网络洗钱判定标准是啥
- 律师解析
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1.网络洗钱是洗钱犯罪的一种，判定按刑法相关规定执行。
它指通过网络掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益的来源和性质，这些犯罪包括毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪。
2.具体行为有：
提供网络资金账户；
用网络交易把犯罪所得转为虚拟货币等；
通过网络转账协助资金转移；
以网络投资等协助资金汇往境外。
3.若有上述行为且情节达到一定标准，像洗钱数额较大，就构成洗钱罪。
一般判五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；
情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
案情回顾:
小朱为谋取非法利益，利用网络为从事毒品犯罪的小胡提供资金账户。小胡将毒品犯罪所得通过网络交易转换为虚拟货币，再由小朱通过网络转账协助其将资金转移。警方在调查小胡毒品犯罪时发现了这一情况，小朱认为自己只是提供账户，未直接参与毒品犯罪，不应构成犯罪。
案情分析:
1、根据《中华人民共和国刑法》第191条，网络洗钱本质属于洗钱犯罪，小朱为毒品犯罪的小胡提供网络资金账户并协助资金转移，符合网络洗钱行为表现，达到一定情节即可认定构成洗钱罪。
2、小朱虽未直接参与毒品犯罪，但他的行为掩饰、隐瞒了毒品犯罪所得的来源和性质，其是否构成犯罪不以是否直接参与上游犯罪为判定依据，故小朱构成洗钱罪。若洗钱数额较大，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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