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洗钱多次犯流水20万怎么定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-06-22
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擅长领域:刑事辩护 律所:山东乾元律师事务所
服务城市:烟台 电话:15865609766

律师优势:有团队,办过大案,高学历,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:衣超律师,已执业9年,执业地区为山东烟台,认证执业律所是山东乾元律师事务所,擅长刑事辩护、房产纠纷、建设工程纠纷、婚姻家庭、合同事务、公司经营等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15865609766,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
多次洗钱流水达20万,会构成洗钱罪。什么是洗钱罪呢?就是明知道是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益,还去实施一系列行为掩饰、隐瞒其来源和性质。
要是有人多次进行洗钱,累计金额达到20万,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金。如果是单位犯了洗钱罪,单位要交罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会按照上述的规定来处罚。
不过具体量刑时,法院不会只看流水金额,还会结合案件的其他情节来综合判定。所以大家千万不要参与洗钱活动,一旦违法,必将受到法律制裁。要是遇到和洗钱罪相关的法律问题,建议咨询专业人士。

案情回顾:

小朱明知他人的资金是毒品犯罪所得,仍多次为其实施洗钱行为。在一段时间内,小朱累计的洗钱流水达到了20万。警方在侦查毒品犯罪案件时,顺藤摸瓜发现了小朱的洗钱行为,并将其抓获。小朱对自己的行为供认不讳,但认为自己只是帮忙,情节不严重。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小朱明知是毒品犯罪所得仍多次进行洗钱,且流水累计达20万,构成洗钱罪。
2、对于多次实施洗钱行为累计数额达20万的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。具体量刑会结合案件其他情节综合判定。
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