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洗钱罪涉案金额立案标准是多少钱

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-10-06
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.若为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益的来源和性质,有以下情形之一应立案追诉:
提供资金账户;
把财产转为现金、金融票据、有价证券;
通过转账等支付结算方式转移资金;
跨境转移资产;
用其他方法掩饰隐瞒。
2.洗钱罪立案并非只看涉案金额,实施上述掩饰隐瞒行为就会被立案。

案情回顾:

小朱为谋取利益,明知小胡的资金是走私犯罪所得,仍为其提供自己的资金账户,让小胡将走私所得款项存入该账户。小胡存入款项后,警方接到举报介入调查。小朱认为自己未获利且金额不大不应被立案,而警方认为其行为已涉嫌犯罪。

案情分析:

1、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的,应予立案追诉。
2、小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户,实施了规定中应立案追诉的行为,洗钱罪立案不单纯以涉案金额为标准,所以小朱即便未获利且涉案金额不大,其行为也符合立案条件。
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