律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱通过什么途径

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
2.3w浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:761人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
首先,介绍一下洗钱的常见模式包括:
1.利用虚假建立的空壳公司实施洗钱活动。
2.通过伪造姓名开设账户或者购买金融凭证来进行洗钱操作。
3.使用不当的转账手段来进行洗钱,即借助金融机构的便利,混淆非法资金与合法资金的关系。
4.利用进出口贸易的途径进行洗钱活动,以虚报价格等方式向境外转移非法资产。
5.建立外商投资公司或者利用外汇市场的地下交易进行跨境洗钱,洗完之后再重新以外国投资者的身份返回国内进行投资。
6.通过虚假税务申报进行洗钱,比如设立虚假企业,假装进行出口业务,从而骗取税收退税,随后通过各类渠道分散转移非法资金。
7.借助民间借贷的形式进行洗钱。
8.通过变换财富形态为现金、金融票据、有价证券等方式隐藏洗钱痕迹。
9.借用国有企业改革的机会实施洗钱行动。
10.利用有关联的单位实现洗钱目的。
11.以及其他一些相关手段。
其次,需要明确的是,“洗钱”是将非法收入进一步转化为表面合法状态的一系列行为。
具体来说,就是通过多种手段遮蔽、掩盖这些非法所得及其衍生收益的真实来源和性质,从而使得它们在形体上具有法律约束力。
需要注意的是,洗钱这种行为已经触及到到刑事犯罪范畴,将会被视为犯罪行为而遭到司法机关的严厉追责
最后,对于那些构成洗钱犯罪的案例,通常会面临五年以下有期徒刑拘役刑罚,同时处以罚款;对于情节严重者,则可能受到五年以上至十年以下有期徒刑以及罚款的惩罚。
如果是由单位实施此类犯罪行为,那么不仅会对该单位判处罚款,同时还需对外籍主管领导人和其他责任人按照上述规定判处相应的刑罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

连云港177****9139用户4分钟前已获取解答
苏州152****4859用户4分钟前已获取解答
沭阳135****5549用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125673人选择咨询律师
6027位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱通过什么途径
一键咨询
  • 连云港用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    154****5307用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    157****2387用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    153****4441用户4分钟前提交了咨询
    158****6163用户4分钟前提交了咨询
    134****4225用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    142****3222用户4分钟前提交了咨询
  • 140****3166用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    138****0286用户2分钟前提交了咨询
    142****1410用户4分钟前提交了咨询
    145****1210用户1分钟前提交了咨询
    154****4510用户2分钟前提交了咨询
    135****8583用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    147****4405用户1分钟前提交了咨询
    178****0066用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    137****5432用户2分钟前提交了咨询
    133****8235用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    168****3687用户1分钟前提交了咨询
    158****2861用户1分钟前提交了咨询
    138****8611用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    167****8484用户3分钟前提交了咨询
    153****1213用户4分钟前提交了咨询
    170****5385用户2分钟前提交了咨询
    155****5423用户3分钟前提交了咨询
    158****4304用户4分钟前提交了咨询
    146****3602用户1分钟前提交了咨询
    168****2023用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    136****5405用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    131****1223用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    166****7327用户4分钟前提交了咨询
    166****4022用户1分钟前提交了咨询
    155****1463用户4分钟前提交了咨询
    154****0420用户3分钟前提交了咨询
    132****4660用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    176****4634用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    171****6345用户4分钟前提交了咨询
    130****1763用户2分钟前提交了咨询
    154****5356用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    145****4854用户4分钟前提交了咨询
    150****6125用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    174****8308用户1分钟前提交了咨询
    137****3686用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    178****2358用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    154****7640用户4分钟前提交了咨询
    154****7525用户1分钟前提交了咨询
    168****3335用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    176****7681用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    147****8585用户4分钟前提交了咨询
    171****4006用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    150****0116用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    158****3181用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
无锡180****4851用户2分钟前已获取解答
扬州181****6296用户3分钟前已获取解答
徐州177****2308用户1分钟前已获取解答
借钱不还通过法律途径怎么走?
借钱不还通过法律途径可以到当地的人民法院提交民事起诉状。但是必须要提前写好民事起诉状,同时也是需要列举相关的证据材料,只有这样的话才能够到当地的人民法院来顺利的完成立案程序。
10w+浏览
债权债务
洗钱通过什么途径
洗钱常通过空壳公司、伪造账户、不当转账、虚假贸易、外商投资、虚假税务、民间借贷、财富形态变换、国企改革和关联单位等手段进行。 洗钱是将非法收入合法化的行为,涉及刑事犯罪,会受到严厉追责。 犯罪者可能面临五年以下有期徒刑或拘役及罚款,情节严重者可能受到五年以上至十年有期徒刑及罚款的惩罚。 单位犯罪则会对单位判处罚款,并追究外籍主管领导和其他责任人的刑事责任。
1w浏览2024-04-24
借钱不还怎么通过法律途径
10w+浏览2024-09-04
借钱不还,如何通过法律途径解决
借贷纠纷中,如借款人违约未偿还款项,出借人可通过法律途径诉诸法院。若胜诉但对方仍不履行,债权人可提交强制执行申请,启动由法院依法依规的强制执行程序。此过程旨在运用国家公权力,依据生效裁判文书执行债务人应尽义务,保护债权人的权益。
10w+浏览
债权债务
遇欠钱不还通过什么法律途径?
1、遇到欠钱不还的,当事人可以先找对方协商,协商不成的,可以申请仲裁或者直接提起诉讼,当事人因为欠款纠纷提起诉讼的,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。2、起诉应当向法院提交相关证据材料;3、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本;4、将上述材料交给受案法院,由法院决定是否立案受理。
1w浏览2024-10-26
借钱不还如何通过法律途径
8.9w浏览2024-09-03
借钱不还如何通过法律途径解决
借钱不还通过法律途径解决,可以直接向法院起诉,也可以提出仲裁申请。当然若是不能拿出有效的仲裁协议,那么即使提出了仲裁申请,该申请也不会被仲裁机构受理。如果想要起诉,则需要向法院提交相关证明满足起诉条件的材料。更多关于借钱不还如何通过法律途径解决的问题,可以从下方文章中了解。
10w+浏览
债权债务
遇欠钱不还通过什么法律途径
1、遇到欠钱不还的,当事人可以先找对方协商,协商不成的,可以申请仲裁或者直接提起诉讼。2、起诉应当向法院提交相关证据材料;3、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。4、将上述材料交给受案法院,由法院决定是否立案受理。
1w浏览2024-10-11
借了钱不还通过什么途径收回
10w+浏览2024-08-27
借钱不还如何通过法律途径要回来
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于借钱不还如何通过法律途径要回来问题带来帮助。
10w+浏览
债权债务
欠小钱如何通过法律途径追回
1w浏览2025-01-24
欠账不还钱怎么通过法律途径
10w+浏览2024-09-20
朋友欠钱不还怎么通过法律途径要回
朋友欠钱不还,首先可以和他深入沟通,说明还款要求并保留记录。如果协商不成,就准备好借据、转账凭证、聊天记录等证据,向法院起诉。法院会根据事实和证据做出裁决。胜诉后,如果对方还是不还钱,就可以申请强制执行来维护自己的权益。总之,按照这些步骤来索债,是比较有效的。
10w+浏览
债权债务
欠账不还钱怎么通过法律途径
1w浏览2025-02-18
欠钱有欠条怎么通过法律途径要钱
10w+浏览2024-11-21
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州188****8738用户4分钟前已提交咨询
淮安188****2318用户3分钟前已获取解答
无锡177****2924用户3分钟前已提交咨询
常州152****7576用户2分钟前已获取解答
南京188****2167用户1分钟前已提交咨询
徐州177****4933用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换