律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱金额37000是否会定罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-07-17
603浏览
擅长领域:刑事辩护 律所:云南天外天(楚雄)律师事务所
服务城市:楚雄 电话:15096448818

律师优势:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:李忠宝律师,已执业8年,执业地区为云南楚雄,认证执业律所是云南天外天(楚雄)律师事务所,擅长刑事辩护、婚姻家庭、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15096448818,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
洗钱金额37000元是有可能被定罪的。按照《中华人民共和国刑法》和相关司法解释,要是有人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益的来源和性质,做出提供资金账户等行为,就会构成洗钱罪。
洗钱数额在五十万元以上、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务等情形,属于情节严重。虽然37000元没达到情节严重的标准,但只要针对上述七类上游犯罪的所得及收益实施了洗钱行为,就算数额不大,也可能被认定犯洗钱罪。
在司法实践里,会不会给嫌疑人定罪,不光看洗钱数额,还会综合考虑行为的社会危害程度、行为人主观故意等因素。要是情节特别轻微,危害也不大,也可能不定罪。大家一定要远离洗钱行为,别因为一时糊涂触犯法律。如果对洗钱相关法律问题还有疑问,可以进一步咨询专业人士。

案情回顾:

小朱为小胡掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得37000元的来源和性质,提供了自己的资金账户。小朱认为金额未达到50万元的情节严重标准,不应被定罪。而司法机关认为只要实施了洗钱相关行为,针对七类上游犯罪所得及收益,即便数额小也可能构成洗钱罪,双方就此产生争议。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为会构成洗钱罪。小朱为小胡掩饰毒品犯罪所得并提供资金账户,符合洗钱罪的行为特征。
2、虽37000元未达情节严重标准,但只要针对七类上游犯罪所得及收益实施洗钱行为,就可能构成犯罪。不过司法实践中还会综合考虑行为的社会危害程度、行为人主观故意等因素,若情节显著轻微危害不大,也有可能不定罪处理。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
问题没解答? 125488人选择咨询律师
6879位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱金额37000是否会定罪
一键咨询
  • 无锡用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    135****1177用户3分钟前提交了咨询
    157****8427用户3分钟前提交了咨询
    151****5746用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    171****4134用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    171****8454用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    138****6542用户3分钟前提交了咨询
    178****1121用户2分钟前提交了咨询
    156****7825用户4分钟前提交了咨询
    155****4851用户1分钟前提交了咨询
  • 150****1426用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    166****6271用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    162****8538用户4分钟前提交了咨询
    145****7881用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****7805用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    152****0102用户3分钟前提交了咨询
    171****6516用户4分钟前提交了咨询
    151****1764用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    172****5038用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    176****6164用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    146****2546用户1分钟前提交了咨询
    155****8777用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    147****1822用户1分钟前提交了咨询
    176****3024用户3分钟前提交了咨询
    176****8000用户4分钟前提交了咨询
    136****2406用户2分钟前提交了咨询
    143****4673用户4分钟前提交了咨询
    134****3845用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    177****3024用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    148****8677用户3分钟前提交了咨询
    166****4184用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    137****3511用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    147****7503用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    160****3253用户4分钟前提交了咨询
    170****2721用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    132****3151用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    172****2064用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    156****0628用户1分钟前提交了咨询
    174****6537用户4分钟前提交了咨询
    135****4870用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    136****8427用户1分钟前提交了咨询
    130****8304用户1分钟前提交了咨询
    175****8656用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    170****3615用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    146****6553用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    136****3704用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    153****5551用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    155****8538用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    161****1611用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    135****3753用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    145****7601用户4分钟前提交了咨询
扬州180****2111用户1分钟前已获取解答
南京135****8828用户3分钟前已获取解答
宿迁178****4715用户3分钟前已获取解答
伪造公司债券金额75万如何判
伪造公司债券金额达75万属数额巨大。法律规定,伪造、变造公司债券,数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役等;数额巨大的,处三到十年有期徒刑等。司法实践中,个人伪造公司债券超五十万即属数额巨大,会在相应量刑幅度内,结合犯罪情节、悔罪表现等综合判决。
10w+浏览
做财产公证需要借助什么途径
9.2w浏览2026-05-23
变造企业债券金额50万按什么标准判
变造企业债券金额达50万构成变造企业债券罪,属数额巨大。个人犯罪数额较大处三年以下有期徒刑等,数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑等。单位犯罪对单位判罚金,主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役,量刑由法院依情节判定。
10w+浏览
夫妻财产公证后期有纠纷怎么办
10w+浏览2026-05-16
伪造公司债券金额6万要坐牢多久
伪造公司债券金额达6万已构成伪造公司债券罪,相关司法解释规定债券总面额超5万就应立案追诉。依据刑法,伪造公司债券数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金1 - 10万,6万通常属“数额较大”范畴。量刑会综合考量犯罪情节和悔罪表现,有自首、立功情节可从轻,是累犯则从重。
10w+浏览
出资协议可不可以为子女公证财产
10w+浏览2026-05-09
伪造公司债券金额80万该如何处理
伪造公司债券金额80万,已触犯伪造公司债券罪。依据法律,伪造、变造公司、企业债券数额较大,会被处三年以下有期徒刑或拘役,并处一万到十万罚金;数额巨大,处三年到十年有期徒刑,并处二到二十万罚金。此案例中80万属数额巨大情形,可能面临相应刑罚。案件发生后,建议咨询专业律师维护合法权益。
10w+浏览
房子公证书什么情况下能撤销
10w+浏览2026-05-09
变造公司债券金额55万怎样处罚
变造公司债券金额55万构成变造公司债券罪。法律规定,变造数额较大处三年以下有期徒刑或拘役等,数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑等。变造公司债券面额累计达5000元以上应立案追诉,55万属数额巨大,通常会处三年以上十年以下有期徒刑及相应罚金,量刑会综合考虑犯罪情节与悔罪表现。
10w+浏览
放弃公证书的办理需缴纳多少费用
10w+浏览2026-05-09
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州180****3113用户3分钟前已提交咨询
连云港181****3254用户1分钟前已获取解答
淮安135****7978用户2分钟前已提交咨询
泰州135****9594用户1分钟前已获取解答
沭阳135****2230用户2分钟前已提交咨询
南通134****3402用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换