瞒价值三千元至一万元以上,一般应立案。
各地可依情况定本地标准。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,为网络赌博活动提供洗钱服务。警方调查发现,小朱为四个对象提供了帮助,支付结算金额达二十五万元,且违法所得一万五千元。检察机关在审查时,对于应以帮助信息网络犯罪活动罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对小朱定罪产生争议。

案情分析:

1、小朱为四个对象提供帮助,支付结算金额二十五万元,违法所得一万五千元,符合帮助信息网络犯罪活动罪中为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上、违法所得一万元以上等立案追诉情形。
2、若认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,需看当地对于该罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值的立案标准,若当地标准在三千元至一万元以上,还需进一步核查小朱掩饰、隐瞒的具体金额是否达到标准,以此来确定最终罪名。
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