律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱通过什么途径

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2024-09-03

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律师解析: 首先，介绍一下洗钱的常见模式包括：
1.利用虚假建立的空壳公司实施洗钱活动。
2.通过伪造姓名开设账户或者购买金融凭证来进行洗钱操作。
3.使用不当的转账手段来进行洗钱，即借助金融机构的便利，混淆非法资金与合法资金的关系。
4.利用进出口贸易的途径进行洗钱活动，以虚报价格等方式向境外转移非法资产。
5.建立外商投资公司或者利用外汇市场的地下交易进行跨境洗钱，洗完之后再重新以外国投资者的身份返回国内进行投资。
6.通过虚假税务申报进行洗钱，比如设立虚假企业，假装进行出口业务，从而骗取税收退税，随后通过各类渠道分散转移非法资金。
7.借助民间借贷的形式进行洗钱。
8.通过变换财富形态为现金、金融票据、有价证券等方式隐藏洗钱痕迹。
9.借用国有企业改革的机会实施洗钱行动。
10.利用有关联的单位实现洗钱目的。
11.以及其他一些相关手段。
其次，需要明确的是，“洗钱”是将非法收入进一步转化为表面合法状态的一系列行为。
具体来说，就是通过多种手段遮蔽、掩盖这些非法所得及其衍生收益的真实来源和性质，从而使得它们在形体上具有法律约束力。
需要注意的是，洗钱这种行为已经触及到到刑事犯罪范畴，将会被视为犯罪行为而遭到司法机关的严厉追责。
最后，对于那些构成洗钱犯罪的案例，通常会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时处以罚款；对于情节严重者，则可能受到五年以上至十年以下有期徒刑以及罚款的惩罚。
如果是由单位实施此类犯罪行为，那么不仅会对该单位判处罚款，同时还需对外籍主管领导人和其他责任人按照上述规定判处相应的刑罚。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。