转贷罪的立案标准是怎样的
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推荐理由：陈韵律师，执业地区为广东珠海，认证执业律所是北京中银（珠海）律师事务所，擅长合同事务、刑事辩护、金融保险、债权债务、房产纠纷、婚姻家庭、交通事故、建设工程纠纷等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13267978899，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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高利转贷罪，也就是转贷罪。按照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下面这些情形的，应立案追诉。
一种情况是，违法所得数额达到10万元以上。这里的违法所得是转贷利息收入减去向金融机构支付的贷款利息后的获利部分。另一种情况是，虽然没达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚，又进行高利转贷的，这表明对多次违法者打击更严。
构成高利转贷罪，主观上要有转贷牟利的故意，客观上要实施套取金融机构信贷资金并高利转贷他人的行为。常见的套取行为包括虚构贷款用途、提供虚假贷款资料等。高利转贷指转贷利率明显高于金融机构贷款利率。
要是涉及该罪，不仅要负刑事责任，还得依法返还违法所得。所以，大家在进行资金借贷等活动时，一定要严格遵守法律规定，别触碰法律红线。
案情回顾:
小朱以转贷牟利为目的，虚构贷款用途套取金融机构信贷资金。他将套取的资金高利转贷给小胡，转贷利息收入扣除向金融机构支付的贷款利息后，违法所得达15万元。小胡发现转贷利率明显高于金融机构贷款利率，认为小朱的行为不合法，双方产生争议，随后小胡选择报警处理。
案情分析:
1、小朱主观上具有转贷牟利的故意，客观上实施了虚构贷款用途套取金融机构信贷资金并高利转贷给小胡的行为，且违法所得数额在10万元以上，符合高利转贷罪的立案追诉标准。
2、依据法律规定，小朱不仅要承担刑事责任，还需依法返还违法所得。此次案件提醒人们在资金借贷活动中要严格遵守法律规定，避免触犯法律红线。
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