哪些情形可被认定构成洗钱罪
- 律师解析
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1.掩饰、隐瞒几类特定犯罪（如毒品、黑社会、走私等犯罪）所得及收益来源、性质，有这些情形构成洗钱罪：
提供资金账户，将财产变现金等，通过转账等转移资金，跨境转移资产，用其他方法掩饰。
2.单位有上述行为也构成洗钱罪。
3.洗钱罪侵害金融和社会经济管理秩序，司法按具体情况量刑。
案情回顾:
小朱所在的单位涉及金融诈骗犯罪，为掩饰犯罪所得的来源和性质，小朱受单位指使，将单位的犯罪所得通过转账的支付结算方式转移资金。后来，该行为被司法机关发现，小朱和单位是否构成洗钱罪引发争议，小朱认为自己是受单位指使，不应承担责任。
案情分析:
1、根据法律规定，为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式转移资金的构成洗钱罪，单位实施上述行为也可构成洗钱罪。本案中，小朱所在单位涉及金融诈骗犯罪，且通过转账方式转移资金，单位构成洗钱罪。
2、小朱虽受单位指使实施行为，但他参与了转移资金这一关键行为，也构成洗钱罪，不能以受单位指使为由免除责任，司法实践中会依据具体情形对单位和小朱定罪量刑。
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