第一次洗钱金额多少可以立案
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- 律师解析
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1.为掩饰、隐瞒几类特定犯罪所得及收益来源和性质，实施提供资金账户等行为，有以下情形应立案追诉：提供资金账户；将财产转为现金等；通过转账等转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰隐瞒来源性质。
2.这类犯罪不以洗钱金额为唯一立案标准，实施相关洗钱行为且符合上述情形就会立案。
案情回顾:
小朱为帮朋友小胡掩饰其毒品犯罪所得的来源和性质，将自己的资金账户提供给小胡使用，让小胡把毒品犯罪所得的资金存入该账户。小丽发现了小朱的行为后，认为小朱的行为虽未明确洗钱金额，但可能构成犯罪，而小朱觉得没有达到一定金额就不构成犯罪，双方产生争议。
案情分析:
1、根据相关规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的行为应予立案追诉。小朱为小胡提供资金账户以掩饰毒品犯罪所得，其行为符合该立案追诉情形。
2、此类犯罪并非单纯以洗钱金额作为立案标准，只要实施了规定的相关洗钱行为，符合相应情形，就应当立案。所以小朱以未达一定金额不构成犯罪的观点不成立。
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