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帮别人洗钱立案标准是什么

#刑事立案 最新修订 | 2026-06-06
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.帮人洗钱可能涉嫌洗钱罪。
2.立案标准:为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施五种法定行为之一就会被立案追诉。
3.五种行为有:提供资金账户;财产转换为现金等;转账或其他支付结算转移资金;跨境转移资产;用其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。
4.实施这些行为,不论洗钱数额多少,都可能构成洗钱罪并立案。

案情回顾:

小朱找到小李,请求小李帮忙处理一笔资金,称是自己做生意赚的。小李碍于情面,为小朱提供了自己的资金账户。后来警方调查发现,这笔资金实际是小朱参与金融诈骗犯罪所得。小李对资金来源存疑,但未深入追问,便提供账户协助小朱转移资金。小朱被抓获后,小李也因协助洗钱被警方调查。

案情分析:

1、根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一的,应予立案追诉。小李为小朱提供资金账户,协助转移金融诈骗犯罪所得资金,符合洗钱罪的行为特征。
2、不论洗钱数额多少,只要实施了法定的洗钱行为,都可能被认定构成洗钱罪并立案处理。所以小李虽不知资金确切来源,但在存疑情况下仍提供账户,可能会被认定构成洗钱罪。
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